Судебное разбирательство
Американец, который занимался тем, что прокуроры назвали сервисом обмена наличных на Bitcoin «без лишних вопросов», был приговорен к шести годам тюрьмы и обязан вернуть миллионы долларов. Судья федерального суда Бостона Ричард Стернс приговорил Труна Нгуена из Дэнверса, штат Массачусетс, к шести годам лишения свободы с последующим трехлетним условным освобождением и конфискации 1,5 миллиона долларов, как сообщило 22 мая 2023 года офис прокурора США в Бостоне.
Деятельность Нгуена
Прокуроры утверждали, что Нгуен управлял нелицензионным денежным переводом под названием National Vending с сентября 2017 года по октябрь 2020 года, используя различные методы, которые он изучил на онлайн-курсах, чтобы избежать внимания властей. В рамках обучающих программ Нгуен научился скрывать свой реальный бизнес от банков, криптобирж и государственных органов, выдавая себя за компанию по продаже автоматов, которая принимала наличные и использовала вымышленных поставщиков, избегая термина «Bitcoin», когда это было возможно.
Клиенты Нгуена
Согласно прокурорам, среди клиентов Нгуена были несколько жертв мошенников, которых обманули и заставили конвертировать наличные в Bitcoin, а также наркоторговец, который отправил 250 000 долларов наличными в десяти транзакциях в 2018 году. Министерство юстиции сообщило, что Нгуен конвертировал более 1 миллиона долларов в Bitcoin и «умышленно не зарегистрировался» в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN), хотя и был обязан это сделать в соответствии с федеральными нормативами по борьбе с отмыванием денег.
Правонарушения
Нгуен также «не подал отчеты о подозрительных операциях» или отчеты о денежных трансакциях по всем этим операциям, включая наличные транзакции более 10 000 долларов, отмечают прокуроры. Нгуен был пойман под прикрытием полиции. Как рассказали прокуроры, он часто встречался со своими клиентами лично, чтобы принять крупные суммы наличных, и это привело к его задержанию.
Обвинительный акт от мая 2023 года сообщал, что на нескольких встречах с undercover-полицейскими он принимал наличные и отправлял в ответ Bitcoin, взимая около 5% комиссии.
Способы сокрытия
В акте говорится, что Нгуен использовал зашифрованные мессенджеры и «технологии, которые затрудняли» отслеживание его Bitcoin-транзакций. Он разбивал наличные депозиты на более мелкие суммы в течение нескольких дней и в разных отделениях одного и того же банка, чтобы избежать внимания властей.
Результаты судебного разбирательства
Нгуен был обвинен в управлении нелицензионным денежным переводом и в двух случаях отмывания денег. В июне 2023 года он признал себя не виновным по всем обвинениям, но в ноябре присяжные признали его виновным по обвинению в управлении нелицензионным денежным переводом и по одному из обвинений в отмывании денег, признав его невиновным по отдельному обвинению в отмывании средств.
