Crypto Prices

Financial Intelligence Unit

Финансовая разведка помогает предотвратить мошенничество на миллиарды. Узнайте, как это влияет на crypto-рынок.
··
1 год назад

Новая Зеландия запрещает крипто-банкоматы и ограничивает переводы до $5,000 в рамках реформы по борьбе с отмыванием денег

Новая Зеландия отключает крипто-банкоматы Новая Зеландия отключает крипто-банкоматы и ограничивает международные денежные переводы до $5,000 в рамках масштабных реформ, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием преступности. Заместитель министра юстиции Николь
··
10 месяцев назад

Binance приближается к повторному входу в Южную Корею: FIU рассматривает приобретение Gopax

Возвращение Binance в Южную Корею Binance наконец-то делает успехи в своем повторном входе в Южную Корею после более чем двухлетней задержки, так как власти возобновили рассмотрение долгожданного поглощения местной криптобиржи Gopax. Обзор
···
7 месяцев назад

Налоговая служба Индии поддерживает опасения Резервного банка по поводу криптовалюты

Обеспокоенность налоговых органов Индии по поводу криптовалют Налоговые органы Индии присоединились к Резервному банку Индии в выражении озабоченности по поводу виртуальных цифровых активов. Они указывают на проблемы с обеспечением, которые угрожают способности

Индия обновляет правила налоговой отчетности, включая криптоактивы и CBDC

Расширение налоговой отчетности в Индии Индия расширила свою систему налоговой отчетности, чтобы включить определенные криптоактивы, цифровые валюты центральных банков (CBDC) и цифровые денежные продукты в обновленные правила FATCA и Общего стандарта отчетности
1 день назад
·

Приложение OKX вернулось в Google Play Store Южной Кореи после четырехдневной приостановки

Возвращение приложения OKX в Google Play Store Приложение OKX вновь доступно в Google Play Store Южной Кореи после четырехдневной приостановки, в то время как приложение Bybit по-прежнему недоступно в стране. Согласно отчету
1 неделя назад

Южная Корея зафиксировала 40 случаев манипуляций на крипторынке с 2024 года

Расследование нечестной торговли криптовалютой в Южной Корее Финансовые власти Южной Кореи расследовали более 40 случаев нечестной торговли криптовалютой в первые два года действия Закона о защите пользователей виртуальных активов, как сообщил председатель
2 недели назад

Резервный банк Индии обновляет антикриптовалютную позицию на фоне проблем с налоговой отчетностью

Обновление политики Центрального банка Индии по криптовалютам Центральный банк Индии обновил свои рекомендации по политике в отношении криптовалют, склоняясь к запрету, в то время как налоговые органы предупредили, что оффшорная торговля продолжает
4 недели назад
·

RBI призывает к банковским ограничениям на криптовалюты и частные стейблкоины

Резервный банк Индии и криптовалюты Резервный банк Индии (RBI) вновь призвал к изоляции банков и платежных систем от криптовалют и частных стейблкоинов в свете пересмотра своей политики в отношении цифровых активов. Как
1 месяц назад
·

Южная Корея предупреждает пользователей о рисках незарегистрированных криптооператоров

Предупреждение о незарегистрированных криптобизнесах Финансовая разведывательная служба Южной Кореи направила в правоохранительные органы информацию о 40 незарегистрированных поставщиках услуг виртуальных активов и предупредила потребителей о рисках, связанных с несанкционированными криптобизнесами. Регистрация и
1 месяц назад

Индийская FIU требует от крупных бирж данные о внебиржевых транзакциях свыше $10,000

Запрос FIU Индии к криптобиржам Финансовая разведывательная служба Индии (FIU) запросила у как минимум трех крупных криптобирж предоставить данные о внебиржевых криптотранзакциях свыше $10,000, согласно информации из The Economic Times. Запрос последовал
1 месяц назад
·

Южная Корея рассматривает возможность открытия лицензий на криптопереводы для финтех-компаний

Разработка новых правил для финтех-компаний в Южной Корее Южная Корея начала разрабатывать правила, которые могут позволить финтех-компаниям, а не только криптовалютным биржам, участвовать в новой системе лицензирования для транзакций с цифровыми активами,
2 месяца назад
·

Центральный банк Зимбабве представил нормативную базу для крипто-компаний

Регистрация поставщиков услуг виртуальных активов в Зимбабве Финансовая разведывательная служба (FIU) центрального банка Зимбабве обязала всех поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) официально зарегистрироваться в регулирующем органе. В соответствии с публичным мандатом, выпущенным
2 месяца назад
·

Индийская ED предъявила обвинения в деле о мошенничестве с криптовалютой на сумму 20 миллионов долларов

Иск о привлечении к уголовной ответственности Управление по обеспечению правопорядка (ED) подало иск о привлечении к уголовной ответственности в связи с мошенничеством с криптовалютой, в результате которого было украдено более 20 миллионов
2 месяца назад
·

Южнокорейская полиция провела обыск в Bithumb по делу о предполагаемом предпочтительном найме

Расследование в Bithumb Южнокорейская полиция провела обыск в офисах Bithumb в рамках расследования обвинений в том, что независимый законодатель Ким Бёнг-ги использовал свое политическое влияние, чтобы помочь устроить на работу своего сына
2 месяца назад

Coinbase запускает прямые депозиты в рупиях в рамках крупной инициативы по криптовалюте в Индии

Coinbase запускает прямые депозиты и выводы индийских рупий Coinbase запустила прямые депозиты и выводы индийских рупий (INR), предоставляя местным пользователям удобный банковский способ торговли криптовалютой на своей платформе. Этот шаг значительно расширяет
2 месяца назад

Bitget получает регуляторное одобрение в Мексике и расширяет присутствие в Латинской Америке

Bitget расширяет свое присутствие в Латинской Америке Bitget завершила необходимые регуляторные регистрации для работы в Мексике, одном из самых быстрорастущих крипторынков региона. Биржа подтвердила, что зарегистрировалась в Налоговой службе Мексики (SAT) для
3 месяца назад

Корейские криптобиржи против строгого порога в 10 миллионов вон для AML

Возражения DAXA против новых правил Альянс цифровых активов Южной Кореи (DAXA), представляющий 27 зарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов, подал официальные возражения в Комиссию по финансовым услугам и Финансовую разведывательную службу по предложенным
3 месяца назад
·

Bithumb получает судебное приостановление, избегая шестимесячной приостановки операций

Судебное разбирательство и временное освобождение для Bithumb Административный суд Сеула в Южной Корее предоставил бирже Bithumb временное освобождение от шестимесячной приостановки, что позволяет ей продолжать свою деятельность в ходе судебного разбирательства. Как
3 месяца назад
·

Bithumb стремится переизбрать генерального директора на фоне давления из-за расследования по AML

Bithumb и Переизбрание Генерального Директора Bithumb движется к переизбранию генерального директора Ли Дже-вона, поскольку южнокорейская криптобиржа сталкивается с регуляторным давлением и повышенным вниманием к соблюдению норм. Ожидается, что акционеры проголосуют за его
5 месяцев назад
·

Южнокорейские регуляторы оштрафовали Bithumb на 24,5 миллиона долларов за нарушения в области AML

Штраф для криптобиржи Bithumb Криптобиржа Bithumb обязана выплатить штраф в размере 36,8 миллиарда вон (около 24,5 миллиона долларов) после того, как было установлено, что она нарушила правила по борьбе с отмыванием денег
5 месяцев назад
·

Индия ужесточает правила KYC для пользователей криптовалюты в соответствии с новыми рекомендациями FIU

Ужесточение правил KYC в Индии Индия ужесточает правила «знай своего клиента» (KYC) для пользователей криптовалюты при регистрации, в соответствии с новыми рекомендациями, выпущенными Финансовой разведывательной службой (FIU) страны. Обновленные рекомендации требуют от
7 месяцев назад
·

Южная Корея накладывает штраф в размере ₩2.73 миллиарда на Korbit за нарушения в области AML

Санкции против криптовалютной биржи Korbit Финансовая разведывательная служба Южной Кореи сообщила о наложении санкций на местную криптовалютную биржу Korbit в связи с многочисленными нарушениями правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Решение
7 месяцев назад
·

Coinbase возобновляет операции в Индии и планирует внедрение покупок наличными за криптовалюту к 2026 году

Возобновление регистрации пользователей в Индии Coinbase возобновила регистрацию пользователей в Индии после перерыва более чем на два года, что стало значительным шагом к восстановлению присутствия на одном из крупнейших рынков цифровых активов
8 месяцев назад
·
1 2

Популярные статьи