Совместная операция против онлайн-мошенничества
Полиция Китая, США и Объединенных Арабских Эмиратов провела первую совместную международную правоохранительную операцию против телекоммуникационного и онлайн-мошенничества в Дубае, согласно информации агентства Синьхуа.
Результаты операции
Министерство общественной безопасности Китая сообщило, что операция привела к ликвидации девяти мошеннических притонов и аресту 276 человек. Следователи отметили, что группы использовали социальные сети для создания фальшивых романтических отношений с жертвами, прежде чем направить их в «так называемые высокодоходные криптовалютные проекты». В отчете говорится, что жертвы понесли финансовые потери после перевода средств в эти схемы.
Синьхуа сообщила, что китайские власти представили операцию как часть более широкого транснационального сотрудничества против онлайн-мошенничества.
Детали расследования
Crypto.news ранее сообщало, что операция, возглавляемая ФБР, нарушила работу девяти центров криптомошенничества и привела к 276 арестам. Полиция Дубая задержала 275 человек, в то время как власти Таиланда арестовали одного подозреваемого, связанного с этой же операцией.
В отчете также говорится, что прокуроры США в Южном округе Калифорнии предъявили обвинения нескольким подозреваемым в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Следователи связали деятельность с компаниями Ko Thet, Sanduo Group и Giant Company, которые власти описали как организации, использовавшиеся для управления мошенническими центрами.
Методы мошенников
Министерство юстиции заявило, что обвиняемые нацеливались на людей в США и других странах, создавая доверие и привязанность с течением времени. После этого они продвигали криптоинвестиции и помогали жертвам переводить средства на платформы, которые не были реальными.
Министерство юстиции сообщило, что жертвы теряли контроль над своей криптовалютой, как только отправляли средства на фальшивые платформы. Прокуроры отметили, что деньги затем перемещались через другие криптоаккаунты, включая аккаунты, контролируемые мошенниками.
Финансовые потери и дальнейшие действия
Агентство сообщило, что следователи уже обнаружили миллионы долларов убытков, связанных с этими делами. Более того, эта операция добавляет к более широкому давлению против организованного мошенничества с криптоинвестициями.
Министерство юстиции сообщило, что ФБР Сан-Диего начало расследование в 2025 году после выявления компаний и людей, управляющих мошенническими схемами, связанными с криптомошенничеством. ФБР Сан-Диего также сообщило, что операция Level Up уведомила почти 9,000 жертв мошенничества с криптоинвестициями и сэкономила примерно 562 миллиона долларов к апрелю 2026 года.
Новые аресты показывают, как правоохранительные органы теперь нацеливаются на операторов, рекрутеров и менеджеров, стоящих за мошенническими центрами, а не только на кошельки, используемые для перемещения средств.
