Рабочая газета: Аномальные транзакции с криптовалютой могут быть связаны с преступной деятельностью

Дело о сокрытии преступных доходов с использованием криптовалюты

Недавно Второй промежуточный народный суд Пекинского муниципалитета рассмотрел дело, связанное с использованием криптовалютных транзакций для сокрытия и маскировки преступных доходов. Обвиняемый, осознавая, что эти средства являются преступными доходами, все же содействовал их передаче и был приговорен к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

Суть дела

В августе 2024 года г-н Лю продал USDT (известный как U Coin) г-ну Хэ, зная, что наличные средства, находившиеся у г-на Хэ, были получены преступным путем, и получил наличные в размере 200 000 юаней. В настоящее время местонахождение вовлеченных средств не подлежит отслеживанию. В ходе расследования выяснилось, что 200 000 юаней, переведенные г-ном Лю, были деньгами, полученными обманом от других лиц.

Решение суда

Окончательное решение суда установило, что г-н Лю, осознавая, что это преступные доходы, все же содействовал их передаче, и его действия квалифицировались как преступление по сокрытию и маскировке преступных доходов. Суд приговорил г-на Лю к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения, наложил штраф в размере 40 000 юаней и конфисковал его незаконные доходы.

Судья отметил, что обвиняемые в делах по сокрытию и маскировке преступных доходов демонстрируют типичное поведение, ориентированное на получение прибыли, и испытывают чувство удачи. Многие из них не могут устоять перед искушением краткосрочной высокой прибыли и совершают преступления.

Предостережение от суда

Несмотря на усиливающуюся информационную кампанию по борьбе с мошенничеством в сфере телекоммуникаций, большинство обвиняемых осознают, что вовлеченные активы могут быть доходами от мошенничества. Тем не менее, некоторые все еще питают иллюзии, полагая, что их действия по сокрытию и маскировке трудно обнаружить, или даже если их поймают, последствия не будут серьезными, что позволяет им смело бросать вызов закону.

Судья призвал всех быть бдительными к любым запросам, замаскированным под "аномальные транзакции" под предлогом криптовалюты. Не поддавайтесь искушению так называемых "комиссий", "разниц в ценах" или других незначительных выгод.

Зная, что это преступные доходы другого лица, но все же содействуя конвертации, передаче или обналичиванию, вы можете нарушить уголовный закон, совершить преступление по сокрытию и маскировке преступных доходов и столкнуться с серьезными уголовными наказаниями.

(Рабочая газета)