Crypto Prices

U.S. Department of Justice

По данным, правительство США подало исторически высокое число исков против криптовалютных компаний. Узнайте, как это влияет на рынок и какие возможности открываются.
··
1 год назад

Министерство юстиции США распустило криптовалютное подразделение, а Трамп усилил ослабление регулирования цифровых активов

Министерство юстиции США распускает отдел по криптовалютам Министерство юстиции США распустило отдел, занимающийся расследованиями в области криптовалют. В четырехстраничной записке, доступной журналу Fortune, заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о данном
····
1 год назад

Минюст США требует конфисковать $7,7 миллиона в криптовалюте у северокорейских хакеров, маскирующихся под ИТ-работников

Министерство юстиции США подает иск о конфискации криптовалюты На прошлой неделе Министерство юстиции США подало иск о гражданской конфискации на сумму $7,74 миллиона в криптовалюте, полученной северокорейскими ИТ-работниками, которые мошеннически устроились на
····
1 год назад

ФБР устанавливает крайний срок: жертвы мошенничества с AML Bitcoin могут подать заявки до 5 июня

ФБР против мошенничества с криптовалютой ФБР усиливает свои усилия по выявлению жертв крупного мошенничества с криптовалютой, связанным с фальшивыми AML Bitcoin, призывая всех пострадавших подать заявки на возможную компенсацию до 5 июня

Дело о краже Bitcoin завершилось пожизненным заключением для бывшего резервного офицера LAPD

Приговор бывшего офицера LAPD Эрик Халем, бывший резервный офицер LAPD, был приговорен к пожизненному заключению с добавлением 15 лет за похищение и ограбление подростка. В ходе преступления он забрал жесткий диск с
5 часов назад

Генеральный директор крипто-компании из Флориды признал себя виновным в организации схемы Понци на сумму 400 миллионов долларов

Мошенничество с криптовалютой во Флориде Предприниматель из Флориды признал себя виновным в организации мошенничества с криптовалютой, в результате которого были выведены сотни миллионов долларов у инвесторов. Генеральный директор компании Goliath Ventures, расположенной
3 недели назад
··

Министерство юстиции США прекращает дело против основателя BitClub, несмотря на обвинения в мошенничестве на сумму 722 миллиона долларов

Министерство юстиции США прекращает дело против основателя BitClub Network Министерство юстиции США решило прекратить уголовное дело против основателя BitClub Network, несмотря на обвинения в том, что схема криптодобычи обманула инвесторов на 722
4 недели назад
·

DOJ обвиняет заключенного в краже $290,000 конфискованной криптовалюты

Обвинения против Россена Г. Иосифова Министерство юстиции США предъявило обвинения федеральному заключенному в связи с предполагаемым выводом около $290,000 в криптовалюте, конфискованной правительством. Болгарский гражданин Россен Г. Иосифов появился в федеральном суде
4 недели назад
··

Сенатор Рон Уайден призывает Конгресс сохранить защиту для разработчиков блокчейна в Законе CLARITY

Призыв к сохранению юридической защиты для разработчиков блокчейна Сенатор Рон Уайден призвал лидеров Сената сохранить юридическую защиту для некустодиальных разработчиков блокчейна в Законе CLARITY, поскольку продолжаются переговоры по законопроекту о структуре крипторынка.
4 недели назад
·

Китайский миллиардер Майлс Го приговорен к 30 годам за мошенничество с криптовалютой на сумму 1 миллиард долларов

Приговор Майлса Го Самоизгнанный китайский миллиардер Майлс Го был приговорен к 30 годам тюремного заключения в США после признания виновным в мошеннической схеме, в результате которой, по словам прокуроров, было украдено более
1 месяц назад
·

KuCoin под проверкой из-за предполагаемых юридических угроз в связи с похищенными средствами

Проблемы KuCoin с юридическими проверками Биржа KuCoin столкнулась с новой проверкой после того, как блокчейн-исследователь ZachXBT заявил, что она отправила юридические предупреждения жертве, чьи похищенные средства якобы были переведены через счета, связанные
1 месяц назад

Министерство юстиции США изъяло облачную инфраструктуру Huione Group в рамках борьбы с отмыванием криптовалюты

Министерство юстиции США против отмывания денег Министерство юстиции США объявило о значительном ударе по технической базе, поддерживающей операции по отмыванию денег с использованием криптовалюты. В рамках этой операции было изъято облачное вычислительное
1 месяц назад
·

Вердикт по делу о мошенничестве Crypto-Pal: фальшивые безрисковые доходы стоили инвесторам почти $1 млн

Признание виновным в инвестиционном мошенничестве Федеральные присяжные признали виновным бывшего промоутера криптовалюты после того, как прокуроры связали его с инвестиционными мошенническими схемами, которые стоили инвесторам почти $1 миллион. Дело касалось компании Crypto-Pal,
2 месяца назад
·

Организатор похищения биткойнов Саиф Файк может получить 20 лет тюрьмы

Признание Саифа Файка Саиф Файк признал себя виновным в федеральном обвинении в заговоре, связанном с похищением, связанным с биткойнами, и теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Согласно данным Министерства юстиции США,
2 месяца назад
·

Coinbase заморозила $3 миллиона в связи с действиями Министерства юстиции против мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии

Coinbase и борьба с мошенничеством Coinbase сообщила о заморозке более 3 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с мошенническими сетями, действующими в Юго-Восточной Азии. Биржа присоединилась к более широкой операции, возглавляемой Центром борьбы
2 месяца назад

Конфискация 127,271 BTC Министерством юстиции США: Возвращение внимания к борьбе с мошенничеством

Введение Дело о рекордной конфискации биткойнов Министерством юстиции США вновь привлекло внимание к глобальным мошенническим схемам, связанным с криптовалютами, торговлей и организованной преступностью. Власти добиваются конфискации 127,271 BTC, стоимостью около 15 миллиардов
2 месяца назад
··

Соучредитель Forsage не признал себя виновным в деле о Понци-схеме на 340 миллионов долларов

Обвинения против соучредителя Forsage Соучредитель криптоинвестиционной платформы Forsage не признал себя виновным в федеральном суде США после экстрадиции из Таиланда по делу, связанному с предполагаемой Понци-схемой на 340 миллионов долларов. Согласно уведомлению,
3 месяца назад
·

Министерство юстиции США обвиняет предполагаемого администратора Dream Market в отмывании криптовалюты в золото

Обвинения против Ове Мартину Андресена Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину Германии Ове Мартину Андресену в связи с предполагаемой схемой отмывания денег, связанной с Dream Market — рынком на даркнете, который закрылся
3 месяца назад

Uphold отвергает обвинения Генерального прокурора Нью-Йорка после соглашения по CredEarn на сумму $5 миллионов

Опровержение компании Uphold Компания Uphold опровергла заявление Генерального прокурора Нью-Йорка о своем соглашении по продукту CredEarn на сумму 5 миллионов долларов. В интервью с crypto.news компания заявила, что утверждения регулятора искажают ключевые
3 месяца назад

Основатель Celsius навсегда лишен права управления активами в рамках соглашения с FTC

Соглашение с Федеральной торговой комиссией Основатель Celsius, Александр Машинский, согласился на соглашение с Федеральной торговой комиссией (FTC), которое запрещает ему продвигать продукты, связанные с активами, и обязывает выплатить 10 миллионов долларов в
3 месяца назад

Лаундерер крипто-мошенничества получил 70 месяцев тюрьмы под давлением Министерства юстиции США

Приговор Эвана Тангемана Эван Тангеман, 22-летний житель Калифорнии, был приговорен к 70 месяцам тюремного заключения за свою роль в группе, занимающейся кражами криптовалюты. Эта группа украла около 263 миллионов долларов у жертв
3 месяца назад

Министерство юстиции США начинает компенсацию жертвам глобальной криптомошеннической схемы OneCoin на сумму $4 миллиарда

Запуск процесса компенсации для жертв OneCoin Министерство юстиции США объявило о запуске процесса компенсации для жертв мошеннической схемы криптовалюты OneCoin, в рамках которого доступно более $40 миллионов восстановленных активов для распределения. История
4 месяца назад
·

Министерство юстиции США открывает фонд компенсации в размере 40 миллионов долларов для жертв мошенничества OneCoin

Возмещение жертвам мошенничества OneCoin Жертвы многомиллиардного мошенничества OneCoin теперь могут подать заявку на возмещение через федеральную программу компенсации, финансируемую за счет конфискованных активов. Министерство юстиции США объявило в понедельник, что более 40
4 месяца назад

Министерство юстиции США обвиняет 10 иностранных граждан в схеме «моечного трейдинга» с криптовалютой

Обвинения в манипуляциях на рынке криптовалют Министерство юстиции США в понедельник объявило о предъявлении обвинений десяти лицам, связанным с четырьмя «маркет-мейкерскими» компаниями — Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Эти компании обвиняются в
4 месяца назад
1 2 3 4

Популярные статьи