Конфискация криптовалюты в Северной Каролине
Федеральные прокуроры Восточного округа Северной Каролины объявили о конфискации более 61 миллиона долларов в Tether (USDT) в рамках одной из крупнейших операций по изъятию криптовалютных активов, связанных с мошенничеством в стиле романтических инвестиций, известным как схема «пиг-бутчеринг». Эта операция подчеркивает растущие усилия США по отслеживанию и возврату цифровых активов, использованных в сложных схемах мошенничества и отмывания денег.
Методы мошенников
Министерство юстиции США сообщило, что изъятые средства были прослежены до нескольких криптовалютных кошельков, контролируемых преступными элементами, которые заманивали жертв на мошеннические крипто-трейдинговые платформы, создавая доверие через предполагаемые романтические отношения. Как только жертвы вносили деньги на эти фальшивые платформы, операторы якобы препятствовали выводам средств или требовали фиктивные «сборы» и «налоги», чтобы извлечь больше денег.
Работа правоохранительных органов
Следователи из Иммиграционной и таможенной службы в Роли, Северная Каролина, проследили за потоком украденных средств через сеть кошельков и выявили счета, на которых все еще оставались значительные остатки, подлежащие изъятию и конфискации.
«Изъятие колоссальных 61 миллиона долларов показывает, что в Восточном округе Северной Каролины мошенники никогда не выигрывают»,
— заявил прокурор США Эллис Бойл, подчеркивая работу команды по конфискации активов округа совместно с HSI для разрушения сети мошенничества.
Схемы «пиг-бутчеринг»
Министерство юстиции также признало помощь Tether в содействии передаче активов после идентификации целевых кошельков. Схемы «пиг-бутчеринг», являющиеся гибридом романтического мошенничества и инвестиционного обмана, стали нарастающей угрозой по всему миру. Жертвы часто вербуются в социальных сетях или приложениях для знакомств, прежде чем их направляют на профессионально выглядящие, но фальшивые криптовалютные инвестиционные порталы. Как только средства отправлены, жертвы оказываются не в состоянии вывести деньги, оставляя правоохранительные органы с задачей отслеживания и восстановления средств.
Тенденции конфискаций криптовалюты
Изъятие 61 миллиона долларов добавляет к более широкой тенденции высокопрофильных конфискаций криптовалюты со стороны властей США в последние годы.
