Признание виновным в инвестиционном мошенничестве
Федеральные присяжные признали виновным бывшего промоутера криптовалюты после того, как прокуроры связали его с инвестиционными мошенническими схемами, которые стоили инвесторам почти $1 миллион. Дело касалось компании Crypto-Pal, которая рекламировалась как бизнес по торговле криптовалютой, предлагающий гарантированные высокие доходы без риска.
Детали судебного разбирательства
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 18 июня, что федеральные присяжные признали виновным Дэниела Шартро, 53 года, ранее проживавшего в Саут-Лейк-Тахо и Лоди, Калифорния, после восьмидневного судебного разбирательства. В ходе процесса его связали с мошенническими схемами в области криптовалюты и инвестиций, стоившими инвесторам почти $1 миллион.
«Crypto-Pal была веб-компанией по торговле криптовалютой, которая гарантировала высокие доходы без риска.»
Дело касалось компаний Crypto-Pal LLC и TDA Global LLC, а также жертв по всей стране. Прокуроры представили доказательства, основанные на ложных гарантиях, фиктивных предприятиях и инвестиционных фондах, которые никогда не использовались так, как обещалось.
Методы мошенничества
Схемы действовали с марта 2021 года по февраль 2022 года, в течение которых Шартро и его партнер контролировали несколько компаний и общались с инвесторами через звонки, текстовые сообщения, электронные письма, Microsoft Teams и Zoom.
«В разные моменты Шартро также утверждал, что TDA Global занимается поставкой авиационного топлива для авиакомпаний или управляет собственной платформой для торговли криптовалютой.»
Доказательства на суде показали, что Шартро управлял операциями, используя псевдонимы, включая «Леонард» и «Леон». Он говорил своим партнерам, что ему нужно скрывать свою личность из-за предыдущего осуждения за мошенничество, хотя многие инвесторы позже узнали, что Шартро контролировал бизнес и их счета.
Финансовые манипуляции
Банковские записи стали центральными для дела правительства. Хотя Шартро не был подписан на бизнес-счет Crypto-Pal, доказательства показали, что он неоднократно получал доступ к нему, чтобы снимать наличные, совершать покупки и переводить средства инвесторов на счета, которые он контролировал.
Жертвы входили в схемы через личные и профессиональные связи, включая рекомендации от друзей или семьи. Прокуроры описали поддельные выписки по счетам, ложные гарантии роста и повторяющиеся искажения, которые убеждали инвесторов отправлять дополнительные деньги или криптовалюту.
Наказание и последствия
Министерство юстиции отметило: «Шартро грозит максимальное наказание в 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $250,000 за каждое обвинение.» Запросы о возврате средств выявили разрыв между обещаниями и денежными потоками. Когда инвесторы искали свои средства или задавали вопросы о задержках, Шартро предлагал оправдания, перекладывал ответственность или прекращал общение, в то время как жертвы не получали ни доходов, ни возврата своих средств.
Министерство юстиции США сообщило, что совместная операция государственного и частного секторов нарушила более 1.4 миллиона аккаунтов, связанных с мошенничеством в Юго-Восточной Азии.
