Приговор 54-летнего мужчины за мошенничество с криптовалютой
54-летний мужчина из Юты был приговорен к трем годам федерального тюремного заключения за управление незарегистрированным бизнесом по обмену наличных на криптовалюту и мошенничество с инвестициями на сумму почти 3 миллиона долларов. Брайан Гарри Сьюэлл из округа Вашингтон получил 36 месяцев тюремного заключения, за которым последуют три года условного освобождения, после признания себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств.
Финансовые последствия и компенсация
Судья также постановил о выплате более 3.8 миллиона долларов в качестве совокупной компенсации, включая выплаты инвесторам и Министерству внутренней безопасности. Приговор будет отбываться одновременно с отдельным трехлетним сроком, назначенным в другом федеральном деле, связанном с незарегистрированным бизнесом по передаче денег, согласно данным Министерства юстиции.
Ужесточение правоприменения в сфере криптовалюты
Дело указывает на то, что федеральные власти все более готовы преследовать небольших региональных операторов криптовалюты по тем же законам и рамкам наказания, что и для крупных платформ и городских центров. Федеральные прокуроры заявили, что Сьюэлл «получил деньги от как минимум 17 инвесторов, лгя о своем опыте, образовании и способности генерировать большие доходы» в период с декабря 2017 года по апрель 2024 года, согласно публичным документам, отслеживающим дело.
«Сьюэлл охотился на своих жертв, лгя о своем опыте и обещая доходы, которые он не мог обеспечить, оставляя людей и семьи нести последствия его обмана», — сказал специальный агент Роберт Болс из ФБР в Солт-Лейк-Сити в заявлении.
Сигналы о правоприменении
Подав параллельные обвинения в мошенничестве и передаче денег в Юте, прокуроры, похоже, сигнализируют о том, что географический масштаб или неформальность не обеспечивают защиту от правоприменения, когда криптовалюта используется для перемещения или сокрытия незаконных средств. «Это становится все более распространенной, почти ‘стандартной практикой’ в делах, связанных с розничным мошенничеством в криптовалюте», — сказал Эндрю Россоу, адвокат по общественным делам и генеральный директор AR Media Consulting, в интервью Decrypt.
«Обвинение в незарегистрированной передаче денег действует как запасной вариант для прокуроров: оно обеспечивает уголовное осуждение на основе самой незаконной деятельности, независимо от того, считает ли присяжная, что подсудимый намеревался кого-то обмануть», — объяснил Россоу.
Долгий процесс расследования
Федеральное преследование против Сьюэлла развивалось на протяжении примерно двух лет, начиная с следственных действий, связанных с его операциями по обмену наличных на криптовалюту в 2020 году, и продолжаясь обвинениями в 2024 году. Учитывая основное поведение, дело растянулось почти на пять лет от расследования до разрешения.
Судебные записи показывают, что Сьюэлл изначально не признал себя виновным после обвинения, при этом прокуроры продвигали параллельные обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и незарегистрированной передаче денег через предварительные судебные разбирательства. Мошенническое поведение Сьюэлла привело к потерям жертв более чем на 2.9 миллиона долларов, заявили прокуроры.
Ранее обвинения и схемы
Указанное в приговоре Сьюэлла поведение по незарегистрированной передаче денег восходит к более раннему федеральному обвинению в округе Вашингтон, где прокуроры IRS утверждали, что он и другой подсудимый управляли бизнесом по обмену наличных на криптовалюту. Эта схема переместила более 5.4 миллиона долларов через Rockwell Capital Management Сьюэлла, что стало основой для обвинений, которые позже шли параллельно с его делом о мошенничестве с использованием электронных средств.
