Обвинения против Россена Г. Иосифова
Министерство юстиции США предъявило обвинения федеральному заключенному в связи с предполагаемым выводом около $290,000 в криптовалюте, конфискованной правительством. Болгарский гражданин Россен Г. Иосифов появился в федеральном суде Восточного округа Кентукки по обвинениям, связанным с этими средствами.
Суть обвинений
Прокуроры обвинили его в удалении имущества с целью предотвратить его изъятие, пособничестве и заговоре с целью отмывания денег. Согласно заявлению Министерства юстиции от 9 июля, Иосифов якобы сговорился с целью перевода криптовалюты в январе 2024 года.
«Суд уже распорядился о конфискации активов в пользу Соединенных Штатов после его предыдущего осуждения».
Прокуроры утверждают, что 53-летний мужчина перемещал средства через несколько криптовалютных бирж и «незаконные миксеры». Эти переводы якобы помешали правительству США взять активы под контроль.
Крипто-миксеры и их роль
Крипто-миксеры объединяют средства от разных пользователей, прежде чем перераспределить их на новые адреса. Этот процесс может усложнить отслеживание транзакций, хотя записи в блокчейне все еще могут позволить следователям проследить движение средств.
Кроме того, DOJ завершило конфискацию более $400 миллионов, связанных с крипто-миксером Helix, в январе. Helix обработал более 354,000 Bitcoin, обслуживая рынки даркнета и других пользователей.
Предыдущее осуждение Иосифова
Новое дело связано с активами, связанными с осуждением Иосифова в 2021 году. Он отбывал 111-месячный срок в федеральной тюрьме, когда произошли предполагаемые переводы. Доказательства, представленные во время предыдущего судебного разбирательства, показали, что Иосифов отмыл почти $5 миллионов в криптовалюте менее чем за три года.
Он владел RG Coins, биржей Bitcoin, базирующейся в Болгарии, которая, по словам прокуроров, обслуживала участников сети мошенничества с онлайн-аукционами. Схема нацеливалась на покупателей из США через поддельные объявления о продаже автомобилей и других дорогих товаров.
«Жертвы отправляли платежи за несуществующие продукты, в то время как участники сети перемещали выручку через банковские счета и криптовалютные сервисы».
Финансовые последствия и дальнейшие действия
Суд обязал Иосифова выплатить $2,642,297.43 в качестве возмещения жертвам. Он также был обязан конфисковать криптовалюту, которая теперь находится в центре нового уголовного дела. Его предыдущее осуждение и приговор были позже подтверждены в апелляции.
Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува заявил, что Иосифов обвиняется в перемещении криптовалюты, полученной через предыдущую мошенническую схему, «в нарушение судебного приказа о конфискации». Дува добавил, что DOJ будет преследовать обвиняемых, которые игнорируют судебные приказы, связанные с предыдущими уголовными приговорами.
Трудности в контроле цифровых активов
Дело демонстрирует операционные проблемы, с которыми сталкиваются власти при попытке взять под контроль цифровые активы. Суд может издать приказ о конфискации, но чиновники все равно должны обеспечить безопасность кошельков, приватных ключей и связанных аккаунтов, прежде чем средства могут быть переведены в другое место.
Crypto.news ранее сообщал о подобных действиях федеральных властей по возврату средств. В одном случае DOJ добивался конфискации $2.3 миллиона в Bitcoin, связанных с группой-вымогателем Chaos.
Перспективы дела
Если Иосифов будет признан виновным по последним обвинениям, он может получить максимальный общий срок в 25 лет тюремного заключения. Суд определит любой приговор после учета федеральных рекомендаций и других юридических факторов.
DOJ не раскрыл, какие биржи или миксеры якобы обработали $290,000. Он также не объяснил, как Иосифов якобы управлял транзакциями, находясь под стражей. Однако обвинение представляет собой обвинения, а не доказательства вины. Иосифов считается невиновным, пока прокуроры не докажут обвинения вне разумных сомнений в суде.
Дело будет рассматриваться в Восточном округе Кентукки. Старший юрисконсульт Васанта Рао и помощник прокурора США Кэтрин М. Дирюф ведут дело.
