DOJ обвиняет в ошибке суда после временного закрытия дела о криптомошенничестве, связанном с Трампом

Дело о мошенничестве с криптовалютой

Дело о федеральном мошенничестве с криптовалютой, имеющее предполагаемые связи с криптокругом Дональда Трампа и руководством MoonPay, было временно закрыто. Временный окружной прокурор США Жанин Пирро возложила вину на судебных клерков.

"Суд допустил административную ошибку, и как только мы это поняли, в течение нескольких часов дело было вновь открыто", - сказала Пирро в интервью изданию NOTUS во вторник.

"Они признали, что мы никогда не просили закрыть дело." Спор возник после того, как стало известно о мошенничестве с криптовалютой, в котором фигурировал нигерийский мошенник, обманувший жертв на 250 000 долларов, выдавая себя за Стива Уиткоффа, сопредседателя инаугурационного комитета Трампа.

Связь с MoonPay

Дело привлекло внимание, поскольку жертвами, похоже, стали руководители MoonPay, криптоплатформы, связанной с бизнес-проектами Трампа, как впервые сообщило издание NOTUS. MoonPay позволяет пользователям покупать цифровые активы с помощью традиционных методов оплаты и служила официальным каналом для покупки мем-коина Президента Трампа Official Trump (TRUMP).

"Мы увидели увеличение на 1 023% в количестве первичных транзакций в сети", - написала компания в Twitter в январе, в неделю запуска мем-коина.

Мошенник связался с жертвами в канун Рождества, используя едва заметную опечатку, заменив строчную букву "i" на строчную букву "l", чтобы создать "l", обманув жертв и заставив их перевести 250 300 USDT.ETH 26 декабря 2024 года.

Жертвы и изменения в жалобе

В подаче были указаны только два очевидных жертвы с именами "Иван" и "Муна" в частично редактированных электронных письмах, те же имена, что и у генерального директора MoonPay Ивана Сото-Райта и финансового директора Муны Аммари Сиала, при этом адрес криптокошелька был связан с Сото-Райтом.

Пирро отметила, что прокуроры просили закрыть только оригинальную жалобу и сделать публичной изменённую версию, чтобы скрыть личность "компании", вовлечённой в дело.

"Мы подали изменённую жалобу, цель которой заключалась в том, чтобы убрать имя одной из компаний", - сказала Пирро.

"Это тот случай, когда жертвы — включая физических лиц, сотрудников компании, а также компанию-жертву — имеют право не видеть свои имена в жалобе."

Реакция и восстановление средств

Временное закрытие всего дела показалось бывшим прокурорам крайне необычным. "Я думаю, что они пытаются сказать: 'Мы ошиблись, и мы не хотим, чтобы кто-то знал об этой ошибке,'" - сказал один анонимный бывший помощник прокурора США, который недавно покинул офис, в интервью NOTUS. "Это похоже на панику."

С тех пор ФБР проследило за транзакциями в блокчейне и восстановило 40 300 USDT.ETH украденных средств, при этом эмитент стейблкоина Tether помогал властям заморозить украденную криптовалюту.

"Если вы дружите с Трампом и вы крипто-брат Трампа, вы получаете от DOJ активные попытки вернуть ваши активы", - сказал Марк Хейс, адвокат по регулированию криптовалюты из Americans for Financial Reform.

MoonPay и DOJ пока не ответили на запросы о комментариях от Decrypt.