Приговор гражданину Мексики
Гражданин Мексики был приговорен к восьми годам и четырем месяцам тюрьмы как ключевая фигура в заговоре по отмыванию денег, полученных от наркотиков, с использованием криптовалюты.
Деятельность Хосе «Мену» Мартинеса
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США (DOJ), Хосе «Мену» Мартинес из Гвадалахары помогал наркоторговцам отмывать деньги в Мексике. Он отмыл 5,5 миллиона долларов, переводя средства в Мексику через криптовалюту и оставляя процент себе.
Изъятия Управления по борьбе с наркотиками
В результате операций Мартинеса Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) изъяло:
- 1,35 миллиона долларов наличными
- примерно 3 килограмма фентанила
- 52,77 килограмма кокаина
- 7 078,63 килограмма необработанного метамфетамина в виде угольных комков
- 170 галлонов необработанного метамфетамина в виде кокосового масла
- 140 килограммов метамфетамина
- 15 галлонов жидкого метамфетамина
Мошенническая схема во Флориде
На этой неделе DOJ также объявило, что двое мужчин из Флориды могут столкнуться с несколькими десятилетиями тюрьмы после того, как они якобы стали организаторами мошеннической схемы по краже более 100 миллионов долларов у некоммерческой организации, созданной для управления фондами для людей с особыми потребностями и инвалидностью.
Обвинения против Лео Джозефа Говони и Джона Лео Уитека
DOJ утверждает, что Лео Джозеф Говони, Джон Лео Уитек и один не названный соучастник похитили средства клиентов-бенефициаров Центра управления трастами для людей с особыми потребностями и скрыли свое хищение через сложные финансовые операции, отправляя мошеннические выписки со счетов с ложными балансами своим клиентам-инвалидам.
