Crypto Prices

DOJ

Министерство юстиции США приняло более 100 мер против криптопреступности. Узнайте, как это влияет на рынок и какие возможности открываются.
····
1 год назад

Crypto Bros утверждают, что изменение политики Министерства юстиции должно привести к отмене дела о мошенничестве на $25 миллионов

Обвинения в краже $25 миллионов в Ethereum Два брата, обвиняемых в краже $25 миллионов в Ethereum, на этой неделе подали новый юридический запрос в федеральный суд, настаивая на немедленном прекращении дела. Они
···
1 год назад

Житель Лонг-Айленда приговорен к 18 годам тюремного заключения за мошенничество с криптовалютой на сумму 12 миллионов долларов вместе с сыном

Приговор Юджина Уильяма Остина-младшего Приговор за мошенничество с криптовалютой Юджин Уильям Остин-младший, житель Лонг-Айленда, был приговорен к 18 годам лишения свободы за свою роль в схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 12
··
1 год назад

Разработчик Tornado Cash Роман Шторм предстанет перед судом, сообщает Министерство юстиции

Обвинение против Романа Шторма Министерство юстиции США объявило в четверг о намерении продолжить выдвижение обвинений против Романа Шторма, соучредителя эфириум-миксера Tornado Cash. «Правительство планирует судить Шторма за умышленный заговор с целью отмывания

Предупреждение DOJ: политика заморозки криптовалюты Binance под угрозой

Сотрудничество Binance с правоохранительными органами США Недавний меморандум Министерства юстиции США вновь привлек внимание к сотрудничеству биржи Binance с правоохранительными органами. Издание The Information сообщило, что сотрудники DOJ были проинформированы о том,
4 недели назад

Подозреваемый из Scattered Spider экстрадирован в США по делу о вымогательстве в $8 млн в криптовалюте

Экстрадиция члена хакерской группы Scattered Spider Предполагаемый член хакерской группы Scattered Spider, ответственной за некоторые из крупнейших корпоративных нарушений за последние несколько лет, был экстрадирован из Финляндии для судебного разбирательства в США
1 месяц назад
··

Закон CLARITY выделяет $150 млн на борьбу с мошенничеством в сфере криптовалют

Закон о ясности на рынке цифровых активов Закон о ясности на рынке цифровых активов (Digital Asset Market Clarity Act) выделяет $150 миллионов на поддержку правоохранительных органов в борьбе с мошенничеством с криптовалютой
2 месяца назад
·

Миллионы возвращены в криптовалюте после краха мошеннической схемы на $100 миллионов

Федеральное дело о мошенничестве Федеральное дело о мошенничестве привело к крупным изъятиям криптовалюты после того, как прокуроры сообщили, что почти $100 миллионов прошло через банковские счета и биржи. Власти изъяли около $7,1
2 месяца назад
··

Конфискация 127,271 BTC Министерством юстиции США: Возвращение внимания к борьбе с мошенничеством

Введение Дело о рекордной конфискации биткойнов Министерством юстиции США вновь привлекло внимание к глобальным мошенническим схемам, связанным с криптовалютами, торговлей и организованной преступностью. Власти добиваются конфискации 127,271 BTC, стоимостью около 15 миллиардов
2 месяца назад
··

Роман Шторм обвиняет Министерство юстиции США в использовании дебанкинга для подрыва своей юридической защиты

Критика дебанкинга от Романа Шторма Роман Шторм, разработчик протокола смешивания Ethereum Tornado Cash, который может столкнуться с повторным судебным разбирательством по своему делу, раскритиковал заявления генерального директора Lead Bank Джеки Ресес, назвавшей
2 месяца назад

Китай, США и ОАЭ объединились в редкой операции по борьбе с криптомошенничеством в Дубае

Совместная операция против онлайн-мошенничества Полиция Китая, США и Объединенных Арабских Эмиратов провела первую совместную международную правоохранительную операцию против телекоммуникационного и онлайн-мошенничества в Дубае, согласно информации агентства Синьхуа. Результаты операции Министерство общественной безопасности
3 месяца назад
··

Иск требует от Tether передать $344 миллиона замороженных иранских средств

Иск против Tether Адвокат Чарльз Герштейн подал иск в федеральный суд Манхэттена, стремясь заставить Tether перевести 344,149,759 USDT, что составляет примерно $344 миллиона, замороженных на двух адресах кошельков Tron, обозначенных OFAC как
3 месяца назад

Мьянма предлагает пожизненное заключение для операторов крипто-мошенничества

Новый законопроект о борьбе с крипто-мошенничеством в Мьянме Военная хунта Мьянмы 14 мая опубликовала проект закона, предлагающего пожизненное заключение для операторов крипто-мошенничества. Этот законопроект, названный «Законом против онлайн-мошенничества», утверждает, что любой, кто
3 месяца назад
·

WSJ связывает криптовалюту Трампа с миллиардной сетью мошенничества «пиг-бутчеринг»

Расследование Wall Street Journal Расследование Wall Street Journal показало, что криптовалютный проект Трампа, World Liberty Financial, сотрудничал с компанией виртуальных валют AB. Ключевые фигуры этой компании были подвергнуты санкциям со стороны Министерства
3 месяца назад
··

Tether заморозила $344 млн в USDT, связанных с уклонением от санкций и мошенничеством

Tether замораживает средства в USDT Tether заморозила более $344 миллионов в USDT, связанных с уклонением от санкций и мошенничеством, подчеркивая роль стейблкоинов как в преступной деятельности, так и в регулировании. Данные меры
3 месяца назад
·

Конфликт интересов в DOJ: Сенаторы США обвиняют заместителя генерального прокурора в нарушении этики после роспуска криптовалютного подразделения

Конфликт в криптовалютном отделе Министерства юстиции Конфликт в криптовалютном отделе Министерства юстиции (DOJ) достиг нового уровня на этой неделе, когда шесть демократических сенаторов обратились к заместителю генерального прокурора Тодду Бланшу с обвинениями
4 месяца назад
·

Правительство США возвращает $470,735 жертвам криптовалютного мошенничества после изъятия Tether у преступников

Возврат средств жертвам мошенничества с криптовалютой Министерство юстиции США (DOJ) вернет около $470,735 двум жертвам мошенничества с инвестициями в криптовалюту после успешного изъятия украденных цифровых активов федеральными властями. Согласно информации Офиса прокурора
4 месяца назад
·

Власти заморозили $3,5 млн в криптовалюте в результате ликвидации сети прокси ‘SocksEscort’

Ликвидация злонамеренной прокси-операции Европейские и американские власти объявили о ликвидации крупной злонамеренной прокси-операции, связанной с зараженными вредоносным ПО домашними и малым бизнес-роутерами. В результате операции было заморожено $3,5 миллиона в криптовалюте и
5 месяцев назад

DOJ требует конфискации $3.4 млн в USDT, связанных с мошенничеством в инвестициях в Ethereum

Гражданский иск о конфискации криптовалюты Федеральные прокуроры в Массачусетсе подали гражданский иск о конфискации, стремясь вернуть примерно $3.4 миллиона в стабильной монете USDT, которые, как утверждается, являются доходами от схемы мошенничества с
5 месяцев назад
·

CFO получил тюремный срок за потерю $35 миллионов корпоративных средств в крипто-предприятии

Приговор жителю Вашингтона за мошенничество Житель Вашингтона был приговорен к двум годам тюремного заключения после того, как он вывел $35 миллионов средств своего бывшего работодателя на свою собственную платформу DeFi и почти
5 месяцев назад

Генеральный директор Goliath Ventures арестован по делу о крипто «Понци-схеме» на $328 млн

Арест бывшего генерального директора Goliath Ventures Бывший генеральный директор криптоинвестиционной компании Goliath Ventures был арестован по федеральным обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Кристофер Александр Дельгадо из Апопки,
5 месяцев назад
··

Прокуроры США предупреждают о романтических мошенничествах, связанных с криптовалютой, перед Днем святого Валентина

Предупреждение прокуроров США Прокуроры США предупреждают, что День святого Валентина может стать пиковым сезоном не только для покупки цветов и использования приложений для знакомств, но и для романтических мошенничеств, все чаще связанных
6 месяцев назад

Демократы требуют объяснений от заместителя Генерального прокурора из-за криптоактивов и ослабления контроля

Обвинения против Тодда Бланша Шесть сенаторов-демократов обвинили заместителя Генерального прокурора Тодда Бланша в нарушении закона о конфликте интересов, ослабляя контроль за криптовалютами, в то время как он владел значительными цифровыми активами. В
6 месяцев назад
·

Олимпийский сноубордист, ставший предполагаемым королем криптопреступности, арестован в Мексике

Задержание Райана Джеймса Уэддинга FBI объявило в пятницу о задержании Райана Джеймса Уэддинга, разыскиваемого преступника и бывшего олимпийского сноубордиста, обвиняемого в управлении империей по контрабанде наркотиков, финансируемой с помощью криптовалюты. Обвинения и
6 месяцев назад
·
1 2 3

Популярные статьи