Должник, возглавлявший схему криптоинвестиций, лишен освобождения от банкротства

Судебное решение по делу о банкротстве

Программа доверительных управляющих США (USTP) недавно добилась решения, отказавшего в освобождении от банкротства на сумму более 12,5 миллионов долларов мужчине из Техаса, который скрывал активы и лгал в своем деле о банкротстве, чтобы избежать своих кредиторов, включая инвесторов в его криптовалютную схему Понци.

Дело Нэйтана Фуллера

1 августа Суд по делам о банкротстве Южного округа Техаса вынес решение по умолчанию против должника по главе 7 Нэйтана Фуллера. Фуллер владел компанией Privvy Investments LLC, инвестиционной компанией в криптовалюту, которую он использовал для отвода средств инвесторов. Он потратил часть денег на предметы роскоши, азартные поездки и дом почти за 1 миллион долларов для своей бывшей жены, которая была вовлечена в бизнес и с которой Фуллер все еще жил.

"Мошенники, стремящиеся отмыть свои схемы, не найдут убежища в банкротстве", - заявил доверительный управляющий США Кевин Эпштейн из региона 7, который включает Южный округ Техаса.

Расследование и признания

Фуллер подал на банкротство в октябре 2024 года после назначения управляющего для изъятия его активов в иске, поданном инвесторами в суд штата Техас. После расследования офис USTP в Хьюстоне подал жалобу, оспаривающую освобождение Фуллера, утверждая, что он скрывал обширные активы, не вел учет и давал множество ложных клятв относительно своего дела о банкротстве и отдельной подаче на банкротство для Privvy.

После того как Фуллер был признан в гражданском неуважении к суду за неисполнение судебных приказов, он признал, что управлял Privvy как схемой Понци и подделывал документы для продвижения схемы. Фуллер также признал, что давал ложные показания и подделывал документы о банкротстве, чтобы помешать управляющему по главе 7, назначенному для управления его делами о банкротстве и делами Privvy.

Итоги дела

После этих признаний Фуллер не ответил на жалобу USTP, что привело к решению по умолчанию в пользу USTP. В результате Фуллер остается лично ответственным за свои долги, включая более 12,5 миллионов долларов необеспеченных долгов, указанных в его графиках банкротства, и кредиторы могут продолжать взыскание требований против него.

Миссия USTP

Миссия USTP заключается в том, чтобы продвигать целостность и эффективность системы банкротства в интересах всех заинтересованных сторон - должников, кредиторов и общества. USTP состоит из 21 региона с 88 полевыми офисами по всей стране и Исполнительным офисом в Вашингтоне, округ Колумбия. Узнайте больше о USTP на www.justice.gov/ust.