Иск против BitMEX на сумму £20 миллионов
Криптовалютная биржа BitMEX оказалась в центре иска на сумму £20 миллионов, поданного британским программистом Льюисом Барбером. Он утверждает, что компания предлагала несанкционированную торговлю деривативами клиентам из Великобритании в период с 2018 по 2022 год.
Обвинения и требования Барбера
Как сообщает The Guardian 14 октября, Барбер подал иск в Высоком суде Лондона против HDR Global Trading Limited, оператора BitMEX, зарегистрированного на Сейшельских островах. Барбер требует вернуть Bitcoin, который, по его словам, он потерял во время торговли криптовалютными деривативами, или компенсацию эквивалентной стоимости.
«Иск еще не был официально вручён компании, когда обвинения стали известны.»
Суть иска
Иск Барбера сосредоточен на криптовалютных деривативах — финансовых контрактах, которые позволяют инвесторам спекулировать на движениях цен, не обладая непосредственно базовыми активами. Эти продукты часто включают кредитное плечо, что увеличивает потенциальные прибыли и убытки. В результате своей торговой деятельности на BitMEX Барбер утверждает, что потерял Bitcoin на сумму примерно £20 миллионов.
Его адвокаты утверждают, что биржа не имела необходимой лицензии от Financial Conduct Authority (FCA) для предоставления спорных инвестиционных услуг клиентам из Великобритании. Иск основывается на Законе о финансовых услугах и рынках 2000 года, в частности на положениях, касающихся соглашений, заключенных компаниями, осуществляющими регулируемую деятельность без необходимых разрешений.
Реклама и привлечение клиентов
Адвокаты Барбера утверждают, что биржа проводила рекламные кампании на международном уровне, не исключая Великобританию. В подаче иска конкретно упоминается реклама, опубликованная в The Times 3 января 2019 года. Юридическая команда утверждает, что рекламная деятельность компании поддерживала ее усилия по привлечению клиентов в Британии, несмотря на предполагаемое отсутствие необходимых разрешений для определенных продуктов деривативов.
«Заявление о иске ссылается на предупреждение FCA, выданное около 3 марта 2020 года.»
Последствия и возможные результаты
Адвокаты Барбера предположили, что разбирательства могут иметь последствия для других бывших клиентов, которые торговали аналогичными продуктами через BitMEX. Киллор сказал, что другие жители Великобритании могли заключить сопоставимые контракты, но предостерег, что любое потенциальное возмещение будет зависеть от конкретных фактов и торговой истории.
Юридическая команда предположила, что обязательства могут достигать сотен миллионов фунтов, если дополнительные инвесторы подадут успешные иски. Эта оценка представляет собой возможный сценарий, предложенный адвокатами Барбера, а не установленную ответственность или сумму убытков.
Предыдущие действия против BitMEX
Последний случай следует за предыдущими действиями по принуждению против BitMEX и его основателей в Соединенных Штатах. В июле 2024 года HDR Global Trading Limited признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне после того, как федеральные прокуроры обвинили оператора биржи в том, что он не поддерживал адекватную программу по борьбе с отмыванием денег.
В январе 2025 года Министерство юстиции объявило, что BitMEX была оштрафована на $100 миллионов за нарушение Закона о банковской тайне. Приговор последовал за признанием вины компании и включал двухлетний испытательный срок.
Заключение
Иск Барбера касается отдельного вопроса, связанного с разрешением, необходимым для предложения определенных финансовых продуктов в Великобритании. Тем временем BitMEX столкнулась с другим гражданским иском в Нью-Йорке, где инвесторы обвинили биржу в краже Bitcoin и внутренней торговле. Компания отвергла эти обвинения.
