Обвинения против лидеров Организации Бельтран Лейва
Педро Инзунса Нориега и его сын Педро Инзунса Коронель, предположительно являющиеся лидерами Организации Бельтран Лейва (BLO), фракции Синалоа Картеля, были в понедельник обвинены в нарко-терроризме и контрабанде.
Основные факты обвинения
Обвинение было выдвинуто частично на основании данных специалистов по блокчейн-технологиям, которые проследили, как деньги, полученные от наркокартелей, отмываются через криптовалюту. Прокуратура Южного округа Калифорнии сообщает, что оба мужчины, как предполагается, помогали управлять одной из крупнейших в мире операций по производству фентанила, контрабандируя десятки тысяч килограммов этого наркотика в США.
Расследование и изъятия
Их обвинение стало следствием рейда, проведенного в декабре 2024 года в Синалоа, в ходе которого было изъято 1500 килограммов фентанила — это наибольшее количество этого наркотика, изъятое за один раз на сегодняшний день.
Финансовые аспекты
Хотя дело Министерства юстиции сосредоточено на контрабанде и насилии, финансовые аналитики в течение последних двух лет прослеживали, как такие группы, как BLO, отмывают доходы от фентанила через стейблкоины, например, USDT от Tether. Эксперты утверждают, что наркоторговцы использовали криптовалютные кошельки для перевода средств китайским брокерам и поставщикам химикатов.
«Люди должны перестать рассматривать эти явления как изолированные угрозы и начать обсуждать китайские сети по отмыванию денег, которые способствуют всему этому,» — отметил Ари Редборд, бывший чиновник Министерства финансов и прокурор США, в интервью Decrypt месяц назад.
Санкции и аресты
Ранее власти уже принимали меры по санкциям или аресту кошельков, связанных с этими отмывательскими схемами. В сентябре 2023 года OFAC назначил адреса Ethereum, связанные с помощником BLO Марио Хименесом Кастро.
Юридические инструменты и новое определение
Обвинение Министерства юстиции не акцентирует внимание на этих цифровых транзакциях, но вводит новые юридические инструменты. Обвинения против предполагаемых лидеров картеля ссылаются на определение иностранной террористической организации (FTO), подписанное в закон президентом Трампом в январе.
«Это обвинение является примером правосудия, когда полная мощь Министерства юстиции вместе с его правоохранительными партнерами применяется против Синалоа Картеля,» — сказал прокурор США Адам Гордона, который также объявил о создании специализированного подразделения по борьбе с нарко-терроризмом.
Исправлено Стейси Эллиотт.
