Coinbase и борьба с мошенничеством
Coinbase сообщила о заморозке более 3 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с мошенническими сетями, действующими в Юго-Восточной Азии. Биржа присоединилась к более широкой операции, возглавляемой Центром борьбы с мошенничеством Министерства юстиции США. Данная операция была направлена против преступных групп, обвиняемых в организации романтических мошенничеств, инвестиционных афер и принудительного труда.
Сотрудничество с другими компаниями
Coinbase заявила, что поделилась разведывательной информацией с Meta, Microsoft, Starlink, Министерством юстиции и мировыми правоохранительными органами. «Эта операция является доказательством того, что мошенников нельзя остановить одной компанией или агентством, действующим в одиночку,» — отметила Coinbase.
Компания добавила, что социальные платформы, финансовые учреждения, интернет-провайдеры и правоохранительные органы должны действовать совместно. Meta сообщила, что в результате совместных действий было отключено более 1,4 миллиона аккаунтов, страниц и групп на Facebook и Instagram. Microsoft также приостановила около 20 тысяч мошеннических аккаунтов, связанных с этими сетями.
Результаты операции
Сегодня, через наш Центр борьбы с мошенничеством, Министерство юстиции объявило о результатах своей первой в своем роде «Недели разрушения», сотрудничая с частным сектором для подавления кибер- и криптомошенничества в Юго-Восточной Азии. Ключевые результаты:
- более 1,4 миллиона мошеннических аккаунтов было нарушено;
- 3,8 миллиона долларов в криптовалюте заморожено;
- Starlink прекратил связь для тысяч комплектов, связанных с незаконным использованием.
Королевская полиция Таиланда также арестовала 63 человека, связанных с мошенническими операциями, согласно данным Meta. Компании заявили, что операция связала онлайн-активность с реальными центрами мошенничества.
Роль блокчейна в расследовании
Meta сообщила, что обмен разведывательной информацией помог выявить места мошенничества, аккаунты, инфраструктуру и сети для проверки правоохранительными органами. Coinbase подчеркнула важность отслеживания блокчейна в этой операции. Компания отметила, что публичные записи блокчейна могут помочь следователям отслеживать украденные средства после того, как жертвы отправляют криптовалюту мошенникам.
«Технология блокчейн предоставляет правоохранительным органам то, чего традиционные финансовые системы часто не могут: прозрачную, неизменяемую и постоянную запись каждой транзакции,» — заявила Coinbase.
Продолжающаяся угроза мошенничества
Это заявление сделано на фоне того, что инвестиционные мошенничества, связанные с криптовалютой, продолжают привлекать внимание властей США. Министерство юстиции описало мошенничества с «свиньями» и инвестиционные аферы как одни из самых разрушительных типов мошенничества, нацеленных на американцев.
Последние действия следуют за более широким нажимом против мошеннических схем и поддельных инвестиционных платформ. Как ранее сообщалось на crypto.news, власти США заморозили более 701 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с глобальными мошенническими сетями в апреле. Это предыдущее действие также было направлено против более 500 поддельных инвестиционных веб-сайтов.
Власти заявили, что сайты использовали ложные панели управления и поддельные доходы, чтобы убедить жертв внести больше средств. Правоохранительные органы в нескольких странах также предприняли действия против центров мошенничества в этом году, затронув США, Таиланд, Сингапур, ОАЭ, Австрию, Албанию и других партнеров.
Заключение
Заморозка средств Coinbase добавляет еще один случай, показывающий, как биржи теперь играют активную роль в борьбе с мошенничеством. Компания заявила, что продолжит сотрудничать с государственными и частными партнерами для блокировки преступных средств и защиты пользователей.
