Crypto Prices

U.S. Department of Justice

По данным, правительство США подало исторически высокое число исков против криптовалютных компаний. Узнайте, как это влияет на рынок и какие возможности открываются.
··
1 год назад

Министерство юстиции США распустило криптовалютное подразделение, а Трамп усилил ослабление регулирования цифровых активов

Министерство юстиции США распускает отдел по криптовалютам Министерство юстиции США распустило отдел, занимающийся расследованиями в области криптовалют. В четырехстраничной записке, доступной журналу Fortune, заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о данном
····
11 месяцев назад

Департамент юстиции подал иск о гражданской конфискации свыше $7.74 млн, вывезенных в результате отмывания денег в интересах правительства Северной Кореи

Иск о гражданской конфискации Департамент юстиции США сегодня подал иск о гражданской конфискации в Окружной суд США для округа Колумбия, утверждая, что работники информационных технологий (IT) из Северной Кореи получили незаконное трудоустройство
····
12 месяцев назад

ФБР устанавливает крайний срок: жертвы мошенничества с AML Bitcoin могут подать заявки до 5 июня

ФБР против мошенничества с криптовалютой ФБР усиливает свои усилия по выявлению жертв крупного мошенничества с криптовалютой, связанным с фальшивыми AML Bitcoin, призывая всех пострадавших подать заявки на возможную компенсацию до 5 июня

Uphold отвергает обвинения Генерального прокурора Нью-Йорка после соглашения по CredEarn на сумму $5 миллионов

Опровержение компании Uphold Компания Uphold опровергла заявление Генерального прокурора Нью-Йорка о своем соглашении по продукту CredEarn на сумму 5 миллионов долларов. В интервью с crypto.news компания заявила, что утверждения регулятора искажают ключевые
2 дня назад

Основатель Celsius навсегда лишен права управления активами в рамках соглашения с FTC

Соглашение с Федеральной торговой комиссией Основатель Celsius, Александр Машинский, согласился на соглашение с Федеральной торговой комиссией (FTC), которое запрещает ему продвигать продукты, связанные с активами, и обязывает выплатить 10 миллионов долларов в
1 неделя назад

Лаундерер крипто-мошенничества получил 70 месяцев тюрьмы под давлением Министерства юстиции США

Приговор Эвана Тангемана Эван Тангеман, 22-летний житель Калифорнии, был приговорен к 70 месяцам тюремного заключения за свою роль в группе, занимающейся кражами криптовалюты. Эта группа украла около 263 миллионов долларов у жертв
2 недели назад

Министерство юстиции США начинает компенсацию жертвам глобальной криптомошеннической схемы OneCoin на сумму $4 миллиарда

Запуск процесса компенсации для жертв OneCoin Министерство юстиции США объявило о запуске процесса компенсации для жертв мошеннической схемы криптовалюты OneCoin, в рамках которого доступно более $40 миллионов восстановленных активов для распределения. История
2 недели назад
·

Министерство юстиции США открывает фонд компенсации в размере 40 миллионов долларов для жертв мошенничества OneCoin

Возмещение жертвам мошенничества OneCoin Жертвы многомиллиардного мошенничества OneCoin теперь могут подать заявку на возмещение через федеральную программу компенсации, финансируемую за счет конфискованных активов. Министерство юстиции США объявило в понедельник, что более 40
3 недели назад

Министерство юстиции США обвиняет 10 иностранных граждан в схеме «моечного трейдинга» с криптовалютой

Обвинения в манипуляциях на рынке криптовалют Министерство юстиции США в понедельник объявило о предъявлении обвинений десяти лицам, связанным с четырьмя «маркет-мейкерскими» компаниями — Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Эти компании обвиняются в
1 месяц назад

Правительство США возвращает $470,735 жертвам криптовалютного мошенничества после изъятия Tether у преступников

Возврат средств жертвам мошенничества с криптовалютой Министерство юстиции США (DOJ) вернет около $470,735 двум жертвам мошенничества с инвестициями в криптовалюту после успешного изъятия украденных цифровых активов федеральными властями. Согласно информации Офиса прокурора
2 месяца назад
·

‘Операция Атлантик’: Команда Секретной службы США совместно с Великобританией и Канадой борется с крипто-мошенничеством

Международное сотрудничество против крипто-мошенничества Правоохранительные органы трех стран объединили усилия, чтобы остановить схемы крипто-мошенничества. Власти Соединенных Штатов, Великобритании и Канады будут сотрудничать в рамках «Операции Атлантик» — международной инициативы по выявлению и
2 месяца назад
··

Binance снова под пристальным вниманием: Министерство юстиции США расследует обвинения в уклонении от санкций против Ирана

Расследование Министерства юстиции США Министерство юстиции США начало расследование, касающееся возможного использования иранскими сетями криптобиржи Binance для уклонения от американских санкций, согласно отчету The Wall Street Journal. Расследование изучает цифровые транзакции, которые,
2 месяца назад

Тайвань предъявил обвинения 62 лицам за отмывание $339 млн от крипто-мошенничества, связанного с Prince Group в Камбодже

Обвинения против Prince Group Тайваньские прокуроры предъявили обвинения 62 лицам по их предполагаемым связям с Prince Group, сетью, признанной транснациональной преступной организацией Министерством юстиции США. Согласно отчету Reuters, среди обвиняемых — председатель
2 месяца назад

Прокуроры США требуют конфискации $327,000 в криптовалюте из-за мошенничества в сфере знакомств

Гражданская конфискация средств в Массачусетсе Прокуроры округа Массачусетс, представляющие Офис прокурора США, требуют гражданской конфискации $327,829 в USDT в рамках схемы отмывания денег, жертвой которой стал пользователь онлайн-приложения для знакомств. Схема мошенничества
2 месяца назад
·

Изъято $61 млн в украденной криптовалюте в результате борьбы с мошенничеством в Северной Каролине

Конфискация криптовалюты в Северной Каролине Федеральные прокуроры Восточного округа Северной Каролины объявили о конфискации более 61 миллиона долларов в Tether (USDT) в рамках одной из крупнейших операций по изъятию криптовалютных активов, связанных
2 месяца назад
·

Мужчина из Миннесоты обвиняется в выкачивании $19 миллионов из правительства США в рамках схемы налогового мошенничества

Обвинения в мошенничестве с налогами Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения мужчине из Миннесоты в выкачивании миллионов долларов из казны правительства. Офис прокурора США по округу Миннесота сообщает, что Цезарь Мунир Уилсон
3 месяца назад

Правительство США ликвидировало международную мошенническую сеть, стоящую за криптоинвестиционным мошенничеством на сумму 36,9 миллиона долларов

Мошенничество с криптовалютными инвестициями Министерство юстиции США сообщило, что гражданин Китая отправляется в федеральную тюрьму за свою роль в международном мошенничестве с криптовалютными инвестициями, которое выманило более 36,9 миллиона долларов у 174
3 месяца назад
··

Житель Нью-Джерси приговорен к 12 годам за использование Bitcoin для оплаты китайских поставщиков фентанила

Приговор за наркоторговлю Житель Норт-Хейлдона проведет следующие двенадцать лет за решеткой за содействие в затоплении американских улиц более чем тонной наркотиков, связанных с фентанилом, оплаченных сотнями тысяч долларов в Bitcoin, отправленных напрямую
3 месяца назад

Министерство юстиции США выделяет три дела о мошенничестве с криптовалютой в рамках инициативы ‘Америка прежде всего’

Отчет Министерства юстиции США о мошенничестве с криптовалютой Министерство юстиции США выделило три громких дела о мошенничестве, в которых криптовалюта сыграла значительную роль, в своем отчете «Год в обзоре 2025», опубликованном в
3 месяца назад
·

Министерство юстиции США предъявило обвинения украинке за связь с кибератакующими группами, связанными с Россией, которые использовали криптовалюту

Обвинения против Виктории Дубрановой Министерство юстиции США предъявило два обвинения против гражданки Украины, Виктории Эдуардовны Дубрановой, обвиняемой в причастности к двум кибератакующим группам, поддерживаемым государством Россия. 33-летняя Дубранова, экстрадированная в Соединенные Штаты
5 месяцев назад

Биржа Bitcoin Paxful признала себя виновной и оштрафована на $7,5 миллиона

Paxful Holdings Inc. и уголовные обвинения Paxful Holdings Inc., компания, управляющая одноименной платформой для обмена Bitcoin, закрывшейся в 2023 году, согласилась признать себя виновной по федеральным обвинениям и выплатить уголовный штраф в
5 месяцев назад
·

Законопроект о крипторынке снова застрял — U.Today

Выступление сенатора Марка Уорнера Сенатор Марк Уорнер недавно выступил в офисе MoonPay в Нью-Йорке, обсуждая текущее состояние законопроекта о структуре крипторынка. Он подчеркнул, что его принятие до рождественских каникул будет крайне сложным.
5 месяцев назад
·

Соучредитель Samourai Wallet приговорен к четырем годам тюремного заключения на фоне юридических проблем с криптоприватностью

Приговор соучредителю Samourai Wallet Соучредитель платформы Samourai Wallet, ориентированной на обеспечение приватности, был приговорен к четырехлетнему сроку в федеральной тюрьме за управление незарегистрированным бизнесом по передаче денег. Согласно судебным документам от 19
6 месяцев назад
·
1 2 3

Популярные статьи