Приговор за наркоторговлю
Житель Норт-Хейлдона проведет следующие двенадцать лет за решеткой за содействие в затоплении американских улиц более чем тонной наркотиков, связанных с фентанилом, оплаченных сотнями тысяч долларов в Bitcoin, отправленных напрямую китайским поставщикам. Уильям Пандзера получил свой 12-летний тюремный срок в четверг после осуждения в прошлом году по обвинениям в наркоторговле и международном заговоре по отмыванию денег, согласно заявлению Министерства юстиции США.
Операция по распространению наркотиков
Приговор завершает шестилетнюю операцию, в ходе которой огромные количества смертоносных синтетических опиоидов перемещались из Китая в сообщества Нью-Джерси, где Пандзера и его сообщники распространяли наркотики как в оптовых объемах, так и в виде поддельных фармацевтических таблеток. Дело подчеркивает растущую проблему для властей США, поскольку криптовалюты упрощают американским наркосетям оплату китайским поставщикам фентанила в больших масштабах.
Роль Пандзеры в наркосети
Pандзера действовал как ключевой член сети наркоторговли, которая импортировала и распределяла сотни килограммов аналогов фентанила с января 2014 года по сентябрь 2020 года, согласно заявлению. Организация размещала заказы напрямую у китайских источников на аналоги фентанила, MDMA, метилон и кетамин, затем переводила платежи через традиционные банковские переводы и Bitcoin, чтобы обойти контроль со стороны финансовых учреждений.
Обвинения и признания
Федеральное жюри признало Пандзеру виновным в заговоре с целью распространения и хранения с намерением распространения 100 граммов или более фуранил-фентанила и 100 граммов или более 4-флуоризобутирил-фентанила, а также в заговоре с целью совершения международного отмывания денег. Несмотря на запрет Китая на криптовалюту, китайские поставщики остаются основным мировым источником ингредиентов для фентанила, таблеточных прессов и оборудования для подделки.
Финансовые связи и аналитика
Аналитическая компания блокчейна Chainalysis документирует прямые финансовые связи между наркоторговцами и производителями. В отчете за 2024 год Chainalysis проследила «торговлю фентанилом в блокчейне», в которой участвовало «широкое множество» игроков, выявив, что одна группа подозреваемых химических трейдеров из Китая получила более 37,8 миллиона долларов в крипто-платежах в период с 2018 по 2023 год.
Механизмы отмывания денег
Ник Карлсен, старший следователь TRM Labs и бывший аналитик ФБР, объяснил, что эти операции сильно зависят от китайских подпольных банковских сетей для функционирования. «Все люди, которые берут Ethereum и превращают его в Bitcoin через Thorchain и подобные сервисы, являются третьими сторонами,» — ранее сказал Карлсен изданию Decrypt.
Карлсен отметил, что эти неформальные банки, в основном управляемые китайскими организованными преступными синдикатами, называемыми триадами, принимают входящую криптовалюту от различных преступных предприятий и обменивают ее на фиат, который китайские граждане хотят вывести из ограничительной банковской системы страны.
Признания других обвиняемых
Восемь других обвиняемых уже признали себя виновными в связанных делах, связанных с сетью наркоторговли Пандзеры.
