Экстрадиция Чжэн Чжао
Гражданин Китая Чжэн Чжао был экстрадирован из Нидерландов в Лос-Анджелес по делу о предполагаемом криптоинвестиционном мошенничестве, основанном в Камбодже. Это мошенничество затронуло 174 американца и привело к переводу более $36,9 миллиона через банковский счет на Багамах.
Обвинения и судебный процесс
Министерство юстиции США сообщило 23 октября, что 44-летний Чжао появился в федеральном суде после своей экстрадиции. Офис прокурора США в Лос-Анджелесе сообщил, что он был помещен под стражу и назначен на слушание 30 ноября. В своем национальном объявлении министерство сообщило, что Чжао был обвинен в августе 2025 года в заговоре с целью отмывания денег. Прокуроры заявили, что осуждение может повлечь за собой максимальный срок в 20 лет федерального тюремного заключения. Чжао остается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана.
Схема мошенничества
Обвинение касается его предполагаемого участия в перемещении средств жертв через международную сеть, согласно отчету министерства о судебных документах. Нидерландские власти работали с Офисом международных дел Министерства юстиции, чтобы обеспечить его арест и экстрадицию. Однако ни одно из сообщений не указывает дату ареста или описывает обстоятельства, при которых власти его нашли.
Прокуроры описали маршрут отмывания, который начинался с счетов в США и заканчивался цифровыми активами, распределяемыми среди лидеров мошеннических центров в Камбодже.
В отчете министерства указано, что зарубежные участники обращались к американцам через нежелательные сообщения в социальных сетях, телефонные звонки, текстовые сообщения и службы знакомств. После установления доверия они продвигали предполагаемые инвестиции в цифровые активы и направляли жертв на веб-сайты, созданные для того, чтобы выглядеть как законные платформы для торговли криптовалютой. Фальшивые платформы показывали инвестиционные прибыли, хотя деньги были украдены, утверждали прокуроры.
Перемещение средств
Средства жертв затем перемещались через американские подставные компании, иностранные банковские счета и цифровые кошельки. Более $36,9 миллиона прошло из американских счетов, контролируемых участниками, на один счет в Deltec Bank на Багамах. Прокуроры утверждали, что Чжао и другие организовали конвертацию средств в USDT Tether и отправку активов в кошелек, контролируемый в Камбодже.
Соучастники и их приговоры
В соответствии с последним объявлением восемь соучастников признали себя виновными, включая ШенШен Хэ и Цзинлян Сю. Он получил 51-месячный тюремный срок в сентябре 2025 года после признания вины в апреле в заговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по передаче денег. Министерство назвало его бывшим совладельцем Axis Digital Limited и сообщило, что суд постановил о возмещении ущерба в размере $26,867,242.44.
Сю был приговорен к 46 месяцам 27 января, как ранее сообщалось в крипто.news в репортаже о его тюремном сроке. Январское объявление DOJ сообщило, что он признал себя виновным в июне 2025 года в заговоре с целью ведения незаконного бизнеса по передаче денег.
Расследования и операции
Другие расследования в США в этом месяце были направлены на веб-сайты, серверы и финансовые услуги, использованные в предполагаемом инвестиционном мошенничестве. 14 октября прокуроры Бруклина объявили, что их Подразделение виртуальной валюты и ФБР закрыли 241 веб-сайт и изъяли 112 серверов, связанных с предполагаемой операцией Восточной Европы, нацеленной на русскоязычных американцев.
Прокуроры заявили, что операторы сначала продвигали фальшивые инвестиции, а затем снова обращались к жертвам с ложными обещаниями вернуть их потери.
Следователи нацелились на серверную инфраструктуру после того, как обнаружили, что заменяющие веб-сайты быстро появлялись, когда отдельные домены отключались. Отдельная транснациональная операция была связана с Coinbase, Группой по борьбе с мошенчеством Министерства юстиции и Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании.
Заключение
В случае Чжао расследование возглавляет Глобальный центр оперативных расследований Секретной службы, согласно DOJ. Расследования по делам о безопасности внутренней безопасности, таможенной и пограничной охраны, Службы дипломатической безопасности Государственного департамента и Службы маршалов США оказали помощь. Министерство назвало Нишу Чандран и Александра Гориным среди прокуроров, занимающихся делом.
