Приговор генеральному директору криптовалютной компании
Федеральный суд США приговорил генерального директора криптовалютной торговой и многоуровневой маркетинговой компании к 20 годам тюремного заключения за организацию масштабной схемы Понци на основе Bitcoin, которая обманула десятки тысяч инвесторов по всему миру.
Дело Рамиля Вентуры Палафокса
Рамиль Вентура Палафокс, 61 год, бывший генеральный директор и председатель Praetorian Group International (PGI), получил приговор в четверг после того, как был признан виновным по нескольким федеральным обвинениям, включая мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег.
Схема Понци
Согласно судебным документам, Палафокс использовал PGI, чтобы заманить более 90 000 инвесторов в предполагаемую программу торговли Bitcoin (BTC), которая обещала ежедневную доходность от 0,5% до 3%. Прокуроры заявили, что программа никогда не занималась настоящей торговлей; вместо этого доходы выплачивались за счет средств новых инвесторов, что является классической схемой Понци.
Убытки инвесторов
Жертвы со всего мира в совокупности инвестировали более 200 миллионов долларов, при этом документированные убытки для многих людей превышают десятки миллионов. Документы правительства показывают, что Палафокс делал роскошные личные покупки на деньги инвесторов, которые, как сообщается, включали роскошные автомобили, товары от высококлассных дизайнеров и недвижимость.
«Он потратил примерно 3 миллиона долларов на 20 роскошных автомобилей, включая Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW, Bentley и другие. Палафокс также потратил около 329 000 долларов на пентхаусы в сети роскошных отелей и приобрел четыре дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе стоимостью более 6 миллионов долларов. Кроме того, он потратил еще 3 миллиона долларов на одежду, часы, ювелирные изделия и предметы интерьера в роскошных магазинах, включая Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex и Hermes,»
— говорится в заявлении Министерства юстиции.
Признание вины и последствия
Палафокс первоначально признал себя виновным в сентябре 2025 года по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, признав свою роль в схеме Понци, которая действовала с декабря 2019 года по октябрь 2021 года. Офис ФБР в Вашингтоне и Уголовное следственное управление Налоговой службы помогали в этом деле, и некоторым жертвам уже были выданы приказы о возмещении.
Продолжаются усилия по отслеживанию оставшихся активов для возмещения убытков обманутым.
