Индийская CBI ликвидировала транснациональную преступную группировку в киберпространстве, изъяв $327 тыс. в криптовалюте

Арест киберпреступника в Индии

Центральное бюро расследований (CBI) Индии арестовало жителя Дели и изъяло более 327 000 долларов (₹2,8 крор) в криптовалюте после ликвидации транснациональной киберпреступной операции, нацеленной на жертв в Соединенных Штатах и Канаде. Рахул Арора был арестован в Нью-Дели во время скоординированных обысков в трех местах по всей Индии во вторник, в ходе которых следователи обнаружили сложные инструменты, используемые для выдачи себя за правительственных чиновников и представителей техподдержки с целью обмана иностранных жертв.

"Учитывая информацию, полученную в ходе расследования, CBI провело эти обыски и обнаружило уличающие доказательства, разоблачающие операции группы, занимающейся транснациональным киберобманом", - заявило CBI в пресс-релизе, опубликованном в среду.

Проблемы транснациональной киберпреступности

Ликвидация преступной группировки подчеркивает, как базирующиеся в Индии киберпреступные синдикаты используют юрисдикционные пробелы для нападения на иностранных граждан, что требует увеличения международного сотрудничества правоохранительных органов из-за растущих транснациональных вызовов в сфере цифровой преступности.

Бюро изъяло международные устройства для звонков, программное обеспечение для подмены Caller ID, инструменты генерации лидов на основе социальных инженерных тактик и голосовые записи, наряду с изъятой криптовалютой. Кроме того, агентство обнаружило 26 400 долларов (₹22 лакха) наличными, которые не были учтены в отчётности.

Кампания против киберпреступности

Chakra-V - это многопрофильная кампания по борьбе с киберпреступностью, в которой участвуют государственные киберячейки, Индийский центр координации киберпреступности (I4C) и международные партнёры, включая Интерпол и ФБР. Инициатива сосредоточена на цифровой криминалистике, изъятии виртуальных цифровых активов и отслеживании активности в даркнете.

"Агентство также внедрило необходимые системы для управления такими активами [криптовалютой] в соответствии с юридическими нормами", - сообщили чиновники. Арора был представлен перед Специальным судом CBI, пока расследование продолжается.

Мнения экспертов о криптовалюте

"Я надеюсь, что это не будет понято как ещё одна схема 'криптовалюты' со стороны общественности и правительства", - сказала Субха Чуг, адвокат Web3, в интервью Decrypt. "Только потому, что предполагаемый преступник разместил средства в криптовалюте, не означает, что схема была связана с криптовалютой или могла быть осуществлена с её помощью. Если бы злоумышленник купил землю, мы бы называли это схемой с недвижимостью?"

Чуг отметила, что власти должны быть "хорошо осведомлены о том, как работать с виртуальными активами" и "активно сотрудничать с участниками отрасли, чтобы обеспечить участие специалистов в таких делах".

Расширение возможностей CBI

"CBI разработала внутренние возможности для работы с виртуальными цифровыми активами (VDAs) как часть своего подхода, основанного на технологиях, для борьбы с киберпреступностью", - говорится в пресс-релизе. "Правильное хранение и обращение с активами, которые в настоящее время не имеют правовой категории, несомненно, представляет трудность", - отметил эксперт по поводу заявленных возможностей.

Арест Арора показывает расширяющиеся международные возможности CBI в борьбе с киберпреступностью, основанные на крупных делах, включая текущее расследование схемы Понци GainBitcoin на сумму 800 миллионов долларов (₹6 600 крор). В феврале CBI провела обыски по 60 адресам в деле GainBitcoin, что привело к изъятию криптовалюты на сумму 2,9 миллиона долларов (₹23,94 крор).

Отредактировано Стейси Эллиот.