Операция против наркотрафика в Бразилии
Бразилия запустила общенациональную операцию, нацеленную на предполагаемую транснациональную сеть наркотрафика и отмывания денег, в которой, по словам следователей, использовались криптоброкеры, подставные компании и предметы роскоши для сокрытия до 1 миллиарда реалов в незаконных доходах.
Детали операции Commodity
По данным Федеральной полиции Бразилии, в четверг сотрудники провели Операцию Commodity в четырех штатах, исполнив 13 ордеров на предварительный арест и 44 ордера на обыск и изъятие в рамках расследования предполагаемой преступной организации, занимающейся международным наркотрафиком и крупномасштабным отмыванием денег.
Операция является частью Миссии Redentor II и получила поддержку Интегрированной силы по борьбе с организованной преступностью (FICCO) в Сан-Паулу и Минас-Жерайс. В ходе акции было арестовано девять человек.
Конфискация активов
Бразильские суды также распорядились о конфискации активов и замораживании имущества на сумму до 1 миллиарда реалов, принадлежащего лицам и компаниям, находящимся под следствием. В дополнение к арестам и обыскам судьи одобрили другие меры предосторожности в отношении подозреваемых.
Международная логистика наркотрафика
Следователи Федеральной полиции утверждают, что преступная сеть создала международную логистическую цепочку с связями по всей Южной Америке, Европе и Азии для экспорта кокаина морем в европейские страны. По данным следователей, организация отправила около 6,5 метрических тонн кокаина в несколько европейских стран, начиная с 2021 года.
Методы сокрытия финансовой деятельности
Расследование также утверждало, что группа использовала несколько методов для сокрытия своей финансовой деятельности после того, как поставки наркотиков принесли доход. Наряду с подставными компаниями, предметами роскоши и недвижимостью, следователи выявили использование криптоброкеров как одного из механизмов, якобы применяемых для сокрытия собственности и перемещения незаконных средств.
Скрытие наркотиков
Следователи также описали, как кокаин скрывался перед экспортом. По данным Федеральной полиции, наркоторговцы якобы прятали наркотик внутри мешков с кофе, цементом и раствором, а также использовали химические изменения, чтобы усложнить обнаружение во время таможенных проверок.
Обвинения и последствия
Ожидается, что подозреваемые столкнутся с обвинениями, включая участие в транснациональной преступной организации, международный наркотрафик и отмывание денег, наряду с любыми дополнительными правонарушениями, выявленными в ходе дальнейшего расследования.
Мировая практика борьбы с отмыванием денег
Хотя власти описали криптовалюты как лишь одну часть предполагаемой операции по отмыванию денег, дело следует за серией недавних расследований, в которых цифровые активы появлялись наряду с традиционными финансовыми каналами, используемыми для перемещения преступных доходов.
В начале этого месяца Федеральное следственное агентство Пакистана создало специализированное подразделение по расследованию криптовалют в своем Национальном центре командования и управления для расследования подозреваемого использования цифровых активов в отмывании денег, финансировании терроризма и других финансовых преступлениях.
Расширение правоприменительных мер
Недавняя деятельность по обеспечению правопорядка также расширилась в других странах. В начале июля турецкие прокуроры предъявили обвинения 504 людям в связи с предполагаемой сетью незаконных ставок и отмывания денег, которую следователи заявили, что переместила почти 40 миллиардов турецких лир через подставные компании, ювелирные магазины, платежные провайдеры и криптовалютные транзакции.
Судебные органы Китая также призвали к изменениям для усиления борьбы с отмыванием виртуальной валюты.
Заключение
В ходе операции в четверг Федеральная полиция сообщила, что один подозреваемый был убит после сопротивления аресту в муниципалитете Игарата в штате Сан-Паулу. По данным агентства, этот человек открыл огонь по сотрудникам, исполняющим ордер на арест. Полиция ответила огнем, и подозреваемый был ранен, прежде чем получил первую помощь. Власти сообщили, что он позже скончался от полученных травм.
Расследование продолжается, поскольку власти продолжают изучать предполагаемые маршруты наркотрафика группы, финансовую структуру и транснациональные связи, а также собирают дополнительные доказательства, связанные с подозреваемой сетью отмывания денег.
