Иск о привлечении к уголовной ответственности
Управление по обеспечению правопорядка (ED) подало иск о привлечении к уголовной ответственности в связи с мошенничеством с криптовалютой, в результате которого было украдено более 20 миллионов долларов в цифровых активах. Также наложен арест на активы на сумму около 64,55 крор рупий (примерно 6,83 миллиона долларов), связанных с предполагаемыми доходами от преступной деятельности.
Обвиняемые и схема мошенничества
В иске упоминаются Чираг Тома, Панкдж Тома, Кушагра Шакья, Акаш Вайш, Рахул Ананд, Кетан Лутра, а также компании Tomar Group of Industries Private Limited и Exahomes Realtors. Дело возникло из-за обвинений в том, что инвесторы в криптовалюту были обмануты через поддельные веб-сайты, созданные для имитации криптобиржи Coinbase, расположенной в США.
Роль Чирага Тома
Следователи утверждают, что Чираг Тома, который в настоящее время находится под стражей в США, сыграл центральную роль в этой схеме. Агентство сообщило, что доказательства и детали дела были получены от властей США через каналы Договора о взаимной правовой помощи в рамках расследования.
Методы мошенников
Власти утверждают, что группа создала мошеннические веб-сайты, похожие на Coinbase, и использовала их для сбора учетных данных и данных аутентификации от ничего не подозревающих пользователей. После получения доступа криптовалютные активы якобы переводились с аккаунтов жертв в кошельки, контролируемые обвиняемыми.
Судебные записи в США показывают, что Тома был арестован Федеральным бюро расследований в аэропорту Атланты в декабре 2023 года. Позже он признал себя виновным в заговоре по мошенничеству с использованием электронных средств и был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения, за которым последовали два года условного освобождения.
Масштабы мошенничества
Прокуроры США утверждали, что операция действовала как минимум с июня 2021 года и нацеливалась на жертв в США и других странах через поддельные веб-сайты Coinbase. Согласно судебным документам, мошенники использовали домены, созданные для имитации услуг Coinbase, включая поддельную версию платформы Coinbase Pro.
Один из жертв в Северной Каролине, как сообщается, потерял более 240 000 долларов в феврале 2022 года. Власти США заявили, что схема принесла более 20 миллионов долларов украденной криптовалюты от сотен жертв.
Использование украденных средств
Судебные документы также утверждали, что часть доходов была потрачена на роскошные автомобили и международные поездки, включая поездки в Дубай. Индийские следователи утверждали, что после кражи криптовалюты активы были перемещены через несколько кошельков и конвертированы в другие виртуальные цифровые активы, чтобы скрыть след транзакций.
Агентство сообщило, что средства в конечном итоге были конвертированы в индийскую валюту через одноранговые транзакции и направлены на банковские счета, связанные с Чирагом Тома и другими обвиняемыми. Эти средства затем якобы использовались для приобретения недвижимости и других активов в Индии, согласно расследованию.
Ужесточение контроля за цифровыми активами
Иск о привлечении к уголовной ответственности подан в то время, как индийские власти продолжают ужесточать контроль за сектором цифровых активов в рамках Закона о предотвращении отмывания денег. Согласно правилам, установленным Финансовым разведывательным управлением, криптобиржи и другие поставщики услуг виртуальных активов обязаны вести учет клиентов, проводить проверки «знай своего клиента» и сообщать о подозрительных транзакциях.
Управление по обеспечению правопорядка является одним из ключевых агентств, ответственных за расследование предполагаемого отмывания денег, связанного с цифровыми активами.
