Федеральный суд отклоняет иски по RICO
Федеральный судья в Нью-Йорке в четверг отклонил иски по RICO, лежащие в основе коллективного иска против пастора и его предполагаемых сообщников, установив, что инвесторы, пострадавшие от того, что власти назвали крипто-понзи-схемой, не могут продолжать свои усилия по взысканию убытков.
Решение суда
Судья окружного суда США Ронни Абрамс отметил, что положение, включенное в Закон о реформе частных исков по ценным бумагам 1995 года, стало основанием для отклонения иска, поскольку его требования основывались на «предшествующих актах мошенничества с ценными бумагами», которые не подлежат судебному разбирательству.
В гражданских делах RICO позволяет людям подавать иски против сторон, участвующих в рэкетирской деятельности, такой как мошенничество или вымогательство. Однако Абрамс добавил, что лица, утверждающие, что их обманул пастор, связанный с Церковью адвентистов седьмого дня, имеют 30 дней для подачи измененной жалобы.
Сумма иска и детали схемы
Иск, поданный в мае, требовал как минимум 750 миллионов долларов в качестве компенсации за убытки, понесенные инвесторами в связи со схемой, разработанной основателем EminiFX и бывшим генеральным директором Эдди Александром, который признал себя виновным в мошенничестве с товарными фьючерсами в 2023 году.
EminiFX позиционировала себя как торговая платформа для цифровых активов и иностранных валют. Прокуроры заявили, что Александр собрал 248 миллионов долларов от более чем 25 000 человек, обещая, что платформа сможет «удвоить их деньги в течение пяти месяцев» с помощью секретной технологии.
Прокуроры также утверждали, что Александр не инвестировал значительную часть средств, собранных от членов своей церкви и гаитянского сообщества, а также не раскрыл миллионы долларов убытков по распределениям, которые он сделал до своего ареста почти четыре года назад.
Личные расходы и последствия
Более того, власти заявили, что Александр перенаправил 14,7 миллиона долларов инвесторских средств на свой личный банковский счет, после чего купил BMW за 155 000 долларов. На момент вынесения приговора Александру пастор был приговорен к конфискации 248,9 миллиона долларов и выплате 213 миллионов долларов в качестве возмещения.
Согласно сайту Бюро тюрем, он в настоящее время содержится в учреждении с низким уровнем безопасности в Пенсильвании. В прошлом году другой федеральный судья в Нью-Йорке обязал Александра и его компанию выплатить почти 229 миллионов долларов в связи с принудительными мерами, предпринятыми CFTC.
Злоупотребление доверительными полномочиями
Злоупотребление религиозными фигурами своими доверительными полномочиями не является редкостью в сфере криптовалют.
В сентябре судья в Колорадо установил, что пастор Эли Регаладо нарушил законы о ценных бумагах, собирая деньги для неудачного криптопроекта, который, как утверждается, Бог велел ему создать.
