Заморозка активов на Филиппинах
Апелляционный суд Филиппин заморозил 116 счетов и активов, включая 25 виртуальных кошельков, в соответствии с приказом от 21 сентября, связанным с неназванным законодателем и расследованием по делу о хищениях в сфере борьбы с наводнениями. Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) сообщил, что приказ охватывает активы, связанные с «выдающимся законодателем», корпорацией и несколькими связанными лицами и организациями.
Причины и детали приказа
Суд вынес приказ после того, как нашел достаточные основания полагать, что охваченные активы связаны с предполагаемыми хищениями в соответствии с Законом Республики № 7080. В публичном заявлении AMLC не был назван законодатель, корпорация или другие лица, охваченные приказом. Совет заявил, что правила конфиденциальности не позволяют ему раскрывать информацию, которая может выявить личности сторон в процедурах по приказу о заморозке.
«Приказ от 21 сентября охватывает 86 банковских счетов, четыре инвестиционных счета, одну страховую политику и 25 виртуальных кошельков.»
В совокупности эти категории составляют 116 финансовых счетов и других активов, находящихся под арестом, пока власти продолжают свое расследование. Приказ о заморозке блокирует возможность вывода, передачи или распоряжения охваченным имуществом в течение одобренного судом периода.
Процесс расследования
Решения Верховного суда Филиппин описывают эту меру как временную защиту, предназначенную для сохранения имущества, подозреваемого в связи с незаконной деятельностью, пока следователи строят дело. Приказ о заморозке сам по себе не устанавливает уголовную вину.
Текущие данные не указывают стоимость 25 виртуальных кошельков. В них не названы криптовалюты, не опубликованы адреса блокчейна и не идентифицирован поставщик виртуальных активов. AMLC также не указал, какая часть подозреваемых средств проходила через криптовалюту по сравнению с банками, инвестиционными счетами или бизнесом по предоставлению денежных услуг, упомянутым в его расследовании.
Сложности отслеживания средств
Следователи заявили, что вовлеченные лица «не имели очевидных операционных доходов», достаточных для поддержки масштаба их инвестиций. В заявлении не была указана стоимость инвестиций или названы бизнесы, чьи операционные доходы были проверены. По данным совета, деньги, связанные с инвестициями, проходили через отдельных посредников, корпорации, банковские счета, бизнес по предоставлению денежных услуг и платформу виртуальных активов.
«Множественные получатели и финансовые каналы усложнили отслеживание средств.»
Агентство сообщило, что отслеживало транзакции до средств, предположительно связанных с делами о коррупции и хищениях, в которых фигурировал законодател. В своем заявлении оно описало поставщиков виртуальных активов и несколько кошельков как часть пути транзакции, но не указало ни одной биржи или не обвинило названную криптокомпанию в правонарушениях.
Регуляторные меры и сотрудничество
Компании, работающие с виртуальными активами на Филиппинах, сталкиваются с отдельными нормативными требованиями со стороны Bangko Sentral ng Pilipinas и Комиссии по ценным бумагам и биржам. Crypto.news сообщило в июне, что BSP ввел более глубокую проверку и постоянный мониторинг активов, предлагаемых поставщиками виртуальных активов.
В отдельном отчете Crypto.news говорилось, что Binance и BlockShoals не имели лицензии BSP, необходимой для услуг виртуальных активов на тот момент, даже несмотря на то, что BlockShoals пыталась пройти тестирование через регуляторный песочницу SEC.
Будущее расследования
Ни одна из компаний не была названа AMLC в приказе о заморозке от 21 сентября, и публичное заявление совета не идентифицировало платформу, использованную в транзакциях, находящихся под расследованием. Криптовалюта появилась в работе правительства по восстановлению активов в сфере борьбы с наводнениями за несколько месяцев до последнего приказа.
В декабре 2025 года официальный Центра по расследованию киберпреступлений и координации Ренато Параисо заявил, что следователи изучают сообщения о том, что деньги, связанные с коррупцией в сфере борьбы с наводнениями, были конвертированы в USDT и перемещены через посредников.
Параисо сообщил, что следователи наблюдали за большими запросами на USDT и изучали движения криптовалюты, потенциально стоящие от 50 до 100 миллионов долларов. Он сказал, что разовые транзакции на сумму 50 миллионов песо или более появлялись в схемах отмывания, которые следователи отслеживали.
Законодательство о борьбе с отмыванием денег
Филиппинский закон о борьбе с отмыванием денег устанавливает первоначальный 20-дневный срок для приказов о заморозке Апелляционного суда. Верховный суд постановил, что суд должен провести предварительное слушание в течение этого периода с уведомлением сторон, чтобы решить, следует ли изменять, отменять или продлевать приказ.
Если суд продлевает приказ о заморозке, общий срок не может превышать шести месяцев в соответствии с Разделом 10 Закона о борьбе с отмыванием денег. Лицо, чей счет был заморожен, может обратиться с просьбой об отмене приказа, в то время как только Верховный суд может вынести судебный запрет против приказа о заморозке.
Власти могут подать отдельный приказ о сохранении активов через Региональный суд, если будет подан иск о борьбе с отмыванием денег или гражданской конфискации. Апелляционный суд может затем вернуть записи в суд первой инстанции, в то время как приказ о сохранении активов может продолжать ограничивать имущество, вовлеченное в дело.
