Соглашение Генерального прокурора Нью-Йорка
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс добилась почти $6 миллионов в виде соглашений с четырьмя промоутерами схем мошенничества NovaTech и AWS Mining и попросила суд обязать основателей компаний выплатить дополнительные $1.3 миллиарда.
Обвинения и последствия
Согласно объявлению Генеральной прокуратуры от 22 октября, соглашения касаются Мартина Зизи, Франца Сисерона, Рикардо Роя-старшего и Джеймса Корбетта, которые помогали продвигать инвестиционные схемы, затронувшие сотни тысяч людей по всему миру, включая более 11,000 жителей Нью-Йорка. Все четверо были навсегда лишены права участвовать в индустрии ценных бумаг, товаров и криптовалют.
Выплаты, в общей сложности составившие примерно $5.98 миллиона, будут использованы для помощи жертвам схем. Джеймс заявила, что компании эксплуатировали иммигрантские и религиозные сообщества, представляя свои инвестиции как безопасные возможности для получения значительной прибыли.
«Эти мошенники нацеливались на иммигрантские и религиозные сообщества с обещанием лучшей жизни, но вместо этого ограбили их на сбережения,» — сказала Джеймс.
Иск против NovaTech и AWS Mining
Соглашения стали следствием иска, поданного Джеймс в июне 2024 года против NovaTechFx, AWS Mining, их основателей и нескольких промоутеров, обвиняемых в организации незаконных пирамид. Как ранее сообщал crypto.news, иск обвинял компании в том, что они нацеливались на гаитянские сообщества через религиозные собрания, социальные сети и группы WhatsApp, обещая необычно высокие инвестиционные доходы.
Последние соглашения требуют от Зизи выплатить $2.9 миллиона, от Сисерона $2.05 миллиона, от Корбетта $750,000 и от Роя $275,861.
Законодательные меры и дальнейшие действия
Прокуроры обвинили промоутеров в введении инвесторов в заблуждение относительно инвестиционных продуктов, действии в качестве незарегистрированных брокеров и поощрении людей привлекать других в схемы в обмен на комиссионные. Штат преследовал требования в соответствии с законами о ценных бумагах Нью-Йорка, включая положения Закона Мартина, регулирующего мошеннические инвестиционные предложения и незарегистрированную деятельность с ценными бумагами.
Наряду с соглашениями, Джеймс подала запрос на денежное возмещение против основателей NovaTech Синтии и Эдди Петиона, которые покинули страну и не ответили на иск штата. Нью-Йоркский суд вынес заочное решение против пары и связанных с ними компаний 4 августа 2025 года, установив достаточные доказательства предполагаемых нарушений и навсегда ограничив их участие в бизнесе с криптовалютами и ценными бумагами.
Финансовые потери и расследование
В подаче в суд от 22 октября прокуроры рассчитали $1.134 миллиарда в виде возврата, связанного с NovaTech, плюс примерно $232.5 миллиона в виде процентов до вынесения решения, что увеличивает запрашиваемую сумму для этой схемы до $1.367 миллиарда. Подача отдельно запросила примерно $6.15 миллиона, включая проценты, в связи с AWS Mining.
Следователи подсчитали, что NovaTech получила примерно $1.16 миллиарда в виде криптовалюты от инвесторов через свой аккаунт CoinPayments с августа 2019 года по май 2023 года. Однако записи, полученные от поставщика торговой платформы B2Broker, показали, что только $25.99 миллиона достигли торговой платформы NovaTech, где трейдеры впоследствии потеряли примерно $18.19 миллиона.
Прокуроры вычли сумму, переведенную для торговли, при расчете запроса на возврат. Судебные записи также утверждали, что Синтия Петион санкционировала как минимум $134.5 миллиона в виде переводов криптовалюты из кошелька CoinPayments NovaTech в кошельки, принадлежащие ей и Эдди Петиону.
Заключение
Штат заявил, что ответчики не предоставили записи инвесторов и финансовую отчетность, требуемую судом, что оставило следователей без возможности идентифицировать каждого жертву или полностью согласовать транзакции. AWS Mining работала до NovaTech и обещала инвесторам ежемесячные доходы от 15% до 20%, наряду с комиссионными за привлечение и утверждениями, что инвестиции могут удвоиться примерно за 15 месяцев.
Компания обанкротилась в 2019 году после того, как не смогла получить достаточно доходов для выполнения своих обещанных выплат. После ее краха Петионы основали NovaTech и продвигали пакеты торговли криптовалютой и иностранной валютой, которые якобы приносили еженедельную прибыль от 2% до 4%.
Усилия по привлечению сосредоточились на иммигрантских сообществах, особенно на гаитянских жителях Нью-Йорка, с использованием рекламы на гаитянском креольском языке, религиозных сообщений, молитвенных групп и частных каналов обмена сообщениями. NovaTech утверждала, что работает как зарегистрированный брокер хедж-фонда и говорила инвесторам, что они могут снимать свои депозиты и прибыль в любое время.
Следователи обнаружили, что рекламируемые торговые доходы были сфабрикованы и что выплаты существующим инвесторам поступали из средств, внесенных новыми участниками. Когда NovaTech обанкротилась в 2023 году, десятки тысяч инвесторов не смогли вернуть свою криптовалюту.
Федеральные регуляторы впоследствии предъявили обвинения NovaTech и ее промоутерам в августе 2024 года, утверждая, что компания обманула более 200,000 инвесторов через схему многоуровневого маркетинга.
Соглашения стали следствием других действий по обеспечению соблюдения законодательства в области криптовалют, предпринятых Джеймс против компаний и руководителей, обвиняемых в введении инвесторов в заблуждение.
9 октября бывший генеральный директор Celsius Алекс Машинский согласился на пожизненный запрет в отрасли в рамках соглашения с Нью-Йорком, касающегося до $35 миллионов условных выплат. В другом случае Нью-Йорк получил более $5 миллионов от Uphold за его продвижение CredEarn, инвестиционного продукта в криптовалюте, связанного с обанкротившимся кредитором Cred LLC.
Соглашение с Uphold требовало выплат пострадавшим клиентам, которые инвестировали через платформу. Отдельно, подача в суд по делу NovaTech выявила как минимум 204 жертвы AWS Mining, которые инвестировали $930,195, на основе записей, предоставленных Сисероном. Прокуроры заявили, что эта цифра представляет собой лишь небольшую часть инвесторов схемы, в то время как не предоставление ответчиками полного учета помешало следователям рассчитать полные убытки, связанные с AWS Mining.
