Аннулирование регистраций криптовалютных поставщиков в Канаде
Финансовая разведывательная служба Канады, Центр финансовых транзакций и анализа (FINTRAC), аннулировала регистрации 23 поставщиков криптовалютных услуг в рамках единого принудительного действия во вторник. Это стало частью усилий страны по борьбе с отмыванием денег, нацеленным на бизнес в сфере цифровых активов.
Заявление министра финансов
Министр финансов Канады, Франсуа-Филипп Шампань, объявил об этом в своем заявлении, отметив, что данная акция является «значительным ускорением темпов действий» и добавив, что канадское правительство «сохранит этот импульс».
Зарубежные компании
Два из затронутых предприятий полностью работали за границей — Finast, зарегистрированная в Словакии, и Commerce Plex, зарегистрированная в Великобритании. Обе компании также предлагали традиционные услуги обмена валюты и перевода денег наряду со своими криптооперациями.
Причины аннулирования регистраций
Согласно информации на веб-сайте FINTRAC, регистрации могут быть аннулированы по ряду причин несоответствия, включая:
- несвоевременный ответ на запросы информации,
- непригодность для регистрации,
- несвоевременное обновление записей.
Строгий подход к соблюдению норм
Это принудительное действие стало следствием все более строгого подхода Канады к соблюдению норм в области криптовалют, включая рекордный штраф FINTRAC в размере 14 миллионов долларов (19,5 миллиона CAD), наложенный на криптобиржу KuCoin в сентябре 2025 года за нарушения в области борьбы с отмыванием денег. Этот рекорд был побит всего через месяц, когда FINTRAC наложил штраф в размере 126 миллионов долларов (176,9 миллиона CAD) на криптоплатформу Cryptomus за несообщение о подозрительных транзакциях, связанных с эксплуатацией детей, программами-вымогателями и уклонением от санкций.
«Наше правительство продолжит мониторить и разрабатывать новые меры для решения рисков, связанных с бизнесом виртуальной валюты, таким как криптовалютные MSB и крипто-банкоматы, которые могут использоваться для содействия отмыванию денег и мошенничеству», — заявил Шампань.
