Схема «порезки свиней» и ее угроза
Много миллиардная схема, известная как «порезка свиней», ранее считавшаяся проблемой потребительского мошенничества, достигла нового уровня и вызывает серьезные опасения в области национальной безопасности. В подкасте глава отдела национальной безопасности Chainalysis Эндрю Фирман и бывший прокурор Эрин Уэст, основатель неправительственной организации по борьбе с мошенничеством Operation Shamrock, обсудили, как «порезка свиней» становится угрозой для национальной безопасности.
«Если кто-то касается денег любым образом, вы становитесь частью этого. Поэтому вам нужно быть готовым понять угрозу и серьезность происходящего на уровне национальной безопасности»
— отметила Уэст, подчеркивая важность образования и осведомленности в борьбе с криптомошенничеством.
Как работает схема?
Схема «порезки свиней» представляет собой долгосрочную стратегию мошенничества, при которой преступники устанавливают доверительные отношения с жертвой, часто через романтические или дружеские связи, прежде чем направить их на фальшивую платформу для инвестиций в криптовалюту и обокрасть их.
В подкасте обсуждалось, как мошеннические группы по всему Юго-Восточной Азии действуют в общежитиях, где работники, подвергшиеся торговле людьми, связываются с ничего не подозревающими жертвами, устанавливают доверие через романтические отношения и затем подталкивают их к фальшивым инвестициям в криптовалюту с целью обмана. В 2023 году Министерство юстиции США (DOJ) конфисковало около 112 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с мошенничеством «порезки свиней». В отчете за февраль Chainalysis сообщила, что схемы «порезки свиней» увеличились почти на 40% по сравнению с прошлым годом, в то время как общий доход от криптомошенничества превысил 9,9 миллиарда долларов.
Повторные жертвы и транснациональная преступность
Кроме того, одна из недооцененных областей «порезки свиней» заключается в том, что жертвы часто становятся жертвами мошенничества дважды. Уэст отметила, что после первоначального мошенничества жертвы иногда получают последующие контакты от фальшивых компаний по восстановлению, которые утверждают, что помогают вернуть деньги.
«Как только это происходит с вами, вы попадаете в список […] и вероятность того, что вас снова обманут, значительно возрастает»
— сказала она.
Фирман и Уэст подчеркнули, что эти схемы стали транснациональной моделью преступности, объединяющей торговлю людьми, отмывание денег и криптовалютные каналы, что делает их гораздо более сложными, чем обычное мошенничество. Фирман предположил, что прозрачность блокчейна предоставляет возможность для регуляторов, бирж и поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) нарушить схемы.
«Одно из преимуществ блокчейна заключается в том, что существует потенциальная возможность для разрушения схем, если это правильно реализовано»
— отметил он.
«А прозрачность блокчейна дает возможность потенциально нарушить схемы на этапе вывода средств.»
Меры правительства и распознавание мошенничества
С учетом того, что мошенничество имеет гораздо более широкий эффект, правительства начинают вмешиваться. 12 ноября Министерство юстиции объявило о создании «Силы по борьбе с мошенничеством», чтобы нацелиться на транснациональные преступные организации, связанные с Китаем, стоящие за мошенничеством с инвестициями в криптовалюту в Юго-Восточной Азии. В то же время региональные правоохранительные органы вводят заморозки и санкции для борьбы с этой проблемой. 27 августа правоохранительные органы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) совместно с Chainalysis, OKX, Tether и Binance заморозили 47 миллионов долларов в средствах, связанных с «порезкой свиней». Стратегия не проста, но ясна: она направлена на разрушение точек входа и выхода для мошенников, наложение санкций на посредников и создание партнерств между частным и государственным секторами.
«Моя позиция по поводу транснациональной организованной преступности всегда была: используйте все инструменты в нашем арсенале. Санкции, обвинения, дипломатическое давление»
— подчеркнула Уэст.
Как распознать мошенничество «порезки свиней»?
Как и многие схемы, есть способы распознать мошенничество «порезки свиней». Мошенничество часто связано с манипуляцией чувствами, что означает, что кто-то, кто слишком быстро выражает сильные чувства к вам через онлайн-каналы, особенно без личной встречи, может быть мошенником. Это становится более подозрительным, если тот, с кем вы общаетесь, отказывается делиться личной информацией или профессиональными данными. Один из основных признаков того, что это схема «порезки свиней», — это когда человек начинает просить деньги, даже если утверждает, что это на экстренные нужды. Это также может принимать форму безрисковых инвестиций и легких денег, часто показывая фальшивые скриншоты огромных прибылей, чтобы убедить своих жертв инвестировать.
