Кампания против уклонения от уплаты налогов на криптовалюту в Индии
Налоговые органы Индии начали общенациональную кампанию против сотен высокодоходных граждан, обвиняемых в сокрытии сделок с криптовалютой на Binance, крупнейшей криптобирже в мире. В рамках этой кампании налоговые органы преследуют более 400 высокодоходных лиц по всей стране за уклонение от уплаты налогов на прибыль от криптовалюты в период с 2022 по 2023 годы и с 2024 по 2025 годы.
Выявленные лица не раскрыли цифровые активы, хранящиеся в кошельках на крупнейшей криптобирже мира. Центральный совет прямых налогов поручил следственным подразделениям в различных городах отчитаться о своих действиях до 17 октября, согласно источникам, знакомым с ситуацией.
Использование офшорных платформ
Многие трейдеры использовали офшорные платформы, такие как Binance, надеясь избежать высоких налогов на криптовалюту в Индии. Согласно отчету The Economic Times, это включает 1% налога, удерживаемого у источника, на каждую продажу, плюс налоги на общую прибыль, которые варьируются от 33% до 42% в рамках различных налоговых режимов.
Расследование сделок и последствия
Следователи налогового управления изучают сделки peer-to-peer на Binance, которые включали сопоставление покупателей и продавцов в Индии, с расчетами, проводимыми через местные банковские счета, Google Pay или наличными.
Бухгалтер из Мумбаи Сиддхарт Банват отметил, что налоговое управление имеет право выдавать повестки для подтверждения правильности отчетности при подаче налоговой декларации.
Налогоплательщики, которые занимали агрессивные позиции, не сообщая о доходах, могут исправить это, подав обновленные декларации с дополнительными налоговыми затратами.
Усиление контроля за соблюдением норм
Действия по принуждению показывают усиление контроля за соблюдением норм в отношении виртуальных цифровых активов в Индии. Налоговые органы теперь имеют доступ к транзакционным данным с криптобирж, что позволяет выявлять несоответствия и незадекларированные доходы, которые ранее оставались незамеченными.
Ашиш Карундия, основатель бухгалтерской фирмы Ashish Karundia & Co., предупредил, что завеса анонимности, защищающая криптотрейдеров, приподнимается.
Неправильное указание виртуальных цифровых активов может привести к пересмотру или проверке, с возможными штрафами по статье 270A. Более серьезно, отсутствие информации в Приложении FA может привлечь закон о черных деньгах, что приведет к крупным штрафам и возможному уголовному преследованию.
Карундия посоветовал налогоплательщикам провести всестороннюю сверку своей деятельности с VDA и рассмотреть возможность подачи корректирующих деклараций, прежде чем меры принуждения усилятся. Как только власти усилят действия по принуждению, налогоплательщики могут оказаться с ограниченными возможностями для соблюдения норм.
