Crypto Prices

Justice Department

Министерство юстиции США в 2022 году конфисковало криптоактивов на миллиарды долларов. Узнайте, как это повлияет на рынок и вашу стратегию.
···
1 год назад

Глава Уголовного отдела Мэтью Р. Галеотти делает заявление о конфискации в связи с мошенничеством в инвестициях в криптовалюту

Введение Благодарю, прокурор Соединенных Штатов Пирро. Меня зовут Мэтью Галеотти, и я возглавляю Уголовный отдел Министерства юстиции, ответственный за Отдел компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности (CCIPS). Сегодняшний гражданский иск о конфискации криптовалюты
···
1 год назад

Исполняющая обязанности председателя CFTC Каролин Д. Фэм хвалит политику Министерства юстиции, прекращающую регулирование через уголовное преследование в индустрии цифровых активов

Введение Вашингтон, округ Колумбия — Исполняющая обязанности председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Каролин Д. Фэм сегодня похвалила недавно объявленную политику Министерства юстиции, которая прекращает практику регулирования через уголовное преследование в
····
1 год назад

Суд приговорил хакера Эрика Консила-младшего к 14 месяцам тюремного заключения

Приговор Эрика Консила-младшего Федеральный судья приговорил Эрика Консила-младшего, одного из лиц, ответственных за распространение поддельного сообщения о получении регуляторного одобрения для спотовых биржевых фондов на биткойн, к 14 месяцам тюремного заключения. Слушание

Определение, написанное за ночь, решает, является ли XRP товаром

Пересмотренный проект Закона о ясности Республиканцы в Сенате выпустили пересмотренный проект Закона о ясности (CLARITY Act) всего за несколько часов до голосования по закрытию. Он состоит из 635 страниц, по сравнению с
4 дня назад

Министерство юстиции США требует 61 миллион долларов в замороженных криптоактивах, связанных с иранской нефтью

Иск о конфискации активов Прокуроры США подали иск о гражданской конфискации, требуя 61,2 миллиона долларов в замороженных USDT, предположительно связанных с продажами иранской нефти на черном рынке. Согласно информации Офиса прокурора США
4 дня назад
·

Суд США постановил о конфискации $212,7 тыс. криптовалюты, связанной с работниками ИТ из Северной Кореи

Конфискация стейблкоинов Федеральный суд США постановил о конфискации примерно $212,7 тыс. в стейблкоинах, связанных с заработной платой работников ИТ из Северной Кореи. Это решение стало частичной победой Министерства юстиции в его попытке
2 недели назад

ФБР изъяло $560K в криптовалюте, связанной с ХАМАС

Изъятие криптовалюты, предназначенной для финансирования ХАМАС ФБР изъяло более 560 000 долларов в криптовалюте, предназначенной для финансирования ХАМАС, в результате серии операций, санкционированных судом. Агенты также взяли под контроль онлайн-инфраструктуру, перехватили пожертвования
2 недели назад

Министерство юстиции конфисковало более 560 000 долларов в криптовалютных пожертвованиях для ХАМАСа

Конфискация криптовалюты Министерство юстиции США конфисковало более 560 000 долларов в криптовалютных пожертвованиях, предназначенных для Бригад Аль-Кассам, связанных с ХАМАСом. Судебные документы утверждают, что группа в чате, заявляющая о своих связях с
2 недели назад

Сеть ботов Sality ликвидирована после восьми лет кражи Bitcoin и Ethereum

Ликвидация сети ботов Sality Компания CrowdStrike и Министерство юстиции США ликвидировали сеть ботов Sality, которая существовала с 2003 года и последние восемь лет занималась перехватом криптовалютных платежей, изменяя адреса кошельков на зараженных
2 недели назад
·

Tether подала в суд за предполагаемую незаконную заморозку $42,4 млн USDT

Иск против Tether Два тайских бизнесмена подали в суд на Tether 31 августа в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, оспаривая полномочия эмитента замораживать примерно 42,4 миллиона USDT до получения властями
2 недели назад

Goliath Ventures подверглась атаке SEC и CFTC в деле о криптомошенничестве на сумму 425 миллионов долларов

Ситуация с Goliath Ventures Goliath Ventures и её основатель Кристофер Дельгадо сталкиваются с параллельными гражданскими исками от двух американских регуляторов, что добавляет к федеральному уголовному делу, в котором Дельгадо уже признал свою
1 месяц назад
··

Мошенничество с крипто-киосками стоило жителям Техаса $57 миллионов: законодатели рассматривают запрет

Убытки от криптовалютных киосков в Техасе Жители Техаса потеряли $56,8 миллиона из-за криптовалютных киосков в прошлом году, что является наибольшей суммой среди всех штатов, согласно данным ФБР, представленным законодательному комитету в четверг.
2 месяца назад
·

Крипто-мошенничества обойдутся американцам в 80,7 миллиарда долларов в 2025 году: отчет

Криптовалюта и мошенничество Криптовалюта составляет более половины всех потерь от мошенничества и киберпреступлений, согласно новому отчету Федерации потребителей Америки (CFA), который оценивает убытки в 80,7 миллиарда долларов. Ассоциация некоммерческих потребительских групп основывает
2 месяца назад

Предупреждение DOJ: политика заморозки криптовалюты Binance под угрозой

Сотрудничество Binance с правоохранительными органами США Недавний меморандум Министерства юстиции США вновь привлек внимание к сотрудничеству биржи Binance с правоохранительными органами. Издание The Information сообщило, что сотрудники DOJ были проинформированы о том,
2 месяца назад

Подозреваемый из Scattered Spider экстрадирован в США по делу о вымогательстве в $8 млн в криптовалюте

Экстрадиция члена хакерской группы Scattered Spider Предполагаемый член хакерской группы Scattered Spider, ответственной за некоторые из крупнейших корпоративных нарушений за последние несколько лет, был экстрадирован из Финляндии для судебного разбирательства в США
3 месяца назад
··

Директор ФБР Каш Пател пропустил срок раскрытия крупной покупки акций MSTR

Раскрытие покупки акций директором ФБР Директор ФБР Каш Пател раскрыл ранее не сообщенную покупку акций компании Strategy на сумму от 100 001 до 250 000 долларов США, сделанную за несколько месяцев после
3 месяца назад

Мужчина из Теннесси обвинен в предполагаемой крипто-понзи-схеме, которая украла миллионы у инвесторов

Обвинения в мошенничестве с криптовалютой Мужчина из Теннесси был обвинен по федеральным обвинениям, связанным с предполагаемым мошенничеством в инвестициях в криптовалюту, которое обмануло инвесторов по всей стране на миллионы долларов, как сообщило
3 месяца назад
··

Фонд Ethereum помогает выявить северокорейских работников, infiltrировавших крипто-компании

Хакерская активность Северной Кореи Хакерская активность Северной Кореи на протяжении многих лет держит криптоиндустрию в состоянии повышенной готовности. Однако Фонд Ethereum заявил, что ситуация может измениться в ближайшие месяцы. Создание программы с
5 месяцев назад

Мужчина из Юты приговорен к трем годам за мошенничество на $2.9 млн, связанное с криптовалютной схемой

Приговор 54-летнего мужчины за мошенничество с криптовалютой 54-летний мужчина из Юты был приговорен к трем годам федерального тюремного заключения за управление незарегистрированным бизнесом по обмену наличных на криптовалюту и мошенничество с инвестициями
8 месяцев назад
·

Выступление заместителя Генерального прокурора Мэттью Р. Галеотти на Саммите Американского Инновационного Проекта в Джексоне, Вайоминг

Введение Спасибо, Аманда, за это введение, и спасибо Американскому Инновационному Проекту за организацию этой конференции. Позвольте мне начать с краткого обзора критической работы, за которую отвечает мой отдел каждый день: обеспечение соблюдения
1 год назад

Представитель Министерства юстиции США намекает на изменение подхода к делу Романа Шторма

Обвинение Романа Шторма и изменения в подходе Министерства юстиции Соучредитель Tornado Cash Роман Шторм, признанный виновным по одному уголовному обвинению в августе, может быть ближе к тому, чтобы избежать повторного судебного разбирательства
1 год назад

Техасские власти изъяли $2.8 млн в криптовалюте у предполагаемого оператора программ-вымогателей

Обвинения против оператора программ-вымогателей Власти Техаса предъявили обвинения предполагаемому оператору программ-вымогателей и изъяли более $2.8 миллиона в криптовалюте из его цифровых кошельков. Изъятие стало частью шести федеральных ордеров, обнародованных в судах Вирджинии,
1 год назад
·

«Без лишних вопросов»: Bitcoin-отмыватель получил 6 лет тюрьмы

Судебное разбирательство Американец, который занимался тем, что прокуроры назвали сервисом обмена наличных на Bitcoin «без лишних вопросов», был приговорен к шести годам тюрьмы и обязан вернуть миллионы долларов. Судья федерального суда Бостона
1 год назад
·