Шанхай, Китай, разоблачает незаконную валютную схему на сумму 6,5 миллиарда долларов с использованием стейблкоинов

Раскрытие крупного дела о незаконных валютных операциях в Шанхае

Шанхай, Китай, объявил о раскрытии крупного дела, связанного с незаконными валютными операциями на сумму 6,5 миллиарда юаней, в которых использовались стейблкоины.

Участники схемы

В ходе расследования выяснилось, что Ян и Сюй, а также другие подозреваемые, использовали счета отечественных фирм-оболочек для предоставления стейблкоинов (в частности, USDT) зарубежным клиентам, что облегчало трансакции средств через границу с целью получения прибыли.

За последние три года подозреваемые участвовали в незаконных валютных операциях на сумму 6,5 миллиарда юаней. Ян, находясь за границей, отвечал за привлечение клиентов и управление валютными фондами, в то время как Сюй, находясь в стране, управлял корпоративными счетами 17 фирм-оболочек, с ежедневными денежными потоками, превышающими десятки миллионов юаней.

Это свидетельствует о четком разделении труда и тесном сотрудничестве между участниками схемы.

Пример незаконной операции

Раскрытые детали дела показывают, что к концу 2023 года жительница Шанхая, г-жа Чен, нуждалась в переводе денег своей дочери за границу. Из-за ограничений на валютный обмен она обратилась в зарубежную "обменную компанию" (одну из упомянутых отечественных фирм-оболочек, контролируемую Яном и другими).

Следуя инструкциям, г-жа Чен перевела юани на счет компании. Впоследствии на зарубежный счет ее дочери поступила эквивалентная сумма в иностранной валюте, при этом "обменная компания" удержала определенный процент в качестве комиссии.

Долговременные преступные схемы

На протяжении длительного времени эта преступная группа действовала за границей под предлогом "сборов и платежей третьими лицами", предоставляя незаконные обменные услуги через трансакции с перекрестным соответствием.