Приговор за мошенничество с криптовалютой
Власти США приговорили мужчину к 97 месяцам тюремного заключения за его участие в мошенничестве с инвесторами на сумму более 40 миллионов долларов через криптовалютную схему Понци. Согласно данным Министерства юстиции США, 57-летний Двейн Голден был приговорен 27 июня судом округа Бруклин под председательством судьи Уильяма Ф. Кунца II.
Признание вины и схема мошенничества
Голден признал себя виновным в сентябре 2024 года в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывании денег. Он, вместе с сообвиняемыми Грегори Аггесеном, Маркисом Эгертоном (также известным как «Мардий Эгер») и Уильямом Уайтом, управляли тремя мошенническими цифровыми активами — EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin.
Обман и последствия
Прокуроры заявили, что эти компании обещали гарантированные доходы через зарубежную торговлю криптовалютой, но на самом деле действовали как схемы Понци, используя средства новых инвесторов для выплаты ранее вложившим или для обогащения себя. Схема действовала с апреля по август 2017 года, и инвесторы понесли значительные убытки после того, как операторы закрыли платформы и исчезли с деньгами.
Попытки воспрепятствовать расследованию
Голден и его сообщники также пытались воспрепятствовать федеральным расследованиям, уничтожая улики и предоставляя ложную информацию властям. В период с 2017 по 2022 год Голден, Аггесен и Уайт якобы сговорились, чтобы помешать расследованию Федеральной торговой комиссии и расследованию федерального большого жюри по мошенническим операциям. Сообщается, что Уайт действовал от имени Аггесена, предоставляя вводящие в заблуждение показания в ответ на официальные повестки.
Финансовые последствия и дальнейшие действия
Голден также был приговорен к конфискации 2,46 миллиона долларов, с дополнительной компенсацией, которая будет определена позже. Сообвиняемый Уильям Уайт был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения, в то время как Аггесен и Эгертон ожидают приговора. Жертвам было рекомендовано подать иски о возмещении ущерба в ФБР в рамках продолжающегося процесса восстановления.
Правоприменение в сфере криптовалюты
Приговор Голдена добавляет к ряду недавних действий по обеспечению правопорядка, связанных с криптовалютой, со стороны Министерства юстиции в июне.
В начале этого месяца агентство предприняло шаги по конфискации более 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с мошенничеством «пиг батчеринга». В отдельном деле Министерство юстиции подало иск о конфискации более 7,7 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с северокорейскими операторами. Всего через несколько дней агентство также предъявило обвинение российскому гражданину и основателю криптовалютной платежной компании за участие в схеме отмывания денег на сумму 500 миллионов долларов.
Обещания властей
Официальные лица США сигнализировали о том, что агрессивное правоприменение будет продолжаться, поскольку финансовые преступления, связанные с криптовалютой, растут. ФБР и Министерство юстиции заявляют, что они привержены разрушению мошеннических операций и восстановлению украденных активов для жертв через продолжение международного сотрудничества и современные методы отслеживания блокчейна.
