Мошенничество с криптовалютными инвестициями
Министерство юстиции США сообщило, что гражданин Китая отправляется в федеральную тюрьму за свою роль в международном мошенничестве с криптовалютными инвестициями, которое выманило более 36,9 миллиона долларов у 174 жертв. Цзинлян Сюй признал себя виновным по одному пункту заговора с целью ведения незаконного бизнеса по передаче денег и был приговорен к выплате 26,867,242.44 долларов в качестве возмещения ущерба в рамках федерального дела.
Методы мошенников
Согласно данным Министерства юстиции, Сюй и его сообщники действовали из мошеннических центров в Камбодже и использовали незапрашиваемые сообщения в социальных сетях, телефонные звонки, текстовые сообщения и онлайн-сервисы знакомств, чтобы завоевать доверие американцев, прежде чем направить их на сложные фальшивые сайты для торговли криптовалютой.
Мошенники убедили жертв перевести средства для «инвестиций», которые на самом деле никогда не были легитимными и немедленно перенаправлялись на счета, контролируемые сетью. Как только средства были получены, Сюй и его партнеры переместили украденные деньги через американскую подставную компанию и счет в Deltec Bank на Багамах, конвертировали средства в стейблкоин Tether (USDT) и затем перевели их в цифровые кошельки и мошеннические операции в Камбодже.
Ответственность и предупреждение
Восемь сообщников признали себя виновными в связи с этой схемой, и несколько из них уже были приговорены к федеральным срокам заключения от 36 до 51 месяца. Первый помощник прокурора США Билл Эссайли для Центрального округа Калифорнии отметил:
«Новые инвестиционные возможности могут звучать заманчиво, но у них есть темная сторона: привлечение преступников, которые в данном случае украли, а затем отмыли десятки миллионов долларов у своих жертв. Я благодарю наших партнеров по правоохранительным органам за их усилия по привлечению этого обвиняемого к ответственности и призываю инвестирующую общественность быть осторожной. Упущенная возможность предотвратить проблему стоит больше, чем лечение.»
Сюй был приговорен к 46 месяцам федерального заключения.
