Предупреждение прокуроров США
Прокуроры США предупреждают, что День святого Валентина может стать пиковым сезоном не только для покупки цветов и использования приложений для знакомств, но и для романтических мошенничеств, все чаще связанных с криптовалютными схемами и организованной преступностью. В уведомлении, опубликованном в четверг, Офис прокурора США для Северного округа Огайо призвал общественность быть бдительной, так как мошенники используют онлайн-отношения для извлечения денег, часто направляя жертв на крипто-платежи и фальшивые инвестиционные схемы после недель или месяцев построения доверия.
Схемы «поросиного забоя»
Многие из этих случаев пересекаются с тем, что исследователи называют схемами «поросиного забоя» — долгосрочными мошенничествами, которые сочетают эмоциональное манипулирование с фальшивыми крипто-инвестиционными платформами. Прокуроры Огайо предупреждают, что красные флаги включают:
- просьбы перенести общение с платформ знакомств на WhatsApp или Telegram;
- ранние признания в любви;
- настойчивый отказ встретиться лично;
- запросы на оплату через криптовалюту, подарочные карты или банковский перевод.
Мнение эксперта
Балаж Фалувеги, старший аналитик BrokerChooser, в интервью Decrypt отметил, что именно то, что делает эти схемы столь разрушительными, делает их трудными для предсказания. «В отличие от традиционных мошенничеств, которые происходят быстро, эти схемы используют как эмоциональные, так и финансовые уязвимости,» — сказал он.
«Мошенники тратят недели или даже месяцы на то, чтобы завоевать ваше доверие, прежде чем предложить, казалось бы, выгодные инвестиционные возможности, небрежно упоминая о своем успехе и предлагая научить вас. Помните, что ни один случайный незнакомец не имеет искреннего интереса помочь вам заработать деньги,» — добавил он.
Тактики мошенников
Фалувеги также отметил, что мошенники часто начинают с холодного обращения и со временем строят близкие личные отношения, прежде чем направить жертву к фальшивым крипто-инвестициям на поддельных платформах, которые показывают завышенные доходы и требуют больших вложений, только чтобы затем заблокировать вывод средств под предлогом вымышленных сборов или технических проблем, а затем исчезнуть.
«Распространенной тактикой является разрешение вам вывести небольшие первоначальные ‘прибыли’, чтобы побудить вас инвестировать большие суммы. И когда вы пытаетесь вывести большие суммы, они внезапно создают препятствия, такие как налоги, сборы или системные ошибки, блокируя доступ к вашим средствам,»
Случай из жизни
В декабре вдова из Сан-Хосе, Маргарет Локе, потеряла почти 1 миллион долларов в схеме «поросиного забоя» с криптовалютой, которую она позже подтвердила как мошенничество, проверив предложение с помощью ChatGPT.
Меры против мошенничества
Министерство юстиции в прошлом году подало заявление о конфискации 225 миллионов долларов в стейблкоине Tether’s USDT, самой крупной конфискации криптовалюты, когда-либо связанной с мошенничеством «поросиного забоя», после отслеживания средств, отмытых через биржу OKX.
Обширные мошенничества, развивающиеся в Мьянме и Камбодже, управляемые китайскими организованными преступными сетями и часто укомплектованные трудозависимыми рабочими, превратили «поросиного забоя» в многомиллиардное глобальное предприятие, где украденная криптовалюта быстро отмывается через специализированные каналы в подставные счета и предметы роскоши в финансовых центрах Юго-Восточной Азии, прежде чем следы исчезают.
Заключение
«Всегда тщательно исследуйте любую торговую платформу перед инвестированием. Проверьте наличие лицензий, регулирования и независимых отзывов, и никогда не полагайтесь исключительно на то, что утверждает платформа или ее ‘пользователи,'» — предостерег Фалувеги.
