Гражданская конфискация средств в Массачусетсе
Прокуроры округа Массачусетс, представляющие Офис прокурора США, требуют гражданской конфискации $327,829 в USDT в рамках схемы отмывания денег, жертвой которой стал пользователь онлайн-приложения для знакомств.
Схема мошенничества
Лицо, действующее под именем «Линда Браун», общалось с жертвой — жителем Массачусетса — в течение нескольких недель, начиная с ноября 2024 года, прежде чем предложить предполагаемую инвестиционную возможность в криптовалюте. Жертва отправила средства на кошельки, контролируемые Браун, полагая, что это законный инвестиционный инструмент, и только позже узнала, что это мошенничество, когда попыталась вывести свои деньги.
Перевод средств и законность
Средства жертвы были переведены между несколькими кошельками и позже конвертированы в USDT — стейблкоин, обеспеченный долларом, выпущенный Tether — из других криптовалют, согласно иску.
«Это нарушение федерального закона — проводить финансовую транзакцию, зная, что она предназначена для сокрытия характера, местоположения, источника, собственности или контроля над преступными доходами»,
— говорится в заявлении Офиса прокурора США округа Массачусетс.
Процесс конфискации
«Гражданский иск о конфискации позволяет третьим лицам заявлять права на имущество»,
— добавили они, —
«которые должны быть разрешены до того, как имущество может быть конфисковано в пользу Соединенных Штатов и возвращено жертвам.»
По крайней мере, часть средств жертвы была прослежена до крипто-кошельков, которые были позже изъяты в августе 2025 года. Однако перед конфискацией и возвратом жертве «Соединенные Штаты должны доказать, по стандарту преобладания доказательств, что имущество подлежит конфискации», указывается в релизе.
Предупреждение о мошенничествах
Хотя преступление произошло в 2024 году, подача иска о конфискации произошла всего через несколько недель после того, как прокуроры США предупредили общественность о мошенничествах в сфере знакомств, связанных с криптовалютой, по мере приближения Дня святого Валентина.
«В отличие от традиционных мошенничеств, которые происходят быстро, эти схемы эксплуатируют как эмоциональные, так и финансовые уязвимости»,
— отметил аналитик Decrypt в то время.
«Мошенники тратят недели или даже месяцы на то, чтобы завоевать ваше доверие, прежде чем предложить, казалось бы, прибыльные инвестиционные возможности.»
Рекордные иски Министерства юстиции
В прошлом году Министерство юстиции США подало иск на рекордные $225 миллионов, связанных с аналогичными мошенничествами в криптовалюте, которые играют на доверии и уверенности жертвы. Такие схемы часто называют мошенничеством «поросячьей резни», что относится к методу откорма свиней перед забоем.
