Полиция Шанхая разоблачила банду, помогавшую зарубежным мошенникам в переводе денег через виртуальную валюту: арестовано 11 человек

Разоблачение преступной группы в Шанхае

По сообщению Guangming Net, полиция района Пудун в Шанхае недавно успешно разоблачила преступную группу, которая использовала "набор рабочих" в качестве прикрытия для помощи зарубежным мошенническим группам в переводе средств.

Схема мошенничества

Банда вербовала людей для регистрации кошельков виртуальной валюты, что позволяло им предоставлять незаконные счета для проведения финансовых операций в рамках мошеннической деятельности.

Инцидент с г-ном Тан

13 апреля гражданин по имени г-н Тан получил текстовое сообщение "оплата при получении" и связался с другой стороной для отмены доставки. В ответ на его запрос другая сторона запросила банковские данные и отправила ссылку. Когда г-н Тан кликнул на ссылку, он ввел номер своей банковской карты и код подтверждения, после чего обнаружил, что с его банковского счета списаны средства, что привело к общим убыткам более одного миллиона RMB. После этого он сообщил о произошедшем в полицию.

Операция полиции

Получив сообщение, полиция быстро сформировала оперативную группу для расследования и нацелилась на преступную группу, возглавляемую лицами по имени Мяо и Ван. С 22 по 23 апреля полиция провела крупномасштабную операцию в районе Цинпу, в ходе которой было арестовано 11 подозреваемых, связанных с делом.

Расследование и последствия

Расследование показало, что банда продавала учетные записи виртуальной валюты, зарегистрированные новыми членами, зарубежным мошенникам по цене от 40 до 50 RMB за каждую с целью отмывания средств. На данный момент главные подозреваемые Мяо и Ван задержаны, а несколько других участников банды взяты под стражу в соответствии с законом с применением мер принуждения. Дело находится на дальнейшей стадии расследования, и полиция уже заморозила и вернула часть средств, вовлеченных в дело.