Судебные власти США требуют максимального срока для разработчиков Samourai Wallet

Обвинения против основателей Samourai Wallet

Правительство США требует максимального пятилетнего тюремного заключения для обоих основателей Samourai Wallet, утверждая, что они намеренно создали и продвигали сервис криптомикширования как укрытие для преступников, чтобы отмывать сотни миллионов долларов незаконных доходов.

Доказательства и признания

В меморандуме о вынесении приговора, поданном в пятницу в Офис прокурора США для Южного округа Нью-Йорка, прокуроры заявили, что Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл "неоднократно призывали, поощряли и приглашали преступников" использовать их платформу для сокрытия незаконных средств.

Это дело является одним из самых агрессивных преследований крипторазработчиков со стороны правительства на сегодняшний день. С 2015 года и до апреля 2024 года, когда власти закрыли сервис, правительство выявило как минимум 237 миллионов долларов незаконных доходов, отмытых через Samourai, согласно поданному документу.

Признание вины и последствия

Родригес и Хилл признали себя виновными в июле в заговоре по управлению незарегистрированным бизнесом по передаче денег, связанным с фондами, известными как полученные от преступной деятельности, признав, что преступники использовали Samourai для отмывания доходов от наркоторговли и хакерства.

В обмен прокуроры сняли три более серьезные обвинения: заговор с целью отмывания денег, заговор с целью нарушения санкций и нарушения федеральных лицензий, каждое из первых двух влекло за собой потенциальные 20-летние сроки.

Запланированные сроки вынесения приговора

Вынесение приговора Родригесу запланировано на 6 ноября в 11:00 по восточному времени, а Хиллу - на следующий день.

Реклама и привлечение незаконных пользователей

Прокуроры утверждают, что пара активно привлекала незаконных пользователей, называя их "не просто зрителями", и утверждали, что они рекламировали Samourai для отмывания. В поданном правительством документе упоминается чат в WhatsApp 2018 года, в котором Родригес назвал микширование "отмыванием денег для биткойнов".

В 2020 и 2023 годах Хилл якобы продвигал Samourai на форумах темной сети, утверждая, что он "очистит грязные биткойны" и сделает их "недоступными для отслеживания".

Финансовые аспекты дела

Ответчики собрали более 6,3 миллиона долларов в виде сборов от транзакций Samourai, что составляет примерно 246,3 BTC, стоимость которых на сегодняшний день составляет около 26,9 миллиона долларов из-за роста цен на биткойн, согласно поданному документу.

Незаконные доходы, отслеженные через Samourai, происходили с рынков темной сети, включая Silk Road и Hydra, множественные взломы криптобирж, сайты распространения материалов сексуального насилия над детьми, схемы убийств за деньги и санкционированные организации в Иране, России и Северной Корее.

Рекомендации и аналогичные дела

Офис пробации рекомендовал 42 месяца для каждого ответчика, но прокуроры требуют полного пятилетнего срока, максимального, предусмотренного 18 U.S.C. § 371, который охватывает заговор по управлению незарегистрированным бизнесом по передаче денег.

Дело отражает аналогичные случаи, когда прокуроры и чиновники нацеливались на микшеры через санкции и регуляторное давление. В августе разработчик Tornado Cash Роман Шторм был признан виновным в заговоре по управлению незарегистрированным бизнесом по передаче денег, хотя присяжные не смогли прийти к единому мнению по обвинениям в отмывании денег и уклонении от санкций, что потенциально может привести к повторному судебному разбирательству по этим пунктам.

Санкции и последствия

Министерство финансов США наложило санкции на микшер в августе 2022 года, утверждая, что через протокол с 2019 года было отмыто 7 миллиардов долларов, с частым использованием хакерами группы Lazarus из Северной Кореи. Хотя эти санкции позже были признаны незаконными и сняты, уголовные дела против обоих разработчиков криптомикшеров продолжились, вызывая опасения среди защитников конфиденциальности о том, является ли создание инструментов анонимности с открытым исходным кодом само по себе преступным деянием.