Расследование Министерства юстиции США
Министерство юстиции США начало расследование, касающееся возможного использования иранскими сетями криптобиржи Binance для уклонения от американских санкций, согласно отчету The Wall Street Journal. Расследование изучает цифровые транзакции, которые, как предполагается, составляют более 1 миллиарда долларов и потенциально помогают финансировать финансовые сети, связанные с группами, поддерживаемыми Ираном, сообщили газете осведомленные источники.
Действия федеральных следователей
Федеральные следователи, как сообщается, связались с лицами, обладающими информацией о транзакциях, чтобы запросить интервью и собрать доказательства, оценивая, как средства перемещались через биржу. Власти еще не подтвердили, нацелено ли расследование непосредственно на Binance за возможные правонарушения или сосредоточено исключительно на пользователях, которые могли использовать платформу для обхода санкций.
Внутреннее расследование Binance
Расследование следует за внутренним расследованием Binance по поводу подозрительной активности, связанной с платежным посредником, который предположительно способствовал переводам от китайских клиентов в криптокошельки, ассоциированные с иранскими сетями. Binance заявила, что сотрудничала с правоохранительными органами и в конечном итоге закрыла счет, связанный с этими транзакциями.
Биржа отметила, что последующие проверки показали, что только около 24 миллионов долларов поступило в кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана, что значительно меньше первоначальных оценок, связанных с более широкой сетью.
Продолжающиеся беспокойства регуляторов
Это расследование вновь ставит Binance в центр внимания регуляторов после того, как компания достигла соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов с властями США в 2023 году по вопросам нарушения законов о борьбе с отмыванием денег и санкциями. Биржа утверждает, что соблюдает международные законы о санкциях и не ведет прямые сделки с санкционированными субъектами.
Тем не менее, последнее расследование подчеркивает продолжающиеся беспокойства среди регуляторов о том, как криптовалюты и глобальные биржи могут использоваться для перемещения средств через границы, несмотря на финансовые ограничения. Министерство юстиции не комментировало расследование публично, и пока неясно, приведет ли оно к официальным обвинениям или регуляторным действиям.
