Crypto Prices

U.S. Department of Justice

По данным, правительство США подало исторически высокое число исков против криптовалютных компаний. Узнайте, как это влияет на рынок и какие возможности открываются.
··
1 год назад

Министерство юстиции США распустило криптовалютное подразделение, а Трамп усилил ослабление регулирования цифровых активов

Министерство юстиции США распускает отдел по криптовалютам Министерство юстиции США распустило отдел, занимающийся расследованиями в области криптовалют. В четырехстраничной записке, доступной журналу Fortune, заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о данном
····
1 год назад

Департамент юстиции подал иск о гражданской конфискации свыше $7.74 млн, вывезенных в результате отмывания денег в интересах правительства Северной Кореи

Иск о гражданской конфискации Департамент юстиции США сегодня подал иск о гражданской конфискации в Окружной суд США для округа Колумбия, утверждая, что работники информационных технологий (IT) из Северной Кореи получили незаконное трудоустройство
····
1 год назад

ФБР устанавливает крайний срок: жертвы мошенничества с AML Bitcoin могут подать заявки до 5 июня

ФБР против мошенничества с криптовалютой ФБР усиливает свои усилия по выявлению жертв крупного мошенничества с криптовалютой, связанным с фальшивыми AML Bitcoin, призывая всех пострадавших подать заявки на возможную компенсацию до 5 июня

Вердикт по делу о мошенничестве Crypto-Pal: фальшивые безрисковые доходы стоили инвесторам почти $1 млн

Признание виновным в инвестиционном мошенничестве Федеральные присяжные признали виновным бывшего промоутера криптовалюты после того, как прокуроры связали его с инвестиционными мошенническими схемами, которые стоили инвесторам почти $1 миллион. Дело касалось компании Crypto-Pal,
2 дня назад
·

Организатор похищения биткойнов Саиф Файк может получить 20 лет тюрьмы

Признание Саифа Файка Саиф Файк признал себя виновным в федеральном обвинении в заговоре, связанном с похищением, связанным с биткойнами, и теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Согласно данным Министерства юстиции США,
2 недели назад
·

Coinbase заморозила $3 миллиона в связи с действиями Министерства юстиции против мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии

Coinbase и борьба с мошенничеством Coinbase сообщила о заморозке более 3 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с мошенническими сетями, действующими в Юго-Восточной Азии. Биржа присоединилась к более широкой операции, возглавляемой Центром борьбы
2 недели назад

Конфискация 127,271 BTC Министерством юстиции США: Возвращение внимания к борьбе с мошенничеством

Введение Дело о рекордной конфискации биткойнов Министерством юстиции США вновь привлекло внимание к глобальным мошенническим схемам, связанным с криптовалютами, торговлей и организованной преступностью. Власти добиваются конфискации 127,271 BTC, стоимостью около 15 миллиардов
3 недели назад
··

Соучредитель Forsage не признал себя виновным в деле о Понци-схеме на 340 миллионов долларов

Обвинения против соучредителя Forsage Соучредитель криптоинвестиционной платформы Forsage не признал себя виновным в федеральном суде США после экстрадиции из Таиланда по делу, связанному с предполагаемой Понци-схемой на 340 миллионов долларов. Согласно уведомлению,
1 месяц назад
·

Министерство юстиции США обвиняет предполагаемого администратора Dream Market в отмывании криптовалюты в золото

Обвинения против Ове Мартину Андресена Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину Германии Ове Мартину Андресену в связи с предполагаемой схемой отмывания денег, связанной с Dream Market — рынком на даркнете, который закрылся
1 месяц назад

Uphold отвергает обвинения Генерального прокурора Нью-Йорка после соглашения по CredEarn на сумму $5 миллионов

Опровержение компании Uphold Компания Uphold опровергла заявление Генерального прокурора Нью-Йорка о своем соглашении по продукту CredEarn на сумму 5 миллионов долларов. В интервью с crypto.news компания заявила, что утверждения регулятора искажают ключевые
2 месяца назад

Основатель Celsius навсегда лишен права управления активами в рамках соглашения с FTC

Соглашение с Федеральной торговой комиссией Основатель Celsius, Александр Машинский, согласился на соглашение с Федеральной торговой комиссией (FTC), которое запрещает ему продвигать продукты, связанные с активами, и обязывает выплатить 10 миллионов долларов в
2 месяца назад

Лаундерер крипто-мошенничества получил 70 месяцев тюрьмы под давлением Министерства юстиции США

Приговор Эвана Тангемана Эван Тангеман, 22-летний житель Калифорнии, был приговорен к 70 месяцам тюремного заключения за свою роль в группе, занимающейся кражами криптовалюты. Эта группа украла около 263 миллионов долларов у жертв
2 месяца назад

Министерство юстиции США начинает компенсацию жертвам глобальной криптомошеннической схемы OneCoin на сумму $4 миллиарда

Запуск процесса компенсации для жертв OneCoin Министерство юстиции США объявило о запуске процесса компенсации для жертв мошеннической схемы криптовалюты OneCoin, в рамках которого доступно более $40 миллионов восстановленных активов для распределения. История
2 месяца назад
·

Министерство юстиции США открывает фонд компенсации в размере 40 миллионов долларов для жертв мошенничества OneCoin

Возмещение жертвам мошенничества OneCoin Жертвы многомиллиардного мошенничества OneCoin теперь могут подать заявку на возмещение через федеральную программу компенсации, финансируемую за счет конфискованных активов. Министерство юстиции США объявило в понедельник, что более 40
2 месяца назад

Министерство юстиции США обвиняет 10 иностранных граждан в схеме «моечного трейдинга» с криптовалютой

Обвинения в манипуляциях на рынке криптовалют Министерство юстиции США в понедельник объявило о предъявлении обвинений десяти лицам, связанным с четырьмя «маркет-мейкерскими» компаниями — Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Эти компании обвиняются в
3 месяца назад

Правительство США возвращает $470,735 жертвам криптовалютного мошенничества после изъятия Tether у преступников

Возврат средств жертвам мошенничества с криптовалютой Министерство юстиции США (DOJ) вернет около $470,735 двум жертвам мошенничества с инвестициями в криптовалюту после успешного изъятия украденных цифровых активов федеральными властями. Согласно информации Офиса прокурора
3 месяца назад
·

‘Операция Атлантик’: Команда Секретной службы США совместно с Великобританией и Канадой борется с крипто-мошенничеством

Международное сотрудничество против крипто-мошенничества Правоохранительные органы трех стран объединили усилия, чтобы остановить схемы крипто-мошенничества. Власти Соединенных Штатов, Великобритании и Канады будут сотрудничать в рамках «Операции Атлантик» — международной инициативы по выявлению и
3 месяца назад
··

Binance снова под пристальным вниманием: Министерство юстиции США расследует обвинения в уклонении от санкций против Ирана

Расследование Министерства юстиции США Министерство юстиции США начало расследование, касающееся возможного использования иранскими сетями криптобиржи Binance для уклонения от американских санкций, согласно отчету The Wall Street Journal. Расследование изучает цифровые транзакции, которые,
3 месяца назад

Тайвань предъявил обвинения 62 лицам за отмывание $339 млн от крипто-мошенничества, связанного с Prince Group в Камбодже

Обвинения против Prince Group Тайваньские прокуроры предъявили обвинения 62 лицам по их предполагаемым связям с Prince Group, сетью, признанной транснациональной преступной организацией Министерством юстиции США. Согласно отчету Reuters, среди обвиняемых — председатель
4 месяца назад

Прокуроры США требуют конфискации $327,000 в криптовалюте из-за мошенничества в сфере знакомств

Гражданская конфискация средств в Массачусетсе Прокуроры округа Массачусетс, представляющие Офис прокурора США, требуют гражданской конфискации $327,829 в USDT в рамках схемы отмывания денег, жертвой которой стал пользователь онлайн-приложения для знакомств. Схема мошенничества
4 месяца назад
·

Изъято $61 млн в украденной криптовалюте в результате борьбы с мошенничеством в Северной Каролине

Конфискация криптовалюты в Северной Каролине Федеральные прокуроры Восточного округа Северной Каролины объявили о конфискации более 61 миллиона долларов в Tether (USDT) в рамках одной из крупнейших операций по изъятию криптовалютных активов, связанных
4 месяца назад
·

Мужчина из Миннесоты обвиняется в выкачивании $19 миллионов из правительства США в рамках схемы налогового мошенничества

Обвинения в мошенничестве с налогами Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения мужчине из Миннесоты в выкачивании миллионов долларов из казны правительства. Офис прокурора США по округу Миннесота сообщает, что Цезарь Мунир Уилсон
4 месяца назад

Правительство США ликвидировало международную мошенническую сеть, стоящую за криптоинвестиционным мошенничеством на сумму 36,9 миллиона долларов

Мошенничество с криптовалютными инвестициями Министерство юстиции США сообщило, что гражданин Китая отправляется в федеральную тюрьму за свою роль в международном мошенничестве с криптовалютными инвестициями, которое выманило более 36,9 миллиона долларов у 174
5 месяцев назад
··
1 2 3

Популярные статьи