Закрытие сайтов Yepbit
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) закрыла несколько сайтов, связанных с криптобиржей Yepbit, после того как инвесторы сообщили о невозможности вывести средства с платформы для торговли цифровыми активами и фьючерсами. ASIC заявила, что получила множество сообщений от инвесторов, которые не могли вернуть деньги, хранящиеся на Yepbit, которая позиционирует себя как глобальная торговая платформа и предлагает свои услуги пользователям в Австралии. Регулятор предостерег потребителей от взаимодействия с этой компанией и добавил предупреждения в свой Список предупреждений для инвесторов.
Проблемы с выводом средств
Yepbit также сообщила инвесторам, что их средства недоступны, поскольку ASIC заморозила деньги, пока платформа проходила регуляторные проверки или аудиты. Однако ASIC отвергло это объяснение и заявило, что не предпринимало никаких действий, препятствующих Yepbit в возврате средств инвесторов. Регулятор отметил, что эти заявления ложные и используются для отвлечения запросов на вывод и возврат средств от клиентов.
Отсутствие лицензии
В то время как инвесторы сообщали о проблемах с выводом денег, ASIC обнаружила, что Yepbit не имела австралийской лицензии на финансовые услуги (AFSL), разрешающей ей предоставлять финансовые услуги в стране. Также Yepbit не была зарегистрирована как поставщик услуг виртуальных активов в Австралийском центре отчетности и анализа транзакций, согласно данным ASIC. В соответствии с текущими правилами Австралии, AUSTRAC требует от компаний, предоставляющих услуги, связанные с виртуальными активами, зарегистрироваться перед началом работы в стране.
Проверка лицензий
Финансовая разведывательная служба сделала свой реестр VASP общедоступным 30 июня, позволяя потребителям проверять, зарегистрирован ли поставщик и регулируется ли он в Австралии. Реестр охватывает поставщиков, занимающихся такими видами деятельности, как обмен виртуальных активов на деньги, крипто-крипто транзакции, хранение виртуальных активов и определенные переводы, проводимые для клиентов. AUSTRAC может отказать, приостановить или аннулировать регистрации, если поставщик представляет неприемлемый риск отмывания денег, финансирования терроризма или других серьезных преступлений.
Предостережения для потребителей
ASIC призвала потребителей самостоятельно проверять, имеет ли инвестиционный бизнес, который утверждает, что предоставляет регулируемые финансовые услуги, необходимую лицензию. Регистрация компании или австралийский номер компании сами по себе не означают, что бизнес имеет AFSL, заявил регулятор. Потребители могут проверить информацию о лицензии через профессиональные реестры ASIC и ознакомиться с его Списком предупреждений для инвесторов о компаниях, которые вызывают опасения.
Тактики мошенничества
Наблюдательный орган заявил, что инвестиционные предложения, которые не могут быть проверены через надежные источники или которые побуждают клиентов избегать лицензированных специалистов, должны рассматриваться с крайней осторожностью.
Сообщенное объяснение Yepbit о задержках с выводом стало центральной частью предупреждения ASIC, поскольку платформа якобы ссылалась на самого регулятора, отвечая клиентам, которые искали свои деньги. Согласно данным ASIC, Yepbit сообщила инвесторам, что надзорный орган заморозил средства, пока выполнялись регуляторные требования или аудиты. Регулятор заявил, что никакая такая заморозка не была наложена.
Закрытие мошеннических сайтов
ASIC также объяснила, что когда она действительно принимает официальные меры по заморозке средств, она объявляет об этом через пресс-релиз. Наблюдательный орган предупредил, что организации могут использовать заявления, касающиеся регуляторов или других официальных органов, чтобы переложить ответственность за проблемы с выводом, продолжая при этом искать деньги у инвесторов. Такие тактики соответствуют схемам, которые ASIC выявила в других мошеннических инвестиционных операциях, нацеленных на австралийских потребителей.
Статистика потерь
В мае crypto.news сообщило, что ASIC предупредила о поддельных криптотрейдинговых платформах, рекламируемых через WhatsApp и другие мессенджеры. Платформы демонстрировали поддельные сделки и прибыли, прежде чем пользователи, пытавшиеся вывести средства, были вынуждены платить дополнительные сборы для разблокировки своих предполагаемых активов. ASIC в этом предупреждении заявила, что внесенные деньги шли непосредственно мошенникам, а не на реальные сделки.
Изменения в регулировании
Отсутствие у Yepbit AFSL также происходит на фоне изменений австралийских регуляторов в том, как криптобизнесы подпадают под правила финансовых услуг и противодействия отмыванию денег. В июне crypto.news освещало решение ASIC продлить временное освобождение от лицензирования для определенных криптобизнесов до 30 сентября. Мера предоставила подходящим компаниям дополнительное время для получения лицензий на финансовые услуги Австралии и других необходимых разрешений в соответствии с обновленным подходом ASIC к бизнесу цифровых активов.
Заключение
Австралия также отдельно расширила свою систему противодействия отмыванию денег для бизнеса виртуальных активов. AUSTRAC заявила, что обновленные законы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма вступили в силу 31 марта, с дополнительными обязательствами для вновь регулируемых виртуальных активов, применимыми с 1 июля. Поставщики вновь регулируемых виртуальных активов должны были подать заявки на регистрацию и регистрацию до 29 июля, в то время как компании, уже зарегистрированные как поставщики обмена цифровой валюты, автоматически перешли в рамки VASP и должны были обновить свою информацию.
