Crypto Prices

Financial Intelligence Unit

Финансовая разведка помогает предотвратить мошенничество на миллиарды. Узнайте, как это влияет на crypto-рынок.
··
1 год назад

Новая Зеландия запрещает крипто-банкоматы и ограничивает переводы до $5,000 в рамках реформы по борьбе с отмыванием денег

Новая Зеландия отключает крипто-банкоматы Новая Зеландия отключает крипто-банкоматы и ограничивает международные денежные переводы до $5,000 в рамках масштабных реформ, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием преступности. Заместитель министра юстиции Николь
··
11 месяцев назад

Binance приближается к повторному входу в Южную Корею: FIU рассматривает приобретение Gopax

Возвращение Binance в Южную Корею Binance наконец-то делает успехи в своем повторном входе в Южную Корею после более чем двухлетней задержки, так как власти возобновили рассмотрение долгожданного поглощения местной криптобиржи Gopax. Обзор
···
8 месяцев назад

Налоговая служба Индии поддерживает опасения Резервного банка по поводу криптовалюты

Обеспокоенность налоговых органов Индии по поводу криптовалют Налоговые органы Индии присоединились к Резервному банку Индии в выражении озабоченности по поводу виртуальных цифровых активов. Они указывают на проблемы с обеспечением, которые угрожают способности

BitGo Korea получает регистрацию VASP перед введением новых правил

BitGo Korea получает регистрацию VASP BitGo Korea получила регистрацию VASP от Финансовой разведывательной службы Южной Кореи, став первой местной организацией, принадлежащей зарубежной крипто-компании, которая завершила процесс напрямую. Агентство новостей Yonhap сообщило 20
1 месяц назад
·

Индия обновляет правила налоговой отчетности, включая криптоактивы и CBDC

Расширение налоговой отчетности в Индии Индия расширила свою систему налоговой отчетности, чтобы включить определенные криптоактивы, цифровые валюты центральных банков (CBDC) и цифровые денежные продукты в обновленные правила FATCA и Общего стандарта отчетности
2 месяца назад
·

Приложение OKX вернулось в Google Play Store Южной Кореи после четырехдневной приостановки

Возвращение приложения OKX в Google Play Store Приложение OKX вновь доступно в Google Play Store Южной Кореи после четырехдневной приостановки, в то время как приложение Bybit по-прежнему недоступно в стране. Согласно отчету
2 месяца назад

Южная Корея зафиксировала 40 случаев манипуляций на крипторынке с 2024 года

Расследование нечестной торговли криптовалютой в Южной Корее Финансовые власти Южной Кореи расследовали более 40 случаев нечестной торговли криптовалютой в первые два года действия Закона о защите пользователей виртуальных активов, как сообщил председатель
2 месяца назад

Резервный банк Индии обновляет антикриптовалютную позицию на фоне проблем с налоговой отчетностью

Обновление политики Центрального банка Индии по криптовалютам Центральный банк Индии обновил свои рекомендации по политике в отношении криптовалют, склоняясь к запрету, в то время как налоговые органы предупредили, что оффшорная торговля продолжает
2 месяца назад
·

RBI призывает к банковским ограничениям на криптовалюты и частные стейблкоины

Резервный банк Индии и криптовалюты Резервный банк Индии (RBI) вновь призвал к изоляции банков и платежных систем от криптовалют и частных стейблкоинов в свете пересмотра своей политики в отношении цифровых активов. Как
3 месяца назад
·

Южная Корея предупреждает пользователей о рисках незарегистрированных криптооператоров

Предупреждение о незарегистрированных криптобизнесах Финансовая разведывательная служба Южной Кореи направила в правоохранительные органы информацию о 40 незарегистрированных поставщиках услуг виртуальных активов и предупредила потребителей о рисках, связанных с несанкционированными криптобизнесами. Регистрация и
3 месяца назад

Индийская FIU требует от крупных бирж данные о внебиржевых транзакциях свыше $10,000

Запрос FIU Индии к криптобиржам Финансовая разведывательная служба Индии (FIU) запросила у как минимум трех крупных криптобирж предоставить данные о внебиржевых криптотранзакциях свыше $10,000, согласно информации из The Economic Times. Запрос последовал
3 месяца назад
·

Южная Корея рассматривает возможность открытия лицензий на криптопереводы для финтех-компаний

Разработка новых правил для финтех-компаний в Южной Корее Южная Корея начала разрабатывать правила, которые могут позволить финтех-компаниям, а не только криптовалютным биржам, участвовать в новой системе лицензирования для транзакций с цифровыми активами,
3 месяца назад
·

Центральный банк Зимбабве представил нормативную базу для крипто-компаний

Регистрация поставщиков услуг виртуальных активов в Зимбабве Финансовая разведывательная служба (FIU) центрального банка Зимбабве обязала всех поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) официально зарегистрироваться в регулирующем органе. В соответствии с публичным мандатом, выпущенным
3 месяца назад
·

Индийская ED предъявила обвинения в деле о мошенничестве с криптовалютой на сумму 20 миллионов долларов

Иск о привлечении к уголовной ответственности Управление по обеспечению правопорядка (ED) подало иск о привлечении к уголовной ответственности в связи с мошенничеством с криптовалютой, в результате которого было украдено более 20 миллионов
3 месяца назад
·

Южнокорейская полиция провела обыск в Bithumb по делу о предполагаемом предпочтительном найме

Расследование в Bithumb Южнокорейская полиция провела обыск в офисах Bithumb в рамках расследования обвинений в том, что независимый законодатель Ким Бёнг-ги использовал свое политическое влияние, чтобы помочь устроить на работу своего сына
3 месяца назад

Coinbase запускает прямые депозиты в рупиях в рамках крупной инициативы по криптовалюте в Индии

Coinbase запускает прямые депозиты и выводы индийских рупий Coinbase запустила прямые депозиты и выводы индийских рупий (INR), предоставляя местным пользователям удобный банковский способ торговли криптовалютой на своей платформе. Этот шаг значительно расширяет
4 месяца назад

Bitget получает регуляторное одобрение в Мексике и расширяет присутствие в Латинской Америке

Bitget расширяет свое присутствие в Латинской Америке Bitget завершила необходимые регуляторные регистрации для работы в Мексике, одном из самых быстрорастущих крипторынков региона. Биржа подтвердила, что зарегистрировалась в Налоговой службе Мексики (SAT) для
4 месяца назад

Корейские криптобиржи против строгого порога в 10 миллионов вон для AML

Возражения DAXA против новых правил Альянс цифровых активов Южной Кореи (DAXA), представляющий 27 зарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов, подал официальные возражения в Комиссию по финансовым услугам и Финансовую разведывательную службу по предложенным
5 месяцев назад
·

Bithumb получает судебное приостановление, избегая шестимесячной приостановки операций

Судебное разбирательство и временное освобождение для Bithumb Административный суд Сеула в Южной Корее предоставил бирже Bithumb временное освобождение от шестимесячной приостановки, что позволяет ей продолжать свою деятельность в ходе судебного разбирательства. Как
5 месяцев назад
·

Bithumb стремится переизбрать генерального директора на фоне давления из-за расследования по AML

Bithumb и Переизбрание Генерального Директора Bithumb движется к переизбранию генерального директора Ли Дже-вона, поскольку южнокорейская криптобиржа сталкивается с регуляторным давлением и повышенным вниманием к соблюдению норм. Ожидается, что акционеры проголосуют за его
6 месяцев назад
·

Южнокорейские регуляторы оштрафовали Bithumb на 24,5 миллиона долларов за нарушения в области AML

Штраф для криптобиржи Bithumb Криптобиржа Bithumb обязана выплатить штраф в размере 36,8 миллиарда вон (около 24,5 миллиона долларов) после того, как было установлено, что она нарушила правила по борьбе с отмыванием денег
6 месяцев назад
·

Индия ужесточает правила KYC для пользователей криптовалюты в соответствии с новыми рекомендациями FIU

Ужесточение правил KYC в Индии Индия ужесточает правила «знай своего клиента» (KYC) для пользователей криптовалюты при регистрации, в соответствии с новыми рекомендациями, выпущенными Финансовой разведывательной службой (FIU) страны. Обновленные рекомендации требуют от
8 месяцев назад
·

Южная Корея накладывает штраф в размере ₩2.73 миллиарда на Korbit за нарушения в области AML

Санкции против криптовалютной биржи Korbit Финансовая разведывательная служба Южной Кореи сообщила о наложении санкций на местную криптовалютную биржу Korbit в связи с многочисленными нарушениями правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Решение
9 месяцев назад
·
1 2