Crypto Prices

AML

Согласно данным, более 90% криптовалютных транзакций не подлежат проверке на AML. Узнайте, какие риски и возможности это создаёт для инвесторов.
····
9 месяцев назад

Новые правила Google Play для крипто-приложений: что нужно знать

Law and Ledger Law and Ledger — это новостной сегмент, посвященный юридическим новостям в области криптовалют, предоставляемый юридической фирмой Kelman Law, специализирующейся на коммерции цифровых активов. Обновление политики Google Play На этой
···
8 месяцев назад

Регуляторы Великобритании разрабатывают новые правила AML для крипто-компаний

Изменения в правилах по борьбе с отмыванием денег в Великобритании Министерство финансов Великобритании на этой неделе опубликовало проект изменений к действующим правилам по борьбе с отмыванием денег (AML), касающихся лазеек и развивающихся
··
9 месяцев назад

Как арендовать квартиру в Дубае с помощью Bitcoin: пошаговое руководство

Ключевые моменты Ясные правила Дубая теперь позволяют арендаторам снимать квартиры с помощью Bitcoin через одобренные каналы. Риски, такие как волатильность и ограничения со стороны арендодателей, управляются с помощью AED-замков и лицензированных платформ.

Регулирование усиливает давление: AML становится угрозой для криптовалют, а аудиты превращаются в лицензии

Отчет CertiK за 2026 год Отчет CertiK за 2026 год утверждает, что споры о том, являются ли токены ценными бумагами, больше не являются основной проблемой; настоящая угроза заключается в соблюдении норм против
1 неделя назад
·

Главный комплаенс-офицер Binance рассматривает возможность ухода на фоне оттока сотрудников в сфере контроля за финансовыми преступлениями

Ситуация с комплаенс-операциями Binance Усилия Binance по восстановлению своей комплаенс-операции после признания вины в США на сумму 4,3 миллиарда долларов сталкиваются с новыми трудностями. Несколько сотрудников, отвечающих за мониторинг финансовых преступлений и
1 месяц назад

KuCoin выбрана единственной глобальной биржей для пилотного проекта виртуальных активов в Нигерии

Центральный банк Нигерии запускает пилотную программу Центральный банк Нигерии запустил пилотную программу надзорного контроля для поставщиков услуг виртуальных активов и выбрал первую группу из шести организаций, среди которых KuCoin выделяется как единственная
1 месяц назад
·

Канадский регулятор аннулирует регистрации 23 криптофирм

Аннулирование регистраций криптовалютных поставщиков в Канаде Финансовая разведывательная служба Канады, Центр финансовых транзакций и анализа (FINTRAC), аннулировала регистрации 23 поставщиков криптовалютных услуг в рамках единого принудительного действия во вторник. Это стало частью
2 месяца назад
·

Южнокорейские регуляторы оштрафовали Bithumb на 24,5 миллиона долларов за нарушения в области AML

Штраф для криптобиржи Bithumb Криптобиржа Bithumb обязана выплатить штраф в размере 36,8 миллиарда вон (около 24,5 миллиона долларов) после того, как было установлено, что она нарушила правила по борьбе с отмыванием денег
2 месяца назад
·

MiCA не является препятствием для инноваций в блокчейне и не должна им быть | Мнение

Раскрытие информации Мнения и взгляды, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не отражают мнения редакции crypto.news. Регулирование и инновации в Европе Я постоянно слышу одну и ту же фразу о
2 месяца назад

От карт к криптовалюте: как CryptoProcessing от CoinsPaid помогает компаниям, таким как PropShopTrader, масштабироваться на глобальном уровне

Раскрытие информации Эта статья не является инвестиционным советом. Содержимое и материалы, представленные на этой странице, предназначены исключительно для образовательных целей. Крипто-платежи и PropShopTrader CryptoProcessing от CoinsPaid опубликовал исследование, в котором подробно описывается,
3 месяца назад

Circle подвергся критике за бездействие после кражи $3 млн USDC в SwapNet

Критика Circle после кражи USDC Эмитент стейблкоина Circle столкнулся с новой волной критики со стороны сообщества криптобезопасности после того, как более $3 миллионов украденных USDC оставались незамороженными в течение нескольких часов после
3 месяца назад
·

Южная Корея накладывает штраф в размере ₩2.73 миллиарда на Korbit за нарушения в области AML

Санкции против криптовалютной биржи Korbit Финансовая разведывательная служба Южной Кореи сообщила о наложении санкций на местную криптовалютную биржу Korbit в связи с многочисленными нарушениями правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Решение
4 месяца назад
·

Tether замораживает активы на $3,3 млрд, в 30 раз больше, чем Circle, на фоне роста черных списков стейблкоинов

Сравнение подходов Tether и Circle к замораживанию средств Данные AMLBOT показывают, что Tether заморозил около $3,3 млрд, в то время как Circle заморозил лишь $109 млн в период с 2023 по 2025
4 месяца назад

Китай запускает пилотные проекты стейблкоинов в зонах свободной торговли

Введение Китай рассматривает возможность ограниченного тестирования стейблкоинов в отдельных зонах свободной торговли, согласно предложению по политике, опубликованному изданием Caijing. Этот план не исходит от регуляторов, а отражает академические рекомендации, направленные на изучение
5 месяцев назад

Bybit перезапускает платформу в Великобритании через Archax в соответствии с правилами FCA

Возвращение биржи Bybit в Великобританию Биржа Bybit объявила о своем возвращении в Великобританию после двухлетнего перерыва, представив новую платформу, которая предлагает спотовую торговлю по 100 валютным парам и площадку для пиринговой торговли.
5 месяцев назад
·

Аргентина движется к разрешению банкам предлагать услуги Bitcoin

Центральный банк Аргентины и Bitcoin Центральный банк Аргентины рассматривает предложение, которое позволит коммерческим банкам впервые с момента запрета 2022 года предлагать услуги, связанные с Bitcoin. Власти изучают регуляторный пакет, который позволит банкам
5 месяцев назад
·

MNEE: Создание инфраструктуры следующего поколения для цифрового доллара

Введение Этот контент предоставлен спонсором. Стейблкоины добиваются успеха не благодаря брендингу, а благодаря надежности, прозрачности и способности вызывать доверие на широком уровне. Тем не менее, в сегодняшней цифровой экономике многие стейблкоины все
5 месяцев назад

Старшие полицейские чиновники Южной Кореи обвинены в взяточничестве с криптовалютой

Обвинения в отмывании денег в Южной Корее Южнокорейские прокуроры предъявили обвинения двум старшим полицейским чиновникам и пяти гражданским лицам за предполагаемые связи с сетью отмывания денег, связанной с мошенничеством через голосовой фишинг.
5 месяцев назад
·

6 ключевых терминов KYC: что они означают и почему это важно

KYC: Знай своего клиента Если вы когда-либо открывали банковский счет, создавали криптокошелек или покупали Bitcoin онлайн, вы, вероятно, сталкивались с термином KYC. Это сокращение от «Know Your Customer» (Знай своего клиента), и
5 месяцев назад

Австралия предупреждает о злоупотреблениях киберпреступников национальной платформой для кражи криптовалюты

Мошенничество с использованием ReportCyber Мошенники используют национальную систему отчетности о киберпреступлениях Австралии, выдавая себя за сотрудников федеральной полиции и опустошая криптокошельки, предупредили власти в среду. Ложные сообщения подаются через ReportCyber, официальную платформу
6 месяцев назад
·

Solowin и 4Paradigm используют ИИ для соблюдения норм в блокчейне

Совместное предприятие Solowin и 4Paradigm Компании Solowin и 4Paradigm запускают совместное предприятие на стыке искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейна, сосредоточив внимание на соблюдении нормативных требований. ИИ все больше интегрируется в криптопространство. Партнерство
6 месяцев назад
·

Братья из MIT предстанут перед судом за мошенничество с Ethereum на сумму 25 миллионов долларов

Судебный процесс двух братьев Два брата, обучавшиеся в MIT, предстанут перед судом во вторник в федеральном суде Манхэттена за аллегедную кражу 25 миллионов долларов в криптовалюте всего за 12 секунд. Однако их
7 месяцев назад
·

Взлом аккаунта PancakeSwap в китайском X для продвижения мошеннической монеты: родной токен CAKE продолжает расти

Взлом аккаунта PancakeSwap Официальный китайский аккаунт в X децентрализованной биржи PancakeSwap был взломан во вторник и использован для продвижения мошеннической мем-монеты под названием «Mr. Pancake». Несмотря на это нарушение безопасности, родной токен
7 месяцев назад
1 2 3

Популярные статьи