Crypto Prices

DOJ

Министерство юстиции США приняло более 100 мер против криптопреступности. Узнайте, как это влияет на рынок и какие возможности открываются.
····
1 год назад

Crypto Bros утверждают, что изменение политики Министерства юстиции должно привести к отмене дела о мошенничестве на $25 миллионов

Обвинения в краже $25 миллионов в Ethereum Два брата, обвиняемых в краже $25 миллионов в Ethereum, на этой неделе подали новый юридический запрос в федеральный суд, настаивая на немедленном прекращении дела. Они
··
12 месяцев назад

Разработчик Tornado Cash Роман Шторм предстанет перед судом, сообщает Министерство юстиции

Обвинение против Романа Шторма Министерство юстиции США объявило в четверг о намерении продолжить выдвижение обвинений против Романа Шторма, соучредителя эфириум-миксера Tornado Cash. «Правительство планирует судить Шторма за умышленный заговор с целью отмывания
···
1 год назад

Житель Лонг-Айленда приговорен к 18 годам тюремного заключения за мошенничество с криптовалютой на сумму 12 миллионов долларов вместе с сыном

Приговор Юджина Уильяма Остина-младшего Приговор за мошенничество с криптовалютой Юджин Уильям Остин-младший, житель Лонг-Айленда, был приговорен к 18 годам лишения свободы за свою роль в схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 12

WSJ связывает криптовалюту Трампа с миллиардной сетью мошенничества «пиг-бутчеринг»

Расследование Wall Street Journal Расследование Wall Street Journal показало, что криптовалютный проект Трампа, World Liberty Financial, сотрудничал с компанией виртуальных валют AB. Ключевые фигуры этой компании были подвергнуты санкциям со стороны Министерства
3 дня назад
··

Tether заморозила $344 млн в USDT, связанных с уклонением от санкций и мошенничеством

Tether замораживает средства в USDT Tether заморозила более $344 миллионов в USDT, связанных с уклонением от санкций и мошенничеством, подчеркивая роль стейблкоинов как в преступной деятельности, так и в регулировании. Данные меры
2 недели назад
·

Конфликт интересов в DOJ: Сенаторы США обвиняют заместителя генерального прокурора в нарушении этики после роспуска криптовалютного подразделения

Конфликт в криптовалютном отделе Министерства юстиции Конфликт в криптовалютном отделе Министерства юстиции (DOJ) достиг нового уровня на этой неделе, когда шесть демократических сенаторов обратились к заместителю генерального прокурора Тодду Бланшу с обвинениями
4 недели назад
·

Правительство США возвращает $470,735 жертвам криптовалютного мошенничества после изъятия Tether у преступников

Возврат средств жертвам мошенничества с криптовалютой Министерство юстиции США (DOJ) вернет около $470,735 двум жертвам мошенничества с инвестициями в криптовалюту после успешного изъятия украденных цифровых активов федеральными властями. Согласно информации Офиса прокурора
1 месяц назад
·

Власти заморозили $3,5 млн в криптовалюте в результате ликвидации сети прокси ‘SocksEscort’

Ликвидация злонамеренной прокси-операции Европейские и американские власти объявили о ликвидации крупной злонамеренной прокси-операции, связанной с зараженными вредоносным ПО домашними и малым бизнес-роутерами. В результате операции было заморожено $3,5 миллиона в криптовалюте и
2 месяца назад

DOJ требует конфискации $3.4 млн в USDT, связанных с мошенничеством в инвестициях в Ethereum

Гражданский иск о конфискации криптовалюты Федеральные прокуроры в Массачусетсе подали гражданский иск о конфискации, стремясь вернуть примерно $3.4 миллиона в стабильной монете USDT, которые, как утверждается, являются доходами от схемы мошенничества с
2 месяца назад
·

CFO получил тюремный срок за потерю $35 миллионов корпоративных средств в крипто-предприятии

Приговор жителю Вашингтона за мошенничество Житель Вашингтона был приговорен к двум годам тюремного заключения после того, как он вывел $35 миллионов средств своего бывшего работодателя на свою собственную платформу DeFi и почти
2 месяца назад

Генеральный директор Goliath Ventures арестован по делу о крипто «Понци-схеме» на $328 млн

Арест бывшего генерального директора Goliath Ventures Бывший генеральный директор криптоинвестиционной компании Goliath Ventures был арестован по федеральным обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Кристофер Александр Дельгадо из Апопки,
2 месяца назад
··

Прокуроры США предупреждают о романтических мошенничествах, связанных с криптовалютой, перед Днем святого Валентина

Предупреждение прокуроров США Прокуроры США предупреждают, что День святого Валентина может стать пиковым сезоном не только для покупки цветов и использования приложений для знакомств, но и для романтических мошенничеств, все чаще связанных
3 месяца назад

Демократы требуют объяснений от заместителя Генерального прокурора из-за криптоактивов и ослабления контроля

Обвинения против Тодда Бланша Шесть сенаторов-демократов обвинили заместителя Генерального прокурора Тодда Бланша в нарушении закона о конфликте интересов, ослабляя контроль за криптовалютами, в то время как он владел значительными цифровыми активами. В
3 месяца назад
·

Олимпийский сноубордист, ставший предполагаемым королем криптопреступности, арестован в Мексике

Задержание Райана Джеймса Уэддинга FBI объявило в пятницу о задержании Райана Джеймса Уэддинга, разыскиваемого преступника и бывшего олимпийского сноубордиста, обвиняемого в управлении империей по контрабанде наркотиков, финансируемой с помощью криптовалюты. Обвинения и
3 месяца назад
·

Бипартийный законопроект Сената проясняет ответственность разработчиков криптовалют в соответствии с федеральным законодательством

Бипартийный законопроект о криптовалютах Сенаторы Синтия Луммис (R-WY) и Рон Уайден (D-OR) повторно представили бипартийный законопроект, целью которого является прояснение, когда и как разработчики криптовалют и поставщики инфраструктуры могут рассматриваться как денежные
4 месяца назад
·

Основатель компании Bitcoin ATM обвинен в предполагаемой схеме отмывания денег на сумму 10 миллионов долларов

Обвинения против основателя крипто-АТМ Министерство юстиции США во вторник предъявило обвинения основателю компании по производству крипто-АТМ в Чикаго в получении как минимум 10 миллионов долларов преступных доходов и перемещении денег в цифровые
6 месяцев назад
·

Министерство юстиции США требует конфискации $15,1 миллиона в USDT, украденного северокорейскими хакерами

Министерство юстиции США подает иски о конфискации Согласно информации от TheBlock, Министерство юстиции США (DOJ) в пятницу подало два гражданских иска о конфискации, стремясь изъять $15,1 миллиона в USDT, украденного северокорейскими хакерами
6 месяцев назад
·

Chainalysis сообщает, что схемы «порезки свиней» представляют угрозу национальной безопасности

Схема «порезки свиней» и ее угроза Много миллиардная схема, известная как «порезка свиней», ранее считавшаяся проблемой потребительского мошенничества, достигла нового уровня и вызывает серьезные опасения в области национальной безопасности. В подкасте глава
6 месяцев назад
·

DOJ, FBI и Секретная служба создают Ударную группу для борьбы с крипто-мошенничеством, связанным с Китаем

Создание межведомственной инициативы Офис Министерства юстиции США в Вашингтоне объявил в среду о создании межведомственной инициативы, направленной на ликвидацию международных операций по крипто-мошенничеству, известных как схемы «поросячьего откорма». Ударная группа Scam Center
6 месяцев назад
··

Сэм Бэнкман-Фрид Запрашивает Новый Судебный Процесс Почти Через Два Года После Осуждения за Мошенничество

Устные аргументы в апелляции Сэма Бэнкмана-Фрида Устные аргументы в апелляции опозоренного основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) должны состояться в Манхэттене во вторник, поскольку бывший «король криптовалют» добивается нового судебного разбирательства. Адвокаты Бэнкмана-Фрида
6 месяцев назад
·

Сэм Бэнкман-Фрид утверждает, что его арест был политически мотивирован

Арест Сэма Бэнкмана-Фрида В посте, опубликованном на платформе GETTR, Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что его арест, произошедший незадолго до слушания в Конгрессе и голосования по криптозаконопроекту, является частью «анти-крипто» повестки, возглавляемой председателем SEC
7 месяцев назад
·

Роджер Вер заключает сделку на $50 млн, пока США движутся к прекращению дела по налогу на Bitcoin

Соглашение Роджера Вера с Министерством юстиции США Роджер Вер, широко известный как «Bitcoin Jesus», достиг соглашения о приостановлении уголовного преследования с Министерством юстиции США (DOJ) для разрешения своего федерального налогового дела. Ключевые
7 месяцев назад
·

Разработчики Tornado Cash получают $500,000 от Solana Policy Institute для обжалования приговоров

Пожертвование Solana Policy Institute Solana Policy Institute, ведущая лоббистская группа в сфере криптовалют, объявила в четверг о пожертвовании в размере $500,000 для поддержки юридической защиты Романа Шторма и Алексея Пертсева — разработчиков
8 месяцев назад
1 2

Популярные статьи