Обвинения против основателя крипто-АТМ
Министерство юстиции США во вторник предъявило обвинения основателю компании по производству крипто-АТМ в Чикаго в получении как минимум 10 миллионов долларов преступных доходов и перемещении денег в цифровые кошельки с целью сокрытия их происхождения.
Детали обвинительного заключения
Обвинительное заключение, раскрытое в Северном округе Иллинойс, обвинило Фираса Ису в управлении операцией через Virtual Assets LLC, компанию, которая работала под брендом Crypto Dispensers и управляла АТМ для обмена наличных на криптовалюту по всей территории США.
Согласно документу, жертвы и преступники отправляли средства Исе, его компании или соучастнику. Хотя Bitcoin ATMs должны внедрять политику «знай своего клиента» (KYC), чтобы ограничить отмывание денег через автоматы, прокуроры заявили, что Иса конвертировал незаконные средства, которые АТМ Crypto Dispensers получали, в криптовалюту перед тем, как перевести их в другие кошельки.
«Обвинительное заключение утверждает, что Иса знал, что деньги были получены от мошенничества», — сообщило Министерство юстиции.
Правовые последствия
Министерство не указало в обвинительном заключении, какие криптовалюты или провайдеры кошельков предположительно использовались Исой в схеме. Иса не ответил сразу на запрос о комментарии от Decrypt. Иса и Virtual Assets LLC были обвинены в одном пункте заговора по отмыванию денег, что влечет за собой максимальное наказание в 20 лет федерального тюремного заключения. Оба заявили о своей невиновности.
Слушание по делу назначено на 30 января 2026 года перед судьей окружного суда США Элейн Бакло.
Изменения в подходе к крипторынку
Обвинение поступило в то время, когда федеральные прокуроры корректируют свои методы контроля за крипторынком. В апреле Министерство юстиции заявило, что распустит свою Национальную команду по правоприменению в области криптовалют и прекратит возбуждение уголовных дел против бирж, сервисов смешивания или держателей холодных кошельков за действия их пользователей.
На прошлой неделе Министерство юстиции, ФБР и Секретная служба США объявили о создании нового Центра по борьбе с мошенничеством, направленного на борьбу с криптомошенничеством, происходящим из Китая.
Презумпция невиновности
Прокуроры отметили, что обвинительное заключение против Исы и Virtual Assets является обвинением, и они считаются невиновными, пока правительство не докажет их вину вне разумных сомнений. Если Иса или Virtual Assets LLC будут признаны виновными, им придется конфисковать любое имущество, связанное с предполагаемым преступлением по отмыванию денег, включая личные денежные обязательства, и правительство может потребовать замену активов, если оригинальное имущество не может быть возвращено.
