Crypto Prices

DOJ

Министерство юстиции США приняло более 100 мер против криптопреступности. Узнайте, как это влияет на рынок и какие возможности открываются.
····
1 год назад

Crypto Bros утверждают, что изменение политики Министерства юстиции должно привести к отмене дела о мошенничестве на $25 миллионов

Обвинения в краже $25 миллионов в Ethereum Два брата, обвиняемых в краже $25 миллионов в Ethereum, на этой неделе подали новый юридический запрос в федеральный суд, настаивая на немедленном прекращении дела. Они
··
1 год назад

Разработчик Tornado Cash Роман Шторм предстанет перед судом, сообщает Министерство юстиции

Обвинение против Романа Шторма Министерство юстиции США объявило в четверг о намерении продолжить выдвижение обвинений против Романа Шторма, соучредителя эфириум-миксера Tornado Cash. «Правительство планирует судить Шторма за умышленный заговор с целью отмывания
···
1 год назад

Житель Лонг-Айленда приговорен к 18 годам тюремного заключения за мошенничество с криптовалютой на сумму 12 миллионов долларов вместе с сыном

Приговор Юджина Уильяма Остина-младшего Приговор за мошенничество с криптовалютой Юджин Уильям Остин-младший, житель Лонг-Айленда, был приговорен к 18 годам лишения свободы за свою роль в схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 12

Закон CLARITY выделяет $150 млн на борьбу с мошенничеством в сфере криптовалют

Закон о ясности на рынке цифровых активов Закон о ясности на рынке цифровых активов (Digital Asset Market Clarity Act) выделяет $150 миллионов на поддержку правоохранительных органов в борьбе с мошенничеством с криптовалютой
4 дня назад
·

Миллионы возвращены в криптовалюте после краха мошеннической схемы на $100 миллионов

Федеральное дело о мошенничестве Федеральное дело о мошенничестве привело к крупным изъятиям криптовалюты после того, как прокуроры сообщили, что почти $100 миллионов прошло через банковские счета и биржи. Власти изъяли около $7,1
1 неделя назад
··

Конфискация 127,271 BTC Министерством юстиции США: Возвращение внимания к борьбе с мошенничеством

Введение Дело о рекордной конфискации биткойнов Министерством юстиции США вновь привлекло внимание к глобальным мошенническим схемам, связанным с криптовалютами, торговлей и организованной преступностью. Власти добиваются конфискации 127,271 BTC, стоимостью около 15 миллиардов
3 недели назад
··

Роман Шторм обвиняет Министерство юстиции США в использовании дебанкинга для подрыва своей юридической защиты

Критика дебанкинга от Романа Шторма Роман Шторм, разработчик протокола смешивания Ethereum Tornado Cash, который может столкнуться с повторным судебным разбирательством по своему делу, раскритиковал заявления генерального директора Lead Bank Джеки Ресес, назвавшей
3 недели назад

Китай, США и ОАЭ объединились в редкой операции по борьбе с криптомошенничеством в Дубае

Совместная операция против онлайн-мошенничества Полиция Китая, США и Объединенных Арабских Эмиратов провела первую совместную международную правоохранительную операцию против телекоммуникационного и онлайн-мошенничества в Дубае, согласно информации агентства Синьхуа. Результаты операции Министерство общественной безопасности
1 месяц назад
··

Иск требует от Tether передать $344 миллиона замороженных иранских средств

Иск против Tether Адвокат Чарльз Герштейн подал иск в федеральный суд Манхэттена, стремясь заставить Tether перевести 344,149,759 USDT, что составляет примерно $344 миллиона, замороженных на двух адресах кошельков Tron, обозначенных OFAC как
1 месяц назад

Мьянма предлагает пожизненное заключение для операторов крипто-мошенничества

Новый законопроект о борьбе с крипто-мошенничеством в Мьянме Военная хунта Мьянмы 14 мая опубликовала проект закона, предлагающего пожизненное заключение для операторов крипто-мошенничества. Этот законопроект, названный «Законом против онлайн-мошенничества», утверждает, что любой, кто
1 месяц назад
·

WSJ связывает криптовалюту Трампа с миллиардной сетью мошенничества «пиг-бутчеринг»

Расследование Wall Street Journal Расследование Wall Street Journal показало, что криптовалютный проект Трампа, World Liberty Financial, сотрудничал с компанией виртуальных валют AB. Ключевые фигуры этой компании были подвергнуты санкциям со стороны Министерства
2 месяца назад
··

Tether заморозила $344 млн в USDT, связанных с уклонением от санкций и мошенничеством

Tether замораживает средства в USDT Tether заморозила более $344 миллионов в USDT, связанных с уклонением от санкций и мошенничеством, подчеркивая роль стейблкоинов как в преступной деятельности, так и в регулировании. Данные меры
2 месяца назад
·

Конфликт интересов в DOJ: Сенаторы США обвиняют заместителя генерального прокурора в нарушении этики после роспуска криптовалютного подразделения

Конфликт в криптовалютном отделе Министерства юстиции Конфликт в криптовалютном отделе Министерства юстиции (DOJ) достиг нового уровня на этой неделе, когда шесть демократических сенаторов обратились к заместителю генерального прокурора Тодду Бланшу с обвинениями
2 месяца назад
·

Правительство США возвращает $470,735 жертвам криптовалютного мошенничества после изъятия Tether у преступников

Возврат средств жертвам мошенничества с криптовалютой Министерство юстиции США (DOJ) вернет около $470,735 двум жертвам мошенничества с инвестициями в криптовалюту после успешного изъятия украденных цифровых активов федеральными властями. Согласно информации Офиса прокурора
3 месяца назад
·

Власти заморозили $3,5 млн в криптовалюте в результате ликвидации сети прокси ‘SocksEscort’

Ликвидация злонамеренной прокси-операции Европейские и американские власти объявили о ликвидации крупной злонамеренной прокси-операции, связанной с зараженными вредоносным ПО домашними и малым бизнес-роутерами. В результате операции было заморожено $3,5 миллиона в криптовалюте и
3 месяца назад

DOJ требует конфискации $3.4 млн в USDT, связанных с мошенничеством в инвестициях в Ethereum

Гражданский иск о конфискации криптовалюты Федеральные прокуроры в Массачусетсе подали гражданский иск о конфискации, стремясь вернуть примерно $3.4 миллиона в стабильной монете USDT, которые, как утверждается, являются доходами от схемы мошенничества с
3 месяца назад
·

CFO получил тюремный срок за потерю $35 миллионов корпоративных средств в крипто-предприятии

Приговор жителю Вашингтона за мошенничество Житель Вашингтона был приговорен к двум годам тюремного заключения после того, как он вывел $35 миллионов средств своего бывшего работодателя на свою собственную платформу DeFi и почти
4 месяца назад

Генеральный директор Goliath Ventures арестован по делу о крипто «Понци-схеме» на $328 млн

Арест бывшего генерального директора Goliath Ventures Бывший генеральный директор криптоинвестиционной компании Goliath Ventures был арестован по федеральным обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Кристофер Александр Дельгадо из Апопки,
4 месяца назад
··

Прокуроры США предупреждают о романтических мошенничествах, связанных с криптовалютой, перед Днем святого Валентина

Предупреждение прокуроров США Прокуроры США предупреждают, что День святого Валентина может стать пиковым сезоном не только для покупки цветов и использования приложений для знакомств, но и для романтических мошенничеств, все чаще связанных
4 месяца назад

Демократы требуют объяснений от заместителя Генерального прокурора из-за криптоактивов и ослабления контроля

Обвинения против Тодда Бланша Шесть сенаторов-демократов обвинили заместителя Генерального прокурора Тодда Бланша в нарушении закона о конфликте интересов, ослабляя контроль за криптовалютами, в то время как он владел значительными цифровыми активами. В
5 месяцев назад
·

Олимпийский сноубордист, ставший предполагаемым королем криптопреступности, арестован в Мексике

Задержание Райана Джеймса Уэддинга FBI объявило в пятницу о задержании Райана Джеймса Уэддинга, разыскиваемого преступника и бывшего олимпийского сноубордиста, обвиняемого в управлении империей по контрабанде наркотиков, финансируемой с помощью криптовалюты. Обвинения и
5 месяцев назад
·

Бипартийный законопроект Сената проясняет ответственность разработчиков криптовалют в соответствии с федеральным законодательством

Бипартийный законопроект о криптовалютах Сенаторы Синтия Луммис (R-WY) и Рон Уайден (D-OR) повторно представили бипартийный законопроект, целью которого является прояснение, когда и как разработчики криптовалют и поставщики инфраструктуры могут рассматриваться как денежные
5 месяцев назад
·

Основатель компании Bitcoin ATM обвинен в предполагаемой схеме отмывания денег на сумму 10 миллионов долларов

Обвинения против основателя крипто-АТМ Министерство юстиции США во вторник предъявило обвинения основателю компании по производству крипто-АТМ в Чикаго в получении как минимум 10 миллионов долларов преступных доходов и перемещении денег в цифровые
7 месяцев назад
·
1 2 3

Популярные статьи