Австралийская криптобиржа Cointree оштрафована за задержку в подаче отчетов о подозрительной деятельности

Штраф для криптобиржи Cointree

Финансовая разведывательная служба Австралии (AUSTRAC) оштрафовала основанную в Мельбурне криптобиржу Cointree на сумму $75,120 за несвоевременную подачу отчетов о подозрительной деятельности. AUSTRAC принял меры после того, как криптобиржа добровольно сообщила о задержках в выполнении своих обязательств по отчетности, касающейся борьбы с отмыванием денег.

Обязанности по подаче отчетов

Эти отчеты, известные как SMR (Suspicious Matter Reports), являются обязательными для подачи регулируемыми организациями при подозрении на связанные с преступной деятельностью транзакции, такие как отмывание денег или финансирование терроризма.

"Мы должны как можно скорее реагировать на эти отчеты; именно поэтому установлены временные рамки, которые позволяют нам действовать быстро и уведомлять наших партнеров о подозрительном поведении,"

— отметил генеральный директор AUSTRAC Брэндан Томас.

Организации обязаны подавать SMR в течение трех рабочих дней при подозрении на отмывание денег и в течение 24 часов в случае подозрений о финансировании терроризма.

Сотрудничество с регуляторами

Томас отметил, что Cointree полностью сотрудничала, самостоятельно сообщив о проблеме и сейчас "принимает активные меры для улучшения своих систем и контроля." Без этого сотрудничества, как указало агентство, регуляторная реакция могла бы быть более строгой. Cointree пока не ответила на запрос Decrypt о комментариях.

Ужесточение контроля за криптовалютами

Штраф является частью растущих усилий AUSTRAC по ужесточению контроля за сектором цифровых валют в Австралии, который они считают уязвимым для преступного использования. В 2024 году AUSTRAC определил такие риски, как анонимность, глобальное охват и скорость переводов, как ключевые проблемы в этом секторе.

С тех пор было инициировано 13 действий против криптобизнеса, а более 50 другим были выданы предупреждения о возможных нарушениях. Регулятор также обратил внимание на неактивные регистрации, предостерегая бездействующие DCE о необходимости "использовать или потерять это," так как они могут столкнуться с отменой регистрации или добровольным выходом. Ожидается, что вскоре будет опубликован реестр зарегистрированных поставщиков.

Новые инициативы правительства

В рамках этих мероприятий на прошлой неделе австралийское правительство назначило Эндрю Чарлтона на должность помощника министра науки, технологий и цифровой экономики в рамках более широкой инициативы по модернизации регулирования криптовалют и укрепления контроля в секторе цифровых активов.