Обвинения против Prince Group
Тайваньские прокуроры предъявили обвинения 62 лицам по их предполагаемым связям с Prince Group, сетью, признанной транснациональной преступной организацией Министерством юстиции США. Согласно отчету Reuters, среди обвиняемых — председатель группы и предполагаемый организатор Чен Чжи, который был арестован в Камбодже и экстрадирован в Тайвань ранее в этом году.
Обвинения против компаний
Тринадцать компаний также были обвинены в правонарушениях, включая «инициирование, руководство, манипулирование и командование преступной организацией». Прокуроры в Тайбэе утверждают, что группа отмывала незаконные средства через Тайвань, чтобы «скрыть и замаскировать источник и поток преступных доходов», используя подставные компании и покупая предметы роскоши, спортивные автомобили и недвижимость.
Финансовые потоки
В общей сложности, по данным, через Тайвань было отмыто около $339 миллионов (T$10.8 миллиардов), из которых около $174 миллионов (T$5.5 миллиардов) были конфискованы.
«Чтобы скрыть и замаскировать преступные доходы, они использовали тайваньских граждан для проведения операций по отмыванию денег в Тайване через онлайн-азартные игры и подпольные переводы»
, — говорится в заявлении прокуроров, добавляя, что их деятельность «серьезно нарушила финансовый порядок и социальную стабильность Тайваня» и его международный имидж.
Предыдущие обвинения Чен Чжи
В октябре прошлого года Чен Чжи был обвинен в федеральном суде в Бруклине, Нью-Йорк, по обвинениям в заговоре по мошенничеству с использованием электронных средств и заговоре по отмыванию денег за его предполагаемое участие в мошенничествах «pig butchering», которые проводились из мошеннических комплексов в Камбодже с использованием принудительного труда.
Глобальная угроза мошенничества
Юго-Восточная Азия стала горячей точкой мошеннических комплексов, и Интерпол в прошлом году повысил их до глобальной угрозы. Комплексы, которые часто полагаются на принудительный труд, используются для проведения так называемых мошенничеств «pig butchering», в которых применяется социальная инженерия, чтобы убедить жертв купить криптовалюту, прежде чем мошенники отвлекут и захватят контроль над средствами, используя поддельные инвестиционные домены и приложения.
Меры против мошенничества
В 2025 году Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США наложил санкции на 19 организаций в Бирме и Камбодже, разрушив мошеннические операции, которые стоили жертвам более $10 миллиардов в 2024 году. В прошлом месяце межведомственная «ударная группа», созданная для борьбы с мошенническими центрами, сообщила, что заморозила или конфисковала около $580 миллионов в криптовалюте.
В то время Дедди Лавид, генеральный директор платформы аналитики блокчейна Cyvers, сообщил Decrypt, что компания выявила 27,000 «все более децентрализованных и гибридных» преступных групп, участвующих в мошенничествах pig butchering по всему миру, с общим объемом мошенничества в $27.5 миллиардов и обнаруженными незаконными потоками ценностей.
