Манхэттенский прокурор призывает законодателей усилить инструменты правоприменения в сфере криптовалют

Призыв к криминализации нелицензированных криптоопераций

Манхэттенский окружной прокурор Элвин Брагг в среду призвал законодателей штата криминализировать нелицензированные криптооперации. Он предупредил, что в регуляторных «слепых зонах» процветает криминальная экономика на сумму 51 миллиард долларов, позволяющая преступникам безнаказанно отмывать доходы от торговли оружием, наркотиками и мошенничества.

Приоритеты правоприменения

Выступая в юридической школе Нью-Йорка, Брагг обозначил правоприменение в сфере криптовалют как приоритет второго срока наряду с вопросами, связанными с оружием и кражами в магазинах. Он потребовал от законодателей закрыть лазейки, позволяющие нелицензированным операторам избегать уголовного преследования, несмотря на содействие масштабным операциям по отмыванию денег.

"Нам нужна системная ответственность, как на стероидах", - заявил Брагг. "На самом деле, я хочу, чтобы вы немного испугались. А затем написали своему представителю или сенатору о том, как это исправить, о нашем рецепте."

Проблемы с крипто-АТМ

Брагг сосредоточился на нелицензированных крипто-АТМ, которые взимают 20% комиссии за конвертацию грязных наличных в цифровые активы. "Они знают, что вы отмываете доходы от торговли оружием", - отметил он. "И они делают это, не обязательно спрашивая вас."

Хотя прокуроры Манхэттена раскрыли дела, включая операцию с нелицензированным Bitcoin-АТМ на сумму 5 миллионов долларов и схемы финансирования терроризма, Брагг подчеркнул, что следователи не могут полагаться на ошибки преступников.

"Нам не нужно, чтобы кто-то допустил ошибку и использовал традиционный банк", - сказал он. "Есть люди гораздо мудрее, чем тот, кто хвастался в Facebook Messenger."

Требования к лицензированию

Брагг призвал к обязательной лицензии и требованиям по идентификации клиентов для всех криптобизнесов, поддержанным уголовными санкциями. "Если вы ведете криптобизнес, если вы переводите, торгуете или перемещаете виртуальную валюту, вы должны быть лицензированы", - подчеркнул он. "Все так просто." Это предложение сделает Нью-Йорк 19-м штатом, криминализировавшим нелицензированные криптооперации.

Забота о пожилых жителях

Во время сессии вопросов и ответов гражданский юрист Марго Хоппен выразила обеспокоенность по поводу недавно овдовевших пожилых жителей Нью-Йорка, ставших жертвами схем «пиг-бутчеринга». "Мы потратили много времени, пытаясь помочь людям вернуть украденные криптовалюты. Это очень сложно", - отметила она, указав на законопроект сенатора Зеллнора Мири Р.И.П.О.Ф.Ф. как на потенциальное решение, которое "дало бы нам больше инструментов, чтобы помочь людям вернуть украденные криптовалюты."

Иск о конфискации

На этой неделе Офис прокурора США в Массачусетсе подал гражданский иск о конфискации, требуя 200 000 долларов в USDT стейблкоина от схемы «пиг-бутчеринга», основанной на Tinder, нацеленной на жителя Массачусетса.

Важность инструментов для правоохранительных органов

"Когда прокуроры, такие как Элвин Брагг, говорят, что преступления в сфере криптовалют будут приоритетом, самый важный вопрос заключается в том, есть ли у правоохранительных органов инструменты и экспертиза, чтобы превратить этот фокус в реальные результаты", - отметил Ари Редборд, бывший чиновник Министерства финансов.

Ссылаясь на отчет TRM Labs о преступлениях в сфере криптовалют, который показывает, что 2025 год стал рекордным годом для незаконной деятельности с примерно 158 миллиарда долларов в незаконных крипто-потоках и около 2,7 миллиарда долларов, потерянных из-за взломов, а также рост насильственных "вэнч-атак", Редборд подчеркнул, что криптовалюта "больше не является нишевой проблемой", а прочно вписана в более широкую криминальную экосистему.

Редборд охарактеризовал "прокурорский фокус на преступлениях в сфере криптовалют" как вопрос "возможностей, а не только намерений", заявив, что реальные результаты зависят от "инвестирования в инструменты блокчейн-экспертизы", создания "технической грамотности" среди следователей и прокуроров и обеспечения того, чтобы суды были "комфортны с доказательствами цифровых активов", используя "прозрачность" технологии для "привлечения преступников к ответственности в масштабах."