$450 миллионов в конфискованных криптоактивах на пути к возврату обманутым инвесторам

Возврат конфискованных активов жертвам схемы Понци

Министерство юстиции США возвращает более 450 миллионов долларов в конфискованных крипто-, недвижимых и роскошных активах, чтобы компенсировать тысячи обманутых жертв схемы на 577 миллионов долларов. 12 августа Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что двое граждан Эстонии были приговорены к тюремному заключению за организацию международной схемы Понци с криптовалютой, и значительная часть дела теперь направлена на возврат конфискованных активов жертвам.

Приговор и его последствия

"Два гражданина Эстонии сегодня были приговорены к 16 месяцам тюремного заключения за организацию масштабной схемы Понци с криптовалютой, которая обманула сотни тысяч жертв по всему миру, включая США."

Прокуроры отметили, что мужчины, Сергей Потапенко и Иван Турыгин, использовали свою компанию Hashflare, чтобы обещать клиентам долю от прибыли от майнинга криптовалюты, в то время как на самом деле большая часть майнинга не происходила. Схема собрала более 577 миллионов долларов с 2015 по 2019 год через поддельные панели управления и ложные заявления о производительности.

Условия приговора

Приговор, вынесенный судьей окружного суда США Робертом С. Ласником в Сиэтле, был вынесен после того, как оба мужчины уже отбыли 16-месячный срок в предварительном заключении.

"Мужчины уже отбыли 16 месяцев в заключении; помимо тюремного срока, судья окружного суда США Роберт С. Ласник приказал каждому выплатить штраф в размере 25 000 долларов и выполнить 360 часов общественных работ во время условного освобождения."

Ожидается, что мужчины вернутся в Эстонию для отбывания условий своего условного освобождения, объяснило Министерство юстиции.

Финансовые последствия схемы

Прокуроры утверждали, что большая часть средств инвесторов была потрачена на покупки биткойнов, недвижимость, роскошные автомобили и другие высокозначимые личные расходы. Исполняющий обязанности прокурора США Тил Лути Миллер описал действия как "классическую схему Понци", которая нанесла значительный финансовый и эмоциональный ущерб жертвам.

Конфискация активов

"Приговоры также включали конфискацию криптовалюты, средств, транспортных средств, недвижимости и оборудования для майнинга криптовалюты, конфискованных США и его иностранными правоохранительными партнерами, которые в совокупности оцениваются более чем в 450 миллионов долларов."

DOJ добавило:

"Конфискованные активы будут доступны для процесса возмещения, чтобы компенсировать жертв преступления."

Подробности процесса возмещения будут объявлены позже, и федеральные чиновники заявляют, что большая часть конфискованного богатства будет направлена на возврат средств. DOJ работало совместно с Полицией и Пограничной охраной Эстонии и Прокуратурой Эстонии, чтобы обеспечить эти активы и гарантировать их распределение обратно жертвам в нескольких странах.