Операция Интерпола по борьбе с киберпреступностью
Координированная операция Интерпола по борьбе с киберпреступностью в Африке привела к 1462 арестам и изъятию более 105 миллионов долларов. В рамках расследования в Нигерии было отслежено более 2,4 миллиона долларов подозреваемых доходов, большая часть из которых была отмыта через криптовалютные транзакции. Правоохранительные органы из 20 африканских стран и США арестовали 1462 подозреваемых в ходе операции Serengeti III, о чем Интерпол объявил 22 октября. Международная операция проходила с 29 июня по 31 августа и была направлена на борьбу с онлайн-мошенничеством, цифровым вымогательством, программами-вымогателями и мошенничеством с деловой электронной почтой.
Расследование в Нигерии
Нигерийское расследование выявило более 2,4 миллиона долларов подозреваемых преступных доходов от международной схемы инвестиционного мошенничества, продвигаемой через мессенджеры. Один подозреваемый был арестован, и следователи обнаружили, что большая часть денег была отмыта через криптовалютные транзакции. Финансовые расследования связали преступную деятельность с убытками, превышающими 385 миллионов долларов, с 65 929 зарегистрированными жертвами по всем делам. Изъятия составили более 105 миллионов долларов, в то время как следователи разрушили 10 909 злонамеренных сетей.
Комментарий директора по киберпреступности Интерпола
«Сети киберпреступности действуют без учета границ, используя технологии для нацеливания на жертв в беспрецедентных масштабах.»
Поддержка от компании Group-IB
Компания по кибербезопасности Group-IB поддержала следователей информацией о злонамеренной онлайн-инфраструктуре и подозреваемых мошенниках. Ее вклад включал данные о средствах, используемых для кражи конфиденциальной информации, сетях скомпрометированных устройств и аккаунтах в социальных сетях, связанных с подозреваемой преступной деятельностью.
Разоблачение мошеннических схем в Уганде
Среди дел, упомянутых в объявлении, власти Уганды разоблачили две транснациональные мошеннические схемы и арестовали 365 иностранных граждан. Эти схемы нацеливались на жертв по всей Азии, используя скриптованные звонки, поддельные торговые платформы и мошеннические веб-сайты, чтобы убедить пенсионеров инвестировать в несуществующие возможности.
Действия против мобильных кредитных приложений и мошенничества с автомобилями
Отдельные действия были направлены на злонамеренные мобильные кредитные приложения в Танзании и мошенничество с импортом автомобилей в Габоне, в то время как власти арестовали 30 подозреваемых в Республике Конго. Несколько расследований остаются активными, поскольку чиновники отслеживают доходы, идентифицируют дальнейших подозреваемых и исследуют изъятые цифровые доказательства.
Аресты в Анголе
Ангольские следователи арестовали девять подозреваемых и изъяли более 2000 устройств для майнинга в двух незаконных центрах по добыче криптовалюты. Они также конфисковали шесть незаконных трансформационных станций — электрических объектов, которые изменяют напряжение для распределения электроэнергии. Стоимость только электрической инфраструктуры составила более 1 миллиона долларов.
Запрет на майнинг в Анголе
Ограничения на майнинг в Анголе предшествовали последнему crackdown. Национальная ассамблея страны одобрила меры по майнингу криптовалюты в декабре 2023 года, ссылаясь на энергетическую безопасность, экологические проблемы и денежный суверенитет. Запрет вступил в силу в 2024 году. После запрета в Анголе посольство Китая в Анголе предостерегло от майнинга и посоветовало китайским гражданам и учреждениям, работающим там, соблюдать местные ограничения.
Операция Serengeti 2.0
В ходе отдельной операции Serengeti 2.0 в 2025 году власти разоблачили 25 центров по добыче в Анголе. Они конфисковали 45 незаконных электростанций, а также оборудование для майнинга и информационных технологий стоимостью более 37 миллионов долларов. Совместная операция привела к аресту семи человек, включая лидера шведской отмывочной схемы в ОАЭ.
