Гонконгская полиция раскрыла синдикат отмывания денег через магазин виртуальных активов с участием 118 миллионов HK$
Гонконгская полиция раскрыла синдикат отмывания денег, использующий виртуальные обмены активов, арестовав 12 человек и обнаружив 118 миллионов HK$ доходов от мошенничества.
Операция "Ночная атака" в Гонконге
Гонконгская полиция провела операцию под кодовым названием "Ночная атака", в результате которой была раскрыта активная транснациональная группировка, занимающаяся отмыванием денег на территории материкового Китая и Гонконга.
Методы злоумышленников
Группировка привлекала граждан материкового Китая для открытия банковских счетов в Гонконге с целью получения дохода от мошенничества. Эти средства затем снимались с банковского счета и переводились в магазин виртуальных активов для конвертации в криптовалюту с целью отмывания денег.
Результаты операции
В ходе операции были арестованы 12 мужчин и женщин, которые участвовали в отмывании 118 миллионов HK$.
Главный инспектор Ло Юнь-сан из Отдела уголовных преступлений Гонконга сообщил, что с июля 2024 года по май 2025 года преступная группа привлекала граждан материкового Китая для участия в роли владельцев подставных счетов в Гонконге.
Эти счета использовались в основном для получения доходов от различных видов мошенничества. За этот период было использовано более 500 банковских счетов для отмывания 118 миллионов HK$. Из этой суммы 10 миллионов HK$ подтверждены как часть доходов от 58 зарегистрированных случаев мошенничества, жертвы которых потеряли около 43,2 миллиона HK$.