Введение
Финансовая разведывательная служба Австралии (AUSTRAC) запустила две целевые кампании по надзору в секторе виртуальных активов страны в связи с вступлением в силу значительных реформ по борьбе с отмыванием денег. «AUSTRAC проверяет, насколько эффективно криптобизнесы в Австралии управляют рисками отмывания денег перед вступлением в силу новых законов,» — заявил генеральный директор регулятора Брендан Томас в своем заявлении.
Кампании по надзору
AUSTRAC проводит две отдельные кампании по надзору, нацеленные на криптобизнесы по всей Австралии. Агентство взаимодействует с 36 операторами по обмену криптовалюты на наличные в рамках кампании, которую оно называет «рампы и рельсы», сосредоточив внимание на бизнесах, которые облегчают конвертацию между криптовалютами и традиционными наличными. Вторая кампания нацелена на 27 местных криптобирж с акцентом на оценку их готовности к реформам регулирования и пересмотру их управленческих структур.
Цели и задачи
Эти усилия по надзору направлены на оценку того, насколько хорошо бизнесы управляют рисками отмывания денег в рамках расширенной регуляторной структуры. «Мы продолжим предоставлять советы и рекомендации, чтобы помочь бизнесам соответствовать требованиям и быть хорошо подготовленными к управлению своими обязательствами по AML/CTF,» — отметил Томас.
Регуляторная реформа
Регуляторная реформа выходит за рамки традиционных бирж. Австралия приняла международно признанный термин «поставщик услуг виртуальных активов» (VASP), заменив более узкое определение «биржи цифровых валют». Расширенная структура теперь применяет обязательства по борьбе с отмыванием денег к хранению, брокерским услугам и другим услугам виртуальных активов, выходящим за рамки традиционных моделей обмена наличных на криптовалюту. «Это больше, чем просто смена названия,» — подчеркнул Томас, добавив, что это «отражает, как этот сектор развивался и обеспечивает актуальность нашей регуляторной структуры.»
Заключение
Кампании по надзору проводятся в то время, как Австралия внедряет значительные реформы по борьбе с отмыванием денег, которые вступили в силу 31 марта, расширяя надзор за пределы традиционных бирж, чтобы охватить Поставщиков Услуг Виртуальных Активов (VASPs) — международно признанный термин, охватывающий хранение, брокерские услуги и другие криптоуслуги. AUSTRAC, финансовая разведывательная служба Австралии, ответственная за регулирование борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, заменила более узкое определение «биржи цифровых валют» в стране, чтобы соответствовать мировым стандартам. Дополнительные требования Travel Rule для переводов виртуальных активов станут обязательными с 1 июля. Регулятор в прошлом году определил криптовалюту как одну из главных угроз в своих усилиях по борьбе с финансовыми преступлениями. В то время Томас заявил, что сектор переживает регуляторный сдвиг «от регулирования, которое в первую очередь проверяет соблюдение, к регулированию, сосредоточенному на существенных рисках и вреде,» контролируя риски и поведение на «уровне отрасли и сектора,» а не сосредотачиваясь на отдельных сущностях.
