Пятеро признали себя виновными в операции по продаже наркотиков на темной стороне интернета на сумму 7,9 миллиона долларов

Осуждение членов наркосети

Прокуроры Манхэттена добились осуждения пятерых членов сети наркоторговли на темной стороне интернета, которая отправляла тысячи посылок с незаконными наркотиками во все 50 штатов и Вашингтон, округ Колумбия, отмывая миллионы долларов через криптовалюту.

Участники операции

Нан У и его четыре сообщника — Пэн Пэн Тан, Боувен Чен, Цзиссян Лин и Кэти Монтгомери — ранее признали себя виновными в своей причастности к операции, известной как "FireBunnyUSA", которая рекламировала себя на рынках темной сети как устоявшийся поставщик, предлагающий качественные продукты с быстрой и конфиденциальной доставкой.

"Эта предполагаемая схема была дерзкой попыткой использовать темную сеть для сокрытия национальной наркоторговли", — заявил прокурор Манхэттена Элвин Л. Брагг-младший в своем заявлении в среду.

Приговор и конфискация

Нан У получил минимальный срок в 6,5 лет в государственном тюрьме после признания себя виновным в уголовной продаже контролируемого вещества и отмывании денег 3 апреля. Суд также постановил, что У должен конфисковать примерно 20 BTC, 3,297 XMR и 12,857 долларов наличными, изъятыми во время обысков.

Детали операции

Операция проводилась с января 2019 года по август 2022 года, первоначально базируясь в Флашинге, Квинс, где группа отправила более 10,000 посылок по всей стране. Следователи Манхэттена провели 11 скрытых покупок у поставщика с июня 2021 года по август 2022 года, включая кокаин, MDMA и кетамин, отправленные прямо в Манхэттен.

В ходе операции группа отмыла более 7,9 миллиона долларов, включая более 3,1 миллиона долларов доходов через криптобиржи. Нан У и Пэн Тан собрали почти 8 миллионов долларов в BTC в течение всей операции. Следователи нашли почти 900,000 долларов в криптовалюте только на телефоне Тана.

Методы отмывания денег

Группа конвертировала средства в Monero (XMR), криптовалюту, ориентированную на конфиденциальность, предназначенную для того, чтобы быть неотслеживаемой, прежде чем снова конвертировать их в биткойн и перемещать через обменные счета, контролируемые У, Тан и другими. Следователи сообщили, что более 734,000 долларов были отмыты через американские криптобиржи, а 2,4 миллиона долларов в биткойнах были конвертированы в китайские юани за границей.

Глобальные операции по борьбе с преступностью

Недавние глобальные операции по борьбе с преступностью включают изъятие 145 доменов BidenCash, связанных с 17 миллионами долларов в украденных карточных сделках в США, координированные рейды Операции RapTor в 10 странах, изъятие 200 миллионов долларов в криптовалюте и арест 270 человек, а также арест в Индии "Эдисона", предполагаемого продавца на даркнете, обвиняемого в перемещении 10,000 бланков ЛСД в месяц через Monero.

Мнение экспертов

Эндрю Фирман, глава Национальной службы безопасности Chainalysis, ранее заявил Decrypt, что, хотя растущее число преступников переходит на конфиденциальные монеты, такие как Monero и Zcash для анонимности, "большинство преступной деятельности все еще использует основные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и стейблкоины."

"Криптовалюта полезна только в том случае, если вы можете покупать и продавать товары и услуги или обналичивать в фиат, и это гораздо сложнее с конфиденциальными монетами, особенно поскольку многие основные биржи прекратили использование конфиденциальных монет, таких как Monero", — добавил Фирман.

"Конфиденциальные монеты, как и другие криптовалюты, работают на неизменном реестре", — отметил Фирман, что означает, что записи о незаконных транзакциях остаются постоянными, и "такие доказательства могут быть расследованы и преследованы даже через годы."