Признание вины Карлоса Эрика Васкеса Гонсалеса
Карлос Эрик Васкес Гонсалес, гражданин Мексики, работавший с картелем Халиско Nueva Generación, признал себя виновным в отмывании денег, связанных с наркотрафиком в США и Мексике. Он использовал криптовалюту для этих преступлений.
Уголовное преследование и экстрадиция
Крупный посредник, поддерживавший деятельность мексиканского картеля по отмыванию денег между США и Мексикой, был привлечен к уголовной ответственности. В пятницу Министерство юстиции США объявило, что Васкес Гонсалес признал себя виновным в преступлениях по отмыванию денег, полученных от наркотрафика, после экстрадиции из Мексики в октябре.
Роль Васкеса Гонсалеса в преступной схеме
Министерство юстиции США сообщило, что он был ключевым посредником для неустановленных денежных брокеров, которые вносили доходы от продажи наркотиков на криптовалютный кошелек, находившийся под его контролем. Васкес Гонсалес перемещал эти средства для отмывания денег, обменивая криптоактивы на доллары в Мексике и возвращая их тем же денежным брокерам, но с другой стороны границы.
«Хотя в пресс-релизе не было названо имя организации, участвующей в этих денежных операциях, сообщения связывают его с преступной организацией Картель Халиско Nueva Generación (CJNG), возглавляемой Немесио Рубеном Осегера Сервантесом, также известным как «Эль Менчо», который был убит в совместной операции в феврале.»
Финансовые операции и последствия
Васкес Гонсалес получил депозиты примерно на сумму 4 миллиона долларов от этих брокеров и принял комиссию в 40 тысяч долларов за свое участие в схеме. Признав себя виновным, он может получить до 20 лет тюремного заключения, а его приговор будет оглашен 17 декабря.
Инициативы Министерства юстиции
Министерство юстиции подчеркнуло, что это уголовное преследование является частью инициативы Группы по борьбе с терроризмом Министерства внутренней безопасности, установленной указом президента Трампа «Защита американского народа от вторжения», посвященной ликвидации преступных картелей, иностранных банд, транснациональных преступных организаций и колец по контрабанде и торговле людьми.
Связь между криптовалютой и преступными картелями
Уголовное преследование и признание вины Васкеса Гонсалеса происходят на фоне того, что правительство США активно исследует связь между криптовалютой и преступными картелями. В мае Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на 12 человек и две компании, которые предположительно выполняли те же функции, что и Васкес Гонсалес, выступая в качестве финансовых посредников по отмыванию денег для Картеля Синалоа.
В июле DEA конфисковала 10 миллионов долларов в криптовалюте, полученной от операций по наркотрафику Картеля Синалоа. На фоне утечки данных Bybit печально известная киберпреступная группа Lazarus Group, предположительно действующая при поддержке северокорейского государства, накопила…
