Обвинение против Романа Шторма
Министерство юстиции США объявило в четверг о намерении продолжить выдвижение обвинений против Романа Шторма, соучредителя эфириум-миксера Tornado Cash. «Правительство планирует судить Шторма за умышленный заговор с целью отмывания денег, уклонения от санкций и перемещения средств, которые он знал, были получены преступным путем,» — сообщила официальный представитель Министерства юстиции изданию Decrypt.
План действий прокуроров
Федеральные прокуроры намерены доказать, что Шторм участвовал в заговоре по отмыванию денег, ведению незарегистрированного бизнеса по передаче средств и уклонению от санкций США во время судебного процесса в окружном суде Манхэттена, который намечен менее чем через два месяца, согласно судебным материалам. Тем не менее, Министерство юстиции сообщило, что откажется от одного из обвинений в заговоре, связанного с ведением незарегистрированного бизнеса по передаче денег. Незаконный бизнес по передаче денег определяется как бизнес, который не соответствует требованиям регистрации, установленным федеральным законодательством США.
Мнение экспертов
По словам Питера Ван Валькенбурга, исполнительного директора Coin Center, данный аспект обвинений Министерства юстиции противоречит рекомендациям, выданным в 2019 году Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), учреждением Министерства финансов США, которое занимается борьбой с финансовыми преступлениями. По словам Ван Валькенбурга, рекомендации FinCEN утверждали, что «некустодальные организации», такие как Tornado Cash, не могут считаться передатчиками денег, что он указал в своем посте в X (ранее известном как Twitter).
«Создатели нейтральных некутодальных технологий не должны подвергаться необоснованным уголовным стандартам на основе недоказанных интерпретаций закона,» — заявила Аманда Туминелли, исполнительный директор и главный юрисконсульт DeFi Education Fund, в интервью Decrypt.
Политика Министерства юстиции
Подтверждение Министерством юстиции обвинений против Шторма последовало за распространением служебной записки агентства в прошлом месяце, в которой говорилось, что в большинстве случаев оно больше не будет выдвигать обвинения против сервисов микширования, а также других организаций, таких как биржи. В записке Министерство юстиции также подчеркнуло, что будет преследовать преступников, использующих крипто-сервисы для отмывания денег, а не саму платформу.
Адвокаты отрасли приветствовали данную записку как свидетельство того, что Министерство юстиции сдвинулось на новый курс в отношении микшеров в свете крипто-дружественной политики президента США Дональда Трампа.
Судебные разбирательства и санкции
Дело Шторма будет рассматриваться в суде после того, как окружной судья США Кэтрин Полк-Файла отклонила его ходатайство об отказе от дела в сентябре. Хотя Шторм утвердил, что его разработки Tornado Cash защищены правом на свободу слова, Файла установила, что использование компьютерного кода для содействия предполагаемому отмыванию денег не является деятельностью, охраняемой Первой поправкой к Конституции США.
В марте Министерство финансов США исключило Tornado Cash из списка санкционированных объектов Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), отменяя ограничения, которые запрещали пользователям в США использовать данный сервис. В то время Министерство финансов заявило, что Tornado Cash использовался для отмывания более 7 миллиардов долларов с момента своего создания в 2019 году.
Этот поворот в политике произошел спустя несколько месяцев после того, как Апелляционный суд США для Пятого округа признал, что агентство превысило свои полномочия, накладывая санкции на Tornado Cash.
Год назад голландский суд приговорил Алексея Пертсева, другого разработчика Tornado Cash, к 64 месяцам тюремного заключения за отмывание денег. Однако он был освобожден в феврале, когда готовился к подаче апелляции, с условием электронного мониторинга.
Министерство юстиции, Шторм и его адвокаты не сразу ответили на запрос Decrypt о комментарии.
Отредактировано Джеймсом Рубином
